Especialista en Debida Diligencia

**Propósito y Funciones**El Especialista en Debida Diligencia se encarga de contribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas...

Requisitos Del Especialista SeniorEn Dexis Consulting Group, estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos de contratación. Buscamos a un Especialista Senior para liderar el desarrollo de una metodología de evaluación y debida diligencia para empresas que participan en procesos de contratación de obra pública.Actividades Y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo de Debida Diligencia en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesContribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México,...

Buscamos un profesional con experiencia para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de Analista de Debida Diligencia del Cliente y Riesgo.El rol implica el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de Wealth and Personal Banking (WPB) (Onboarding P. Físicas y P. Morales, Fatca&CRS, Pool de firmas, Pool RDC,...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Riesgos Financieros con experiencia en la gestión de programas regulatorios y análisis de debida diligencia mejorada. En este rol, serás responsable de coordinar procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de clientes de alto riesgo y debida diligencia...

**Especialista en Finanzas M&A**:Buscamos un profesional con experiencia en análisis financiero y planificación para unirse a nuestro equipo de consultores financieros especializados en fusiones y adquisiciones.**Responsabilidades**:Realizar análisis financiero detallado para evaluar la viabilidad de fusiones y adquisiciones.- Preparar estados financieros...

En People4Business, nos especializamos en fusiones y adquisiciones. Buscamos un especialista en este área que se una a nuestro equipo de consultores financieros.Sobre la empresaNuestra empresa ofrece una amplia gama de servicios financieros a clientes en todo el país.Salario$15,000 al mes - $20,000 al mesDescripción del puestoComo especialista en M&A, su...

**Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

En People4Business, estamos comprometidos con la excelencia en el ámbito de las fusiones y adquisiciones. Nuestra empresa busca un Especialista en Planeación Financiera de M&A para unirse a nuestro equipo de consultores financieros especializados.El salario aproximado para este puesto es de $14,200 al mes, dependiendo de la experiencia y habilidades del...

En HSBC, estamos comprometidos con la excelencia en nuestro campo y buscamos un profesional apasionado por el análisis financiero para unirse a nuestro equipo como Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC. Esta es una oportunidad única para unirte a nuestra organización global y contribuir a nuestro objetivo de proporcionar servicios financieros de...

Vacante para la empresa Alfa TalentDescripción del empleo:Buscamos un especialista en riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Contabilidad/Finanzas en Benito Juárez, Ciudad de México.Responsabilidades:Revisar transacciones y recopilar datos para la debida diligencia continua.Evaluación de riesgos y análisis de la naturaleza sospechosa de...

Descripción del Puesto:En People4Business, estamos buscando a un Especialista en Planeación Financiera MA para unirse a nuestro equipo de expertos en contabilidad y finanzas. Esta oportunidad ofrece la posibilidad de trabajar en un ambiente dinámico y creciente, donde podrás desarrollar tus habilidades y conocimientos en el área de planeación...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de riesgos y remediación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de identificar y mitigar riesgos asociados con clientes de alto riesgo, asegurando el cumplimiento de políticas y procedimientos...

Buscamos a un Especialista en Derecho ContenciosoEn Covalto, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento constante. Nuestra misión es ofrecer soluciones financieras y bancarias de alta calidad a pequeñas y medianas empresas en México.Como Especialista en Derecho Contencioso, serás responsable de revisar expedientes en juzgados, seguir...

Descripción del PuestoServicios Y Trámites En Comercio Exterior De México, S.C. busca a un Especialista en Documentación Aduanera para unirse a su equipo.Detalles del PuestoIngresar al equipo de trabajo dentro de los próximos 3 meses se otorgan vales de despensaNecesidades del CargoEste puesto requiere la capacidad de trabajar en un entorno dinámico y...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en onboarding y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de los marcos regulatorios actuales y será capaz de operar efectivamente dentro de un ambiente estresante con prioridades cambiantes y plazos...

Estamos buscando a un especialista en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en el área de construcción.Con experiencia en derecho administrativo, mercantil, civil y corporativo, el candidato debe tener capacidad de análisis, enfocado a resultados, criterio jurídico y toma de decisiones.Además, debe tener conocimientos de trámites ante...

Buscamos un Asociado de Productos en BBVA México para unirse a nuestro equipo de profesionales expertos en productos financieros.Responsabilidades:• Preparar propuestas, presentaciones y pitches para clientes actuales y potenciales.• Asistir a otros miembros del equipo en la identificación y exploración de nuevas oportunidades de negocio analizando el...

UVM En Línea es una Institución Educativa comprometida con crear acceso a la educación de calidad global para formar personas productivas y de valor para la sociedad. Buscamos tu talento como Especialista en Desarrollo Docente.**Actividades centrales del puesto:**Planificar procesos de formación docentes desde la detección de necesidades de...

En People4Business, buscamos talentos que se unan a nuestro equipo de contabilidad especializado en el área de planeación financiera y fusiones y adquisiciones.**Nuestra oferta laboral**Nuestro despacho ofrece un ambiente dinámico y colaborativo donde podrás crecer profesionalmente. Algunas de nuestras prestaciones incluyen:Prestaciones de...