Compliance Front Associate I

hace 2 semanas

Cuauhtémoc CDMX, México BBVA A tiempo completo

**Fecha límite para apuntarse**:2024-12-07

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

**¿Qué estamos buscando?**:
**_COMPLIANCE FRONT ASSOCIATE I _**

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Marco y Norma de Regulación Interna, a fin de asegurar la coherencia, homogeneidad, trazabilidad y robustez de la Regulación Interna del Grupo BBVA México. Lo anterior en cumplimiento con el Art. 156 fracción II y VII de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

**Funciones**:
1-Definir estrategias y programas de formación que aseguren el conocimiento de los lineamientos en la creación, actualización o derogación
de la regulación interna.

2- Prevenir que la Institución incurra en prácticas que deriven en sanciones económicas o administrativas de las autoridades, a través de la validación continua del resguardo de aprobaciones y versiones históricas de la regulación interna.

3- Promover que las Áreas conozcan y apliquen el Marco y la Norma de Regulación Interna, que registren en el Portal la Regulación Interna.

4- Seguimiento periódico a su cuerpo regulatorio interno y al estado de la Regulación Interna.

5- Responsable de realizar seguimiento del grado de aplicación de la Norma, reportando según corresponda.

**Escolaridad**:
Económico-administrativas, Derecho o carreras afín.

**Experiência**:
Al menos 3 años de experiência.

**Competencias**:

- Toma de decisiones basada en datos.
- Capacidad de análisis para plantear soluciones.
- Trabajo en equipo.
- Proactividad.
- Adaptación al cambio.
- Trabajo bajo presión.
- Aprendizaje continuo.

**Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “ **_Solicitar ahora _**”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.**

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:
**BBVA: Transformando sueños en oportunidades **¿Listo(a) para crear juntos?**:

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX ICON Plc A tiempo completo

    Study Start Up Associate I - Hybrid - Mexico City ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development We are currently seeking a Study Start Up...

  • Sr. Associate, Trade Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Alcon A tiempo completo

    Associate, Trade Compliance - Location: Mexico City (Hybrid)_ At Alcon, we are driven by the meaningful work we do to help people see brilliantly. We innovate boldly, champion progress, and act with speed as the global leader in eye care. Here, you’ll be recognized for your commitment and contributions and see your career like never before. Together, we...

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    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX ICON Plc A tiempo completo

    Study Start Up Associate I - Site Activation Associate I - Mexico - Remote ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development At ICON, it’s our...

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    hace 3 meses

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    **JOB DESCRIPTION** Join our team and play an active role in supporting the advisory of GFCC related matters! As a Global Financial Crimes Compliance - Associate within our team, you will play an active role in supporting the advisory of GFCC related matters, including KYC, Sanctions, AML/CFT transaction monitoring, and more. You will also provide support...

  • Accounting & Reporting Associate I Mx 3

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-12-17 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Financial Data Associate I Mx 14

    hace 4 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **FINANCE** **Inscríbete hasta**: **8/29/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. La vacante tiene un esquema laboral de híbrido, con sede en el Corporativo Torre Reforma. Los requisitos que debes cumplir son los siguientes: Conocimientos...

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    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX MSD A tiempo completo

    We partner with the business to ensure we maintain our company’s values and high ethical standards, comply with the law, protect our people and enhance our reputation. We strive to foster an environment that is inspiring, supportive and diverse. The Legal & Compliance Associate Director provides legal and compliance advice in connection with Human Health...

  • Erc and Compliance Director

    hace 3 meses

    06500, Cuauhtémoc, CDMX, México Fiserv, Inc. A tiempo completo

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** We’re Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day - quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit...

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  • Manager Client Management I

    hace 2 meses

    06500, Cuauhtémoc, CDMX, México Fiserv, Inc. A tiempo completo

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** We’re Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day - quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit...

  • Accounting & Reporting Associate I Mx 4

    hace 2 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-05 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

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    Cuauhtémoc, Ciudad de México Givex A tiempo completo

    At Givex, we are seeking a skilled Technical Support Associate to join our team of dedicated professionals.Main duties include responding to incoming telephone calls, ticket support and live chat from our client base.This includes answering questions, timely problem resolution and coordinating follow up action steps pertaining to different support areas:B2C:...

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  • Study Start Up Associate I

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX ICON Plc A tiempo completo

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  • Mgr-front Desk

    hace 2 meses

    06030, Ciudad de México, CDMX Marriott International, Inc A tiempo completo

    **Job Number** 24174825 **Job Category** Rooms & Guest Services Operations **Location** Le Meridien Mexico City Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 69, Mexico City, Distrito Federal, Mexico VIEW ON MAP **Schedule** Full-Time **Located Remotely?** N **Relocation?** N **Position Type** Management **JOB SUMMARY** Assists the Front Office Manager in...

  • Study Start Up Associate I

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Icon plc A tiempo completo

    Study Start Up Associate I & II (Site Activation Associate) - Mexico - Homebased ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development At ICON, it’s...

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    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job description- HSBC WSB provides tailored financial solutions to institutional clients worldwide (including PS FIs). WSB offers global connectivity and a strong local presence for clients with a diverse array of needs. - HBMX WSB FIG Portfolio includes c.100MGs of the biggest financial Mastergroups (Central Bank, Development Banks, Financial Groups) with...

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    Our Purpose - Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build _a sustainable economy_ where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making _transactions secure,_ simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Sma I

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Icon plc A tiempo completo

    SMA I - Mexico, Mexico City Hybrid: Office/Remote ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development We are currently seeking a Site Management...

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    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    -Job description The function of Wholesale Banking Origination Associate has the objective to support the business and periodic reports of the area. The holder of the position will develop the following skills (i) use of financial analysis to originate solutions to customers to finance acquisitions, CAPEX and Debt Refinancing, (ii) Elaborate marketing...