Analista Pld Ft

**Fecha de Publicación**:22 may 2024

**Ubicación**: Nuevo León, MX

**Empresa**:AFIRME

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

**Analista PLD**

**Principales funciones o finalidades**:

- Actualización y mapeo de los procesos PLD/FT, documentando paso a paso las actividades principales de cada unidad, para una debida ejecución y control interno de los procesos operativos.
- Revisión y evaluación de actividades, mediante muestras aleatorias, para asegurar el cumplimiento normativo y control de calidad en los procesos, reduciendo incidencias o errores operativos.
- Seguimiento al calendario regulatorio, presentando en tiempo y forma reportes, requerimientos por oficio y cumplimiento de planes de acción.
- Control de calidad de la información requerida por auditorías internas y externas, revisando la documentación para asegurar entregas oportunas y confiables.
- Revisión diaria de las reformas en materia de PLD/FT publicadas en DOF, verificando la aplicación de los cambios regulatorios en los procesos del área.

**Requisitos**:

- Carrera terminada en Derecho o a fin
- Experiência Operación Bancaria, Conocimientos en materia de PLD FT

**Competencias**:

- Trabajo en equipo
- Iniciativa
- Liderazgo

**Nuestro diferenciador**:

- Prestaciones de Ley y Superiores a las de la Ley
- Beneficios Institucionales

**Lugar de trabajo**:Edificio Villacero, Centro de Monterrey

**Horario**: Lunes a viernes 9 am a 6:30 pm

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