Sanctions Analista C10- Métricas

hace 5 meses

Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

**Responsabilidades**:

- Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
- Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
- Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
- Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
- Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
- Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
- Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
- Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
- Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

**Objetivo**:

- Analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, proporcionar los indicadores que permiten una operación con estándares razonables de riesgo y control.
- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.
- Proporcionar de manera adecuada los insumos e información e indicadores necesarios para la reparación de elementos de trabajo de acuerdo a lineamientos establecidos.

**Responsabilidades**:

- Realizar consultas de información de bases de datos de los diferentes sistemas institucionales.
- Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa (por ejemplo, tecnología, cumplimiento) para procesar las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información.
- Participar en la implementación de mecanismos de escalamiento con las distintas áreas del Banco al identificarse desviaciones en el cumplimiento del proceso.
- Reportar las desviaciones identificadas durante el proceso de extracción y generación de información.
- Desempeñar las actividades con apego a las políticas y regulaciones globales y locales dentro

  • Ops Inc

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Sanctions Analista C10- Hub-14

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Analista de Remesas

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Analista de Remesas Zona de trabajo: Toreo /Azcapotzalco Disponibilidad para viajar Modalidad: Presencial Requerido: Lic. Administración, Contabilidad o afín. Al menos 3 años de experiência brindando soporte a operación Atención y servicio al cliente. Experiência y conocimiento en área de Remesas Análisis y seguimiento del Check List...

  • Analista de Marketing

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Proper Services S.A de C.V A tiempo completo

    PROPER SERVICES, empresa dedicada a la venta de electro domesticos, linea blanca y accesorios. Se encuentra en la búsqueda de analista de marketing para el área de Mercadotecnia, únete a nuestro equipo. Funciones: - Recopilación e interpretación de resultados del CRM. - Análisis de métricas en redes sociales (alcance, crecimiento, participación y...

  • Analista de Wfm

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México Prime HR Innovation A tiempo completo

    Importante Asistenciadora numero uno del pais en busqueda de Analista de WFM PARA GTR Un GTR es el encargado de monitorear online el servicio identificando los desvíos de acuerdo con las planificaciones disponibles y tomar acciones correctivas con el objetivo de mantener el cumplimiento de las métricas de servicio y eficiencia de cada uno de ellos.Zona:...

  • Analista de Marketing y Redes Sociales

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Proper Services S.A de C.V A tiempo completo

    PROPER SERVICES empresa dedicada a la venta al por mayor de electrónicos, línea blanca y accesorios para el hogar está en la búsqueda de tu talento como "Analista de marketing y redes sociales" Objetivo: Realizar análisis de resultados en métricas de redes sociales y gestión de redes sociales por medio de herramientas de análisis de...

  • Analista de Excelencia Operativa Auditoria Operativa

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Estafeta Mexicana A tiempo completo

    _**ESTAFETA MEXICANA**_ Estamos en búsqueda de nuestro próximo **"Analista de Excelencia Operativa"** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa número 1 del giro logístico, tenemos más de 40 años de estabilidad y contamos con la insignia de "Empresa Socialmente Responsable". Cuidamos y procuramos a cada uno de nuestros colaboradores pues gracias a...

  • Analista de Redes Sociales

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV A tiempo completo

    En **Etrusca Comercial**, somos una empresa mexicana, que se dedica a la **producción, venta y distribución de café** de especialidad proveniente de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Nuestra especialidad es proveer insumos de alta calidad en los segmentos Gourmet y de especialidad. **Buscamos: Analista de Redes...

  • Analista de Procesos

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México LA CASA DE TOÑO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa LA CASA DE TOÑO en Azcapotzalco, Ciudad de México**: Importante empresa líder en su ramo, te invita a integrarte a ésta gran familia - Requisitos: - Ingeniería industrial o - Experiência de 3 a 5 años en posiciones de análisis y mapeo de procesos o áreas similares, deseable manejo de personal. - Conocimiento sólido en...

  • Analista CRM

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México MDP A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MDP en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **ADMINISTRADOR CRM** **Por expanción importante empresa líder en comercializar productos masivos especializados en el hogar** **_ Conocimientos_** - Excel intermedio - Conocimiento del mercado mayorista - Experiência en manejo de CRM - Habilidad en ventas (prospección y gestión) -...

  • Analista de Incidentes y Calidad Ti Telcos

    hace 4 días

    Azcapotzalco, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Quienes Somos** - Socios estratégicos de una de las compañías de telecomunicaciones más importantes en el mundo, con presencia en España, México y Latam, desarrollamos soluciones digitales innovadoras, cuidamos de quienes laboran con nosotros, ofrecemos estabilidad,...

  • Analista de Liberación de Pedidos

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México PepsiCo A tiempo completo

    **Overview** **Somos PepsiCo** - Los consumidores y consumidoras disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de $79 mil millones en ingresos netos en 2021, impulsados por un portafolio de bebidas y alimentos convenientes que incluye **LAY’S ®,...

  • Gerente de Marketing

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México ALTA DIRECCION DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ALTA DIRECCION DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS SA DE CV en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Importante empresa dedicada a comercializar y distribuir equipos de monitoreo médico requiere de tu talento y experiência como: Gerente de Marketing.** **REQUERIMOS**: Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia, Relaciones comerciales o...

  • Comprador Especialista Retail Bilingüe

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Sobre la empresa** - Somos una importadora y comercializadora de diversos productos a nível internacional, con 4 divisiones proyectos especiales, punto de venta, mayoristas y venta en línea (Ecommerce); nos encontramos en un proceso de transformación digital en especial en...

  • Comprador Especialista Retail Bilingue

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Sobre la empresa** - Somos una importadora y comercializadora de diversos productos a nível internacional, con 4 divisiones proyectos especiales, punto de venta, mayoristas y venta en línea (Ecommerce); nos encontramos en un proceso de transformación digital en especial en...