Sanctions Analista C10- Hub-14

hace 3 semanas

Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Responsible for processing, researching and adjudicating background screening cases for new hires across businesses
- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.
- Analyzes diverse and high volume data; articulating the results of analysis along with providing suggestions to resolve an issue or improve a process.
- Researches system and process issues, identifying solutions and communicating procedure exceptions to business partners.
- Tests functional enhancements being implemented by vendors and integrated systems.
- Updates documentation, and communicating/training new processes and procedures to business partners.
- Performs higher level responsibilities involving applicant and employee communications such as: fingerprint and criminal history check processing, background adjudication, delivering pre/post adverse actions, verification of drug testing and responding to complex questions on pre-employment.
- Inputs process steps and status for each process in the Imaging Records Management System (IRM)
- Closes on pending Pre-employment cases for audit compliance.
- Resolves discrepancies with new hire background checks (Education and Employment verifications) and determining appropriate final dispositions for background cases in accordance with established guidelines.
- Reports metrics and status reports to internal clients.
- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in data analysis and problem solving with acute attention to detail.
- Demonstrated organizational and follow-up skills; ability to multi-task and maintain composure in a high-volume environment.
- Excellent customer service skills, time management skills, effective communication skills (written and verbal) and proven analytical/problem solving abilities.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
- Ingles Intermedio.
- Conocimiento de sanciones AML y PLD.
- Analisis y validacion de información.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Sanctions Analista C10- Métricas

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Sanctions Analista C10- Métricas

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Ops Inc

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Supplier Mgr Supplied Servs

    hace 5 días

    Azcapotzalco, México HSBC A tiempo completo

    Some careers have more impact than others. If you’re looking for a career where you can make a real impression, join GSC HSBC and discover how valued you’ll be. HSBC is one of the largest banking and financial services organisations in the world, with operations in 64 countries and territories. We aim to be where the growth is, enabling businesses to...

  • Analista de Calidad

    hace 4 días

    Azcapotzalco, México Galletas Cuétara A tiempo completo

    GALLETAS CUÉTARA, Una empresa 100% mexicana con más de 80 años en el mercado, dedicada a la elaboración de galletas con el mejor surtido, comprometida con su trabajo constante proporcionando a todos nuestros clientes productos y servicios de la mejor calidad. ¡TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO DE TRABAJO! Como: ANALISTA DE...

  • Analista Kyc

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México Manpower Mexico A tiempo completo

    We are currently seeking an experienced professional to join our team in the role of KYC Advisor **Role purpose** The role comprises a series of tasks that involve Client Due Diligence analysis for multiple processes (ID&V, EDD, Screening, AAR and Local & Global Requirements) of clients of the institution and regulatory environment. The approach is of high...

  • Supplier Mgr Supplied Servs

    hace 4 días

    Azcapotzalco, México HSBC A tiempo completo

    Some careers have more impact than others. If you’re looking for a career where you can make a real impression, join GSC HSBC and discover how valued you’ll be. HSBC is one of the largest banking and financial services organizations in the world, with operations in 64 countries and territories. We aim to be where the growth is, enabling businesses to...

  • Analista de Sanciones Pld/ Kyc/ C10

    hace 2 días

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Analista de Viáticos

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México Contacto Humano A tiempo completo

    **Importante empresa del giro de telecomunicaciones te invita a formar parte de su equipo de trabajo como**: **Analista de Viáticos** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Administración, Economía o a fin terminada - Experiência mínima de 2 años en puesto similar - Disponibilidad de horario - Excel avanzado (Tablas Dinámicas, Cruces de...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México MARNA Tu Consultor en Recursos Humanos A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MARNA Tu Consultor en Recursos Humanos en Azcapotzalco, Ciudad de México**: EMPRESA DE LOGISTICA BUSCA ANALISTA DE MESA DE CONTROL Experiência: 2 años en atención a clientes, elaboración de pedidos, envío de cotizaciones, elaboración de reportes. Manejo de Excel, tablas dinámicas y buscadores Se ofrece sueldo de $7,000 a...

  • Analista de Seguridad e Higiene

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, México Galletas Cuétara A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana con más de 80 años en el mercado, dedicada a la elaboración de galletas con el mejor surtido, comprometida con su trabajo constante proporcionando a todos nuestros clientes productos y servicios de la mejor calidad. ¡TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO DE TRABAJO! Como: Analista de seguridad e higiene Experiência de...

  • Analista de Atencón a Clientes

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México Grupo TMM A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo TMM en CDMX - Azcapotzalco, Ciudad de México**: ANALISTA DE ATENCIÓN A CLIENTES Escolaridad: Lic. en Administración, Relaciones Comerciales o a fin. Experiência: 2 años en puestos similares **Será encargado de**: **Atender requerimientos de clientes.** **Dar seguimiento a quejas, sugerencias y producto no...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 7 días

    Azcapotzalco, México IMPORTADORA MODELO FASHION KOREA A tiempo completo

    Descripción completa del empleoEmpresa líder en manufactura, distribución y comercializa de herramientas y productos para todos los segmentos de la papelería, esta en búsqueda de: Analista de cuentas por pagar **Ofrecemos**: Sueldo base mensual (pago quincenal). Prestaciones de ley y superiores.Bonos Prestaciones...

  • Analista de Atencion a Clientes

    hace 3 días

    Azcapotzalco, México ADEMSA A tiempo completo

    En ADEMSA estamos en búsqueda de: **ANALISTA DE ATENCIÓN A CLIENTES** **Escolaridad**: Lic. en Administración, Relaciones Comerciales o a fin. **Experiência**: 1 año en puestos similares **Será encargado de**: Atender requerimientos de clientes. Dar seguimiento a quejas, sugerencias y producto no conforme. Realizar monitoreo de mercancía con el...

  • Analista de Inventarios

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México Asecon S.A. de C.V. A tiempo completo

    ANALISTA DE INVENTARIOS REQUSITOS: Lugar de Trabajo: Azcapotzalco, CDMX Escolaridad: Licenciatura concluida Experiência: Mínima de 2 año en puesto similar Disponibilidad de tiempo para laborar de lunes a sábado. FUNCIONES 1. Garantizar el Registro correcto de las Entradas de Mercancía, Salidas No Planeadas, Devoluciones en Mal Estado, y su...

  • Analista de Capacitación

    hace 4 días

    Azcapotzalco, México Rosticeria Molinos A tiempo completo

    **ROSTICERIA MOLINOS** Somos una empresa mexicana fundada desde 1986 líder en rosticerías, brindando a los hogares mexicanos alimentos de primera calidad pollos jugosos y frescos; lo anterior es posible gracias a nuestra infraestructura, colaboración, experiência y talento de nuestro capital humano. ANALISTA DE...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, México Iberica Industries A tiempo completo

    **IMPORTANTE MANDAR CV CON FOTOGRAFIA DE NO SER ASI NO SERA CONCIDERADO** Importante empresa con más de 10 años en el mercado de Telecomunicaciones, solicita: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, Principales funciones. 1. Realizar proceso de reclutamiento y selección de personal interno. 2. Realizar el proceso de contratación del personal, recabando la...

  • Analista de Capacitación y Desarrollo

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, México FUMIRED Manejo Integrado de Plagas A tiempo completo

    FUMIRED, empresa mexicana en crecimiento y expansión, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: - **Analista de Capacitación y Desarrollo Organizacional**_ **Sede a laborar**: Miguel Hidalgo, CDMX (cerca de metro chapultepec, tacubaya o constituyentes) **Requisitos** - Escolaridad: Licenciatura Psicología, pedagogía o carreras...

  • Analista de Cuentas por Cobrar y Facturacion

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México HUNTER MEXICO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HUNTER MEXICO en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Por crecimiento, PASCUAesta en búsqueda de** **ANALISTA DE FACTURACION Y CUENTAS POR COBRAR.** **Requisitos para el puesto**: **Conocimientos**: - Control y Registros de Facturas de Clientes - Control y seguimiento de Cobranza - Familiaridad con Excel y hojas de cálculo,...

  • Analista de Mantenimiento

    hace 2 días

    Azcapotzalco, México Sodexo México A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sodexo México en Tecnoparque -Azcapotzalco, Ciudad de México**: Sodexo Mexico Solicita: Mantenimiento General **_ REQUISITOS:_** Secundaria o Carrera Técnica (trunca o terminada) Experiência Mínima requerida: 1 año Experiência en: tablaroca, electricidad, herrería, pintura, albañilería, plomería, acabados...