Lider de Cumplimiento Normativo

En ORCA_®_ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano y profesional de la gente. ¡Estamos en búsqueda de nuestro próximo...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência en cumplimiento Normativo - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT...

Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías. En este proyecto, colaborarás con equipos...

**Escolaridad**: Lic. en Contabilidad Contador, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. - **Área de Experiência**:_ _2 años en puesto similar_ - **ConocimientosTécnicos**:_c_onocimientos básicos ya sea operativos o normativos en temas relacionados con Banxico, SPEI o SPID, - **Objetivos del puesto.**_ - Vigilancia permanente de la...

Descripción del PuestoEstamos en búsqueda de un Especialista en Cumplimiento para la región de Latinoamérica, quien será responsable de la elaboración, revisión y supervisión de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo dentro del Grupo. Esto incluye la gestión de documentos clave como el Código de Conducta y las políticas de...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

Abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial. El lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad. Buscamos...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:El candidato seleccionado será responsable de la elaboración, revisión y supervisión de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo dentro del Grupo. Esto incluye la gestión de documentos como el Código de Conducta y políticas relacionadas con la corrupción y conflictos de...

Lider de Calidad Modalidad Home Office Funciones: - Desarrollar procesos de control de calidad para cumplir con las necesidades de sus clientes. - Tener conocimientos extensos respecto a los estándares legales, en el territorio nacional - Crear y mantener actualizadas las especificaciones de servicios. - Revisar el desarrollo de los procesos para...

Somos el Banco del comercio exterior de Norteamérica especializados en atender necesidades de crédito, tesorería, pagos internacionales y divisas. Somo el Banco para inversionistas, empresarios, ahorradores y extranjeros en México, además, somos un Grupo Financiero 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, con presencia en 28 Estados de la...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)** **Experiência (INDISPENSABLE) en**: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)** Auditorías **(+2 años)** **Conocimiento/manejo...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)** **Experiência (INDISPENSABLE) en**: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)** Auditorías **(+2 años)** **Conocimiento/manejo...

**Vacante para la empresa SCOTIABANK en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con la...

Líder Administrativo **Responsabilidades**: - Supervisar la gestión de reembolsos generados por un grupo de 80 personas. - Controlar la ejecución y enlace de artículos de papelería, escritorio y operación. - Gestionar la ejecución y coordinación del presupuesto de publicidad en colaboración con los socios. - Gestionar y controlar los uniformes...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: >Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. >Experiência: 3 años de experiência como contralor >Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV >Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

**¿Quiénes somos?** Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. **¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una...

**Escolaridad**:Lic. Derecho (de preferencia), Económico Administrativa o Contable **Experiência en**:1 año en el área de cumplimiento **(de pereferencia en área PLD)** **Conocimientos**: - Conceptos de cumpliemientyo regulatorio, normativa de prevención de lavado de dinero y auditoría - Administración y manejo de bases de datos (Excel), Power...

Descripción del Puesto: Buscamos un profesional con experiencia en el ámbito de Compliance para liderar la redacción, revisión y monitoreo de políticas y procedimientos en el Grupo. Esto incluye la gestión de documentos esenciales como el Código de Conducta y las políticas de Anticorrupción y Conflicto de Interés. El candidato ideal será...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

**Quiénes somos**: **Go>Bravo** hoy es un equipo de +1800 personas a nível global motivados por darle a nuestros clientes una nueva forma de pagar sus deudas con descuento y restablecer su historial. Fundada hace 14 años por graduados de Stanford, actualmente estamos presentes en seis países: México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil...