Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013)
** Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.

**_Nombre del puesto: _**_Analista de Cumplimiento_

**_Dirección:_**

**_Área:_**

**_Reporta a:_**

Cumplimiento

Cumplimiento

Gerente de Cumplimiento

**_Responsabilidades principales:_**
- Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes poniendo especial atención a los clientes considerados de alto riesgo, incluyendo los de Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) y asimilados a PEP´s, así como en los créditos financiados.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales (incluyendo las de 24 horas).
- Apoyar al oficial de cumplimiento de manera activa en la obtención de recursos para presentar al Comité de Comunicación y Control, así como en el Comité de Control Interno e Informes en lo que respecta a temas de PLD/FT.
- Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
- Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.

**_Escolaridad:_**
- Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.

**_Experiência, conocimientos y habilidades:_**
- 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito
- Uso y desarrollo en diferentes herramientas de Microsoft Office avanzado.

**_Inglés:_**

**NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)**

**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**

**AVANZADO (Domina lectura, escritura y conversaciones fluidas.**

X

**_Responsable en toma de decisiones como:_**
- Solicitud y requerimientos de documentos soporte a áreas internas.
- Solicitud de expedientes a archivo.
- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: COMPLIANCE

**Nível de experiência***: Al menos 1 año

**Horario**: Tiempo completo

  • Analista Senior de Cumplimiento

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México Tienda Pago A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. **¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM STAFF 012) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

  • Analista Ti

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad: Ing. en computación, Ing. en Telecomunicaciones, lic. en informática o a fin.** **Experiência**: Mínima de 2 años en Desarrollo Web, Manejo de bases de datos (SQL), desarrollo en java. - Desarrollo Web, - Manejo de bases de datos (SQL), - Desarrollo en java, R y Visual Basic - Elaboración de reportes regularorios para el área de...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos...

  • Abogado Jr Cumplimiento Normativo Cdmx0

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Sophos Solutions A tiempo completo

    Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías. En este proyecto, colaborarás con equipos...

  • Analista de Compilance

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Next Chamba Soporte en Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano en Ciudad De Mexico -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Analista de Cumplimiento** **Descripción**: Somos una reconocida banca internacional brasileña especializada en la venta de tarjetas de crédito departamentales y actualmente buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para...

  • Analista de Impuestos

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México Integra Soluciones SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa orgullosamente mexicana a nível Nacional y líder en el ramo de la tecnología solicita**: **Analista de Impuestos** Escolaridad Licenciado en contabilidad Titulado / Trunco Experiência mínima 2 años como analista de Impuestos Conocimiento Elaboración de papeles de trabajo mensuales para determinar los impuestos a cargo de la...

  • Analista de Procesos Jr

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE PROCESOS JR” **Requisitos**: - Licenciatura o Ingeniería en Administración o Industrial. - Experiência en análisis de procesos administrativos y de TI, propuesta de mejora para los mismos, diagramas de flujo, mapeo, etc. **CONOCIMIENTOS** - Elaboración de manuales de procesos, revisión a los ya...

  • Analista Cumplimiento Normatividad Jr

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad**:Lic. Derecho (de preferencia), Económico Administrativa o Contable **Experiência en**:1 año en el área de cumplimiento **(de pereferencia en área PLD)** **Conocimientos**: - Conceptos de cumpliemientyo regulatorio, normativa de prevención de lavado de dinero y auditoría - Administración y manejo de bases de datos (Excel), Power...

  • Analista Contable

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Estratec S.A de C.V. A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista Contable en Estratec S.A de C.V. En Estratec S.A de C.V., nos encontramos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Analista Contable. Si eres una persona comprometida, con conocimientos contables sólidos y habilidades analíticas destacadas, esta oferta de trabajo puede ser ideal para...

  • Analista de Compilance

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Next Chamba Soporte en Capital Humano A tiempo completo

    Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano en Ciudad De Mexico -Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Analista de CumplimientoDescripción: Somos una reconocida banca internacional brasileña especializada en la venta de tarjetas de crédito departamentales y actualmente buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la...

  • Analista de Calidad en Alimentos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México DCGTalents A tiempo completo

    ANALISTA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Descripción completa del empleo - Asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad - Atención y seguimiento de auditorías internas/externas - Aseguramiento de Calidad - Administrar el sistema de Capacitación y Calificación del Personal - Administrar el sistema documental de la empresa - Cumplir y...

  • Analista de Calidad Call Center

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México EMPRESAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA A tiempo completo

    **Analista de calidad call center** - Solicitamos:_ **Analista de Calidad Call center** **Requisitos**: Bachillerato concluido Experiência mínima de 6 meses en calidad de call center Puntualidad y Asistencia. Disposición y flexibilidad. Mantener la confidencialidad de toda la información que se maneja Estricto apego al uso adecuado de las plataformas...

  • Analista de Nómina

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Tu casa express A tiempo completo

    En Tu Casa Express estamos buscando talento como Analista de Nóminas¿Qué requisitos debes cumplir para ser parte del equipo?:Licenciatura en Contaduría (titulado) o Administración de empresas. Experiência como Analista de Nóminas de 3 años comprobable e indispensable. Conocimiento en IDSE Y SUA INDISPENSABLE.¿Cuál es el objetivo del puesto?...

  • Analista de Mantenimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México GRUPO MEXICANA DE SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    **SOLICITAMOS ANALISTA DE MANTENIMIENTO E INMUEBLES** **Principales funciones y/o responsabilidades**: I. Llenar y asegurar que la información registrada en la base de datos sea confiable, para analizar y controlar los inmuebles y bienes muebles de oficinas, sucursales, campamentos y corporativo, de acuerdo a ubicación y estatus contractual,...

  • Analista de Impuestos

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Integra Soluciones SA DE CV A tiempo completo

    Empresa orgullosamente mexicana a nível Nacional y líder en el ramo de la tecnología solicita:Analista de ImpuestosEscolaridad Licenciado en contabilidad Titulado / TruncoExperiência mínima 2 años como analista de ImpuestosConocimientoElaboración de papeles de trabajo mensuales para determinar los impuestos a cargo de la CompañíaApoyo en el área...

  • Analista de Nómina

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Tu casa express A tiempo completo

    En Tu Casa Express estamos buscando talento como Analista de Nóminas ¿Qué requisitos debes cumplir para ser parte del equipo?: - Licenciatura en Contaduría (titulado) o Administración de empresas. - Experiência como Analista de Nóminas de 3 años comprobable e indispensable. - Conocimiento en IDSE Y SUA INDISPENSABLE. ¿Cuál es el objetivo...

  • Analista de Ciberseguridad

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completo

    Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Buscamos un...

  • Analista de Ciberseguridad

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México SDC Sistemas de Calidad A tiempo completo

    **Empressa comprometida en ofrecer asesoría de alto grado de especialización y valor agregado mediante productos y servicios legales de alta calidad, esta en busqueda de tu talento!!!!** **Analista de Seguridad de la Información** **¿Qué buscamos en ti?** - **Experiência mínima de 2-3 años **en roles relacionados con la seguridad de la...