Auxiliar Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)**
- **Requisitos**:_
Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente
**Conocimientos y funciones**
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo
- Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional
- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones
- Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado
- Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
- Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado
- Monitoreo y seguimiento de operaciones
- Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo
- Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo
- Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento
**OFRECEMOS**
**Prestaciones de ley + prestaciones superiores**
**Gastos Medicos Mayores**
**Gastos Medicos Menores**
**Prestaciones deportivas**
**Bono de puntualidad y asistencia**
**Bono de puntualidad por equipo**
**incrementos salariales anuales**
**Bonos anuales**
**Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Descuento de gimnasio
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
Tipos de compensaciones:
- Bono anual
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
- Bono mensual
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 21/04/2024
Fecha de inicio prevista: 23/04/2024
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Gerente Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México RH HUNTING A tiempo completo**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO.** **Zona a laborar**: colonia Polanco, Miguel Hidalgo. **Modalidad de trabajo**: Presencial. **Requisitos**: - **Edad**: 27 a 40 años. - **Sexo**:indistinto. - **Escolaridad**:pasante en derecho/contable o con Licenciatura concluida con experiência en materia fiscal y financiera. **Experiência**: - De 1 o 2 años de...
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Auxiliar de Compras
hace 4 semanas
Tlahuac, México AUXILIAR DE COMPRAS A tiempo completoEmpresa ESISA Solicita Auxiliar de compras en material eléctrico Sexo Indistinto Vivir cerca de Alcaldía Benito Juárez o alrededores Se requiere Experiência como auxiliar de compras en material eléctrico +3 años Cuadros comparativos, Negociación, cotizaciones, planos y diagramas unifilares, ordenes de compra, Excel, cartera de proveedores y Generar...
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo CICADEHP, S.C. A tiempo completo**Acerca del empleo** Empresa mexicana con 36 años en el mercado, busca abogado para ocupar la vacante de Auxiliar de cumplimiento corporativo **FUNCIONES DEL PUESTO**: Monitoreo de los controles establecidos en el Programa de Trabajo Anual de Compliance Coordinación con las áreas para el seguimiento de controles Registro de Información y Generación...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completoFIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...
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Carpinteros Oficial y Medio Oficial
hace 4 semanas
Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** **Experiência comprobable** Disponibilidad de horario Sueldo 2,030 -2,310 semanal + Tiempo Extra **Armado de muebles** **Manejo de máquinas y herramientas de carpintería** Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 + Tiempo Extra Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales de...
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Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS MAQUINISTAS** **OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** 1,827- 2,079 semanal + Tiempo Extra Manejo de máquinas y herramientas de carpintería Interpretación de planos Armado de muebles Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 Tiempo Extra 1 hora diaria Lunes a Jueves y sábados 5 horas Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales...
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Auditor de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Alianza legal de Migración A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en **Firma Legal Americana**, dedicada a representar con fervor y compromiso los derechos de los inmigrantes latinos! **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO**: **OFRECEMOS**: - Contrato por tiempo indeterminado. - Remuneración mensual de $15,000.00 libres. - Ambiente laboral positivo y colaborativo. - Oportunidades de crecimiento profesional...
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Semi-oficial
hace 1 mes
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Turno de 10 horas
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Semi-oficial
hace 1 mes
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Semi-oficial
hace 4 semanas
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes - Nocturno Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Auxiliar de Limpieza F
hace 4 semanas
Tlahuac, México AUXILIAR DE LIMPIEZA F A tiempo completo**Importante empresa de digitalización solicita** **Auxiliar de limpieza F** **Requisitos**: - **F**: - Aceptamos desde primaria terminada - Experiência mínima de un año en limpieza en Oficinas **Funciones de puesto**: - v Limpieza General - v Barrer - v Trapear - v Mopear - v Despápelar - v Lavar Sanitarios **Ofrecemos**: - Sueldo mensual de...
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Oficial de Seguridad
hace 1 mes
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima Actividades a realizar: rondines, chequeo y revisión de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal,...
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Oficial Eléctrico
hace 1 mes
Tlahuac, México Comercializadora Industrial DC Control S.A de C.V A tiempo completo_**Como Oficial eléctrico es fundamental tener conocimientos basados en la diciplina que desarrollara a lo largo de su estancia en DC Control por ello es necesario contar los conocimientos básicos en las siguientes áreas**:_ 1._**Buena actitud**_ 2._**Trabajo en equipo**_ 3._**Trabajo bajo presión**_ 4._**Buena comunicación**_ 5._**Buena...
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Oficial de Seguridad
hace 4 semanas
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima de 1 año en: rondines, chequeos revisiones de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal, revisión de...
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Oficial y Auxiliar Eléctrico
hace 4 semanas
Tlahuac, México Obra Observatorio A tiempo completoImportante Constructora solicita: 4 OFICIALES ELECTRICOS 4 AYUDANTES ELECTRICOS Presentate a ENTREVISTA de Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 o Sabados de 8:00 a 12:00 Nos encontramos a espaldas del metro Observatorio ( antigua oficina de RedPak) Pregunta por la Ing Pamela Hernandez o Lic. Maru Pedraza Favor de traer solicitud elaborada o CV...
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Jefe de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Oficial Francesero
hace 4 semanas
Tlahuac, México La Comer A tiempo completo¡La Comer está buscando un Oficial Francesero talentoso y apasionado para unirse a nuestro equipo! Si eres un experto en la elaboración de pan Francés, mezcla, corte y cocción, ¡esta es la oportunidad perfecta para ti! **Requisitos**: - Experiência previa en la elaboración y producción de pan Francés. - Conocimiento de técnicas de...
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Oficial Carpintero
hace 1 mes
Tlahuac, México Maquinaria Gonzalez SA de CV A tiempo completoSe solicita: - **Oficial Carpintero**_ **Actividades**: - Garantizar la calidad y exactitud en el armado de muebles - Armado de muebles curvos con moldaduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique y optimizacion de tiempos y material. Importante: Manejo de herramientas electricas y manuales, materiales en triplay, interpretacion de...