Contraloría Normativa

hace 1 semana

Ciudad de México Fyte A tiempo completo

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de políticas y procedimientos que promuevan un entorno seguro, transparente y eficiente para los clientes y la entidad.**Principales Responsabilidades**:- Diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de la institución y la normativa aplicable.- Supervisar y coordinar el equipo de cumplimiento normativo, proporcionando dirección, capacitación y apoyo en la ejecución de sus funciones.- Monitorear y mantener actualizado el marco regulatorio aplicable a la institución, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias.- Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando su adecuación, efectividad y adherencia a la normativa vigente.- Fomentar la cultura de cumplimiento normativo y comunicar los cambios regulatorios a las áreas internas, promoviendo una colaboración efectiva y un enfoque de trabajo proactivo.- Identificar y evaluar los riesgos regulatorios asociados a las operaciones y procesos de la institución, proponiendo acciones correctivas y preventivas.- Gestionar y mantener un registro de los reportes e incidencias relacionadas con el cumplimiento normativo, así como dar seguimiento a las acciones de mejora.- Preparar y presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento normativo, los riesgos identificados y las acciones implementadas.- Actuar como enlace principal entre la institución y las autoridades reguladoras, atendiendo a las solicitudes, inspecciones y requerimientos de información.- Mantener relaciones con otras áreas de la institución y con instituciones externas para promover buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y regulatorio.**Experiência Requerida**:- 5 años en puestos similares- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreasafines.- Conocimiento profundo en regulación financiera, en particular la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y normativa aplicable a los fondos de pagos electrónicos.- Conocimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados al sector FinTech- Conocimiento en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.- Inglés: Avanzado

  • De Contraloría Normativa

    hace 6 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    DE Contraloría Normativa (Espejo)Country: Mexico1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:16 abr. 2025**Ubicación**: Ciudad de México**Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores**Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.**Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.**Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la empresa líder...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:8 ene. 2025 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:8 ene. 2025**Ubicación**: Ciudad de México**Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores**Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.**Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.**Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la empresa líder...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:27 jun. 2025 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 7 días

    Ciudad de México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en mapeo...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en...

  • SUPERVISOR CONTRALORIA

    hace 2 días

    Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

  • ANALISTA CONTRALORIA BURSATIL

    hace 4 días

    Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...