Analista de Prevención de Fraudes

hace 7 meses


Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completo

Somos un Banco Mexicano enfocados en el negocio cambiario y especializándonos en atender los requerimientos de pagos internacionales, nuestra filosofía de humanismo financiero nos ha permitido consolidarnos al día de hoy como Grupo Financiero tenemos presencia en México Miami y Puerto Rico, por crecimiento solicitamos profesionales en como Becario Contador.

**Requisitos**:

- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Administración, Afín.
- Experiência: 1 año
- No tener calificación negativa en buro de crédito.

**Responsabilidades**:

- Revisar y elaborar dictámenes en base a las evidencias y análisis del expediente de caso de fraude confirmado correspondientes para determinar si es un fraude o error operativo.

Actualizar diariamente las diferentes bases de datos que usa el área de los productos del banco (Spei, TDD, TDC, Cheques, TPVS, ATMS, Clientes Extranjeros, Filtrados IPI) para tener información oportuna que se utiliza para hacer análisis y elaborar estrategias de mitigación de fraude.

Realizar la apertura y cierre de parámetros de reglas de prevención a través del pre autorizador para clientes con apertura para que puedan realizar transacciones y realizar el cierre de parámetros para evitar posibles ataques.

Dar respuesta a filtrados IPI, la cual es una base alimentada por el Gremio Bancario, de personas que tuvieron conductas no éticas, y de esta manera evitar la contratación de estas.

Competencias:

- Atención a clientes.
- Escucha activa.
- Auto dirigible.
- Buena comunicación

Ofrecemos:
Sueldo Base $15,000 Brutos Mensuales
- Contrato directo con el Banco.
- Prestaciones de ley y superiores al tener la planta.
- Oportunidad de desarrollo profesional.
- Home Office y disponibilidad de una vez a la quincena en corporativo

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