Especialista en Debida Diligencia

hace 2 semanas

Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo de Debida Diligencia en Grupo Financiero Scotiabank.

Responsabilidades

  • Contribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
  • Garantizar que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
  • Promover una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
  • Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y Debida Diligencia Mejorada.
  • Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo predeterminado (ARP) y brindar recomendaciones.
  • Trabajar de manera conjunta con el Subdirector Analisis Riesgo Op para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
  • Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
  • Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.
  • Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.
  • Colaborar en documentación de procesos, políticas, auditorías, capacitaciones y aquellos en los que su supervisor le asigne actividades específicas.
  • Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
  • Administración de actividades y casos y respetar los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos y tiempos de política PLD.
  • Así como manejar los volúmenes y proceso DDM con enfoque en la CALIDAD.
  • Obtener una calificación igual o mayor a 90% en QA.
  • Ayudar a áreas centrales en requerimientos que se refieren a áreas centrales que requieren de búsquedas especializadas en material de Prevención de Lavado de Dinero, principalmente en listas negras oficiales para la institución, así como en otros medios alternos reconocidos que permitan mitigar riesgos para la relación de negocios en el grupo financiero.
  • Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.
  • Escalar situaciones de riesgo de manera inmediata, manteniendo buena comunicación con el Subdirector Analisis Riesgo Op y cualquier otro supervisor.
  • Realizar los procesos de Debida Diligencia Mejorada asociados a clientes alto riesgo como puede ser: 1) Revisión y análisis de la documentación/información requerida para el proceso de EDD, 2) Asesoría en materia de debida diligencia mejorada a clientes internos, 3) Gestión y seguimiento de procesos normados por políticas y procedimientos asociados a los clientes de alto riesgo,4) Emitir recomendaciones de los clientes Alto Riesgo y Alto Riesgo Predeterminado, 5) Generación y colaboración en información que permita realizar estadísticas para la toma de decisiones dentro de la dirección y generación de métricas a Toronto, 6)Tener actualizada la información en las bases de datos interna de clientes de alto riesgo.

Requisitos del Candidato

  • Título universitario en un campo relacionado al negocio.
  • 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.
  • Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento) deseable.
  • Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.
  • Experiencia en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, 'Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV ', Sanciones.
  • Poseer excelentes habilidades interpersonales para comunicarse a la Gerencia y Dirección.
  • Excelentes habilidades de comunicación, presentación y facilitación: verbal y escrita.
  • Habilidades de gestión del tiempo, tales como la capacidad de trabajar bajo presión.
  • Excelentes habilidades de análisis para identificar señales de alerta (banderas rojas) y tomar decisiones.
  • Capacidad de síntesis para concertar, completar y analizar la investigación cuantitativa y cualitativa desarrollada.
  • Inglés intermedio.

Valoramos la Diversidad y la Inclusión

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Recomendaciones para tu postulación

  • Asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación.
  • Valida los requisitos y si los cubres, postúlate.
  • Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
  • Recuerda que puedes postularte a una posición a la vez.

  • Especialista en Debida Diligencia

    hace 2 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito y Funciones**El Especialista en Debida Diligencia se encarga de contribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas...

  • Especialista en Debida Diligencia

    hace 4 días

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    La Unidad de Debida Diligencia de Scotiabank busca a un profesional apasionado por la mejora continua y la excelencia en el servicio al cliente.El candidato seleccionado será responsable de contribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas...

  • Especialista Senior En Evaluación Y Debida Diligencia

    hace 1 semana

    Xico, México Dexis Consulting Group A tiempo completo

    Requisitos Del Especialista SeniorEn Dexis Consulting Group, estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos de contratación. Buscamos a un Especialista Senior para liderar el desarrollo de una metodología de evaluación y debida diligencia para empresas que participan en procesos de contratación de obra pública.Actividades Y...

  • Especialista en Debida Diligencia

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo de Debida Diligencia en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesRealizar análisis de debida diligencia mejorada y especializada de clientes identificados...

  • Analista de Debida Diligencia del Cliente y Riesgo

    hace 3 semanas

    Xico, México Hsbc A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de Analista de Debida Diligencia del Cliente y Riesgo.El rol implica el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de Wealth and Personal Banking (WPB) (Onboarding P. Físicas y P. Morales, Fatca&CRS, Pool de firmas, Pool RDC,...

  • Especialista en Planeación Financiera M&A

    hace 3 semanas

    Xico, México People4Business A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Planeación Financiera M&A para unirse a nuestro equipo de consultores financieros especializados en fusiones y adquisiciones. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis financiero, estados financieros y proyecciones, y será capaz de colaborar en la debida diligencia financiera para identificar...

  • Especialista en Finanzas M&A

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo4 A tiempo completo

    **Especialista en Finanzas M&A**:Buscamos un profesional con experiencia en análisis financiero y planificación para unirse a nuestro equipo de consultores financieros especializados en fusiones y adquisiciones.**Responsabilidades**:Realizar análisis financiero detallado para evaluar la viabilidad de fusiones y adquisiciones.- Preparar estados financieros...

  • Especialista en Fusiones y Adquisiciones

    hace 4 semanas

    Xico, México People4Business A tiempo completo

    {"title": "Especialista en Fusiones y Adquisiciones", "description": "Buscamos un especialista en fusiones y adquisiciones para unirse a nuestro equipo de consultores financieros especializados en planeación financiera de M&A. La oportunidad es ideal para recién egresados que buscan desarrollarse en esta área y quieren crecer y desarrollarse en una...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

  • Especialista en Onboarding y Riesgo

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el puesto de Especialista en Onboarding y Riesgo en nuestro equipo de Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de realizar el Onboarding y Ongoing de clientes de Corporate Banking, asegurando el cumplimiento de los marcos regulatorios actuales y...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Alfa Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Alfa TalentDescripción del empleo:Buscamos un especialista en riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Contabilidad/Finanzas en Benito Juárez, Ciudad de México.Responsabilidades:Revisar transacciones y recopilar datos para la debida diligencia continua.Evaluación de riesgos y análisis de la naturaleza sospechosa de...

  • Especialista en Planeación Financiera

    hace 4 semanas

    Xico, México People4Business A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en Planeación FinancieraEn People4Business, estamos buscando a un recién egresado con pasión por la planeación financiera para unirse a nuestro equipo de contabilidad especializado en M&A.Actividades a DesarrollarContabilidad general y auditoría externa para operaciones de M&A.Análisis financiero y proyecciones para evaluar la...

  • Especialista en Derecho Contencioso

    hace 1 día

    Xico, México Covalto A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Derecho ContenciosoEn Covalto, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento constante. Nuestra misión es ofrecer soluciones financieras y bancarias de alta calidad a pequeñas y medianas empresas en México.Como Especialista en Derecho Contencioso, serás responsable de revisar expedientes en juzgados, seguir...

  • Especialista en Remediación de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de riesgos y remediación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de identificar y mitigar riesgos asociados con clientes de alto riesgo, asegurando el cumplimiento de políticas y procedimientos...

  • Especialista en Derecho Corporativo

    hace 5 horas

    Xico, México Grupo Vimar Sa De Cv A tiempo completo

    Estamos buscando a un especialista en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en el área de construcción.Con experiencia en derecho administrativo, mercantil, civil y corporativo, el candidato debe tener capacidad de análisis, enfocado a resultados, criterio jurídico y toma de decisiones.Además, debe tener conocimientos de trámites ante...

  • Especialista en Onboarding y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en onboarding y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de los marcos regulatorios actuales y será capaz de operar efectivamente dentro de un ambiente estresante con prioridades cambiantes y plazos...

  • Asociado de Productos en BBVA México

    hace 1 semana

    Xico, México Bbva México S.A. A tiempo completo

    Buscamos un Asociado de Productos en BBVA México para unirse a nuestro equipo de profesionales expertos en productos financieros.Responsabilidades:• Preparar propuestas, presentaciones y pitches para clientes actuales y potenciales.• Asistir a otros miembros del equipo en la identificación y exploración de nuevas oportunidades de negocio analizando el...

  • Abogado Laboral Especialista

    hace 3 semanas

    Xico, México Gercyn A tiempo completo

    {"h1": "Especialista en Derecho Laboral", "p": "Nuestra empresa busca un abogado laboral con experiencia en materia de seguridad social y derecho laboral. El candidato ideal debe tener conocimientos generales en atención a diligencias y requerimientos por parte de la autoridad laboral, así como capacidad de negociación para el cierre de bajas laborales....

  • Especialista en Derecho

    hace 3 semanas

    Xico, México Staffing Personal, S.A. De C.V A tiempo completo

    Staffing Personal, S.A. De C.V busca un Especialista en Derecho para unirse a su equipo:**Requisitos**:Indistinto**Experiencia**6 meses de experiencia**Habilidades**Capacidad de análisis, facilidad de palabra**Actividades**:Elaboración de todo tipo de contratos y convenios.- Elaboración de actas de asamblea.- Control y Gestión del acervo físico de...

  • Especialista en Créditos Hipotecarios

    hace 2 semanas

    Xico, México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    **Alia Integrando Talento**:**Especialista en Créditos Hipotecarios**:**Descripción del Puesto**:En Alia Integrando Talento estamos buscando a un especialista en créditos hipotecarios con experiencia mínima de 2 años en el sector. Buscamos a un profesional proactivo, organizado y con habilidades analíticas para unirse a nuestro equipo de...