Especialista Contraloría normativa

hace 2 semanas

Ciudad de México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo:

Requisitos:

-Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras

-Experiencia: 2 años en mapeo de procesos realizando diagrama de flujos, realización de matrices de riesgos y controles así como, matriz de cumplimiento.

-Experiencia en el sector bancario y/o financiero (NO PLD, NO KYC)

Conocimientos y Stock Tecnológico: Conocimientos en normativas CNBV y Banxico INDISPENSABLE

Responsabilidades:

-Documentar las matrices de cumplimiento, riesgos y controles aplicable a CONSUBANCO y a las SOFOMES reguladas, asegurando que todos los procesos cumplan con las normativas vigentes.

-Coordinar y organizar levantamientos de información mediante entrevistas, cuestionarios y revisión de documentación para identificar y documentar procesos, políticas y controles.

-Identificar áreas de mejora en los procesos implementados, documentando los cambios necesarios para optimizar la eficiencia y asegurar la adherencia a las normativas.

Ofrecemos:

-Salario competitivo

-Prestaciones de ley y superiores:

-Seguro de Vida.

-Seguro de Gastos Médicos Mayores (para colaborador(a), cónyuge e hijos).

-Seguro de Gastos Funerarios.

-Bono Anual por Resultados.

-Transporte gratuito con salida y llegada en metro Tacubaya.

Ambiente de trabajo colaborativo y orientado a la mejora continua.

  • gerente contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • gerente contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119429Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en mapeo...

  • Analista Contraloria Normativa A

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Contraloría Normativa A****(Santa Fe, CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • analista contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Contraloría Normativa A(Santa Fe, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista contraloria normativa

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119647Analista Contraloría Normativa A(Santa Fe, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...

  • Contraloría Normativa

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

  • Especialista Contraloria

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ESPECIALISTA CONTRALORIA****OBJETIVO**:Apoyar a la Dirección de Contraloría Retail, WM y Digital y velar por el cumplimiento de sus objetivos específicos.Generar reportes de información...

  • De Contraloría Normativa

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    DE Contraloría Normativa (Espejo)Country: Mexico1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:16 abr. 2025**Ubicación**: Ciudad de México**Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores**Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.**Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.**Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la empresa líder...