Especialista en Cumplimiento Regulatorio

hace 4 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se una a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo.

Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el Programa Volcker.

Realizarás revisiones, análisis técnicos e informes y asegurarás el cumplimiento de la Regla Volcker en México y Centroamérica de las mesas asignadas de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Monitorearás diariamente las mesas Volcker clasificadas en México y Centroamérica e informarás y escalarás cualquier "Brecha" en los controles de la mesa detectados al revisar los monitoreos que garantizan el cumplimiento de la Regla Volcker. Además, realizarás e implementarás un plan de remediación.

Mensualmente monitorearás el cumplimiento del programa de capacitación de la Regla Volcker.

Apoyarás en las actividades para el cumplimiento del modelo operativo FATCA y CRS.

Requisitos:

  • Título universitario en un campo relacionado con negocios, junto con:
  • Experiencia en servicios financieros y gestión.
  • Deseable conocimiento en Mercados Financieros, sistema SIBUR, Murex, Charles River.
  • Conocimientos sólidos de la banca, riesgo operacional, riesgo regulatorio, cumplimiento y requerimientos regulatorios y principios de control interno.
  • Habilidades de análisis, planificación, programación y capacidad de priorizar y gestionar carga de trabajo para cumplir con plazos estrictos y ajustados.
  • Excelentes habilidades interpersonales para establecer relaciones y construir consenso y colaboración con las diferentes unidades con las que interactúa.
  • Excelentes habilidades analíticas y de comunicación de escritura para articular resultados de los análisis y monitoreos.
  • Habilidad para ganar confianza y cooperación de líneas de negocio y funciones de la segunda línea, manteniendo independencia y capacidad de identificar debilidades.
  • Conocimientos de MS Excel, Access, Power Point, SharePoint y/u otra herramienta analítica.

En Grupo Financiero Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento.

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Connectingology busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio con experiencia en dispositivos médicos y conocimientos en regulaciones ISO y normativas específicas de la región LATAM.Resumen del PuestoCumplir con los requisitos regulatorios de ANVISA y otras normativas de buenas prácticas para garantizar la calidad y seguridad de nuestros...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 14 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Smith+Nephew A tiempo completo

    Smith+Nephew, una empresa líder en tecnología médica, busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para su equipo de América Latina.Sobre la EmpresaNuestra misión es eliminar los límites de la vida mediante la creación de tecnologías innovadoras y el compromiso con la excelencia.SalaríaAproximadamente $1.200.000 - $1.500.000 anuales,...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Worldwide Recruitment Energy A tiempo completo

    MisiónSe requiere un perfil altamente calificado para desarrollar y mantener sólidas relaciones con las autoridades locales y la comunidad, asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos en el sector energético.El especialista en cumplimiento regulatorio será responsable de garantizar que todas...

  • Líder de Cumplimiento Regulatorio

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Ofrecemos una oportunidad de carrera en Michael Page para un Líder de Cumplimiento Regulatorio.Sobre la posiciónBuscamos un profesional experimentado en asuntos regulatorios para liderar nuestros esfuerzos de cumplimiento y asegurar que nuestros productos y procesos estén alineados con las regulaciones locales e internacionales.Descripción del...

  • Gerente de Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Detalles de la VacanteLa empresa farmacéutica internacional Michael Page busca un profesional con experiencia en asuntos regulatorios para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Regulatorio.ResponsabilidadesEl candidato seleccionado será responsable de:Asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables a los productos y...

  • Gerente de Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio y normativo para unirse a nuestro equipo en BBVA. En este rol, serás responsable de diseñar y implementar planes de cumplimiento regulatorio y normativo para la Red de BMI, así como fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en...

  • Ejecutivo de Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y gestión para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Regulatorio.Funciones del CargoContribución al Éxito de los Programas de Cumplimiento: Contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Energía

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completo

    Resumen del CargoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Energía para nuestra empresa Natgas Querétaro Sapi De Cv. El candidato ideal tendrá experiencia en legislación y regulación, gestión de trámites ante autoridades estatales y municipales, y coordinación de elaboración de estudios, análisis e informes.Sobre el CargoEl...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Empresa líder en la industria de la construcción Test369 solicita un Especialista en Cumplimiento Legal con experiencia en derecho administrativo y minero. El salario aproximado es de $120,000 MXN al mes.La función requiere amplia experiencia en normatividad estatal, federal y municipal, así como conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Michael Page busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para liderar la estrategia de cumplimiento normativo y asegurar la conformidad con las regulaciones locales e internacionales en el ámbito farmacéutico.Datos del Empleo:Salario: $120.000 - $150.000 anuales, dependiendo de la experiencia.Lugar de Trabajo: En una empresa internacional de servicios...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo interdisciplinario y contribuir a la gestión integral de riesgos y cumplimiento.Responsabilidades:Desarrollar acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.Asesorar en la...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo y contribuir a la transformación del comercio y los servicios financieros en América Latina.En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Mercado Libre busca un Especialista en Cumplimiento y Riesgo FinancieroEn Mercado Libre estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero que se una a nuestro equipo de riesgo y cumplimiento para fortalecer nuestra confianza con nuestros...

  • Gerente de Asuntos Regulatorios, Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    La empresa Michael Page busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Asuntos Regulatorios. Esta posición es fundamental para garantizar que nuestros productos y servicios se ajusten a las normativas locales e internacionales.Responsabilidades claveCumplir con los requisitos regulatorios: asegurar la conformidad de nuestros...

  • Gestor de Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Gas Natural Del Noroeste A tiempo completo

    **ESCOLARIDAD Y CONOCIMIENTOS**:Gestor de Cumplimiento Regulatorio con Licenciatura en Seguridad Industrial o afín, con conocimientos en análisis de riesgos en hidrocarburos.**CUALIDADES Y COMPETENCIAS**:Se requiere líder con habilidad de palabra, persuasivo, organizado, proactivo y responsable, para liderar proyectos de cumplimiento y gestionar...

  • Director de Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA MÉXICO S.A. A tiempo completo

    Requisitos del PuestoSe requiere cuenta con experiencia en el diseño de planes de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo para la Red de BMI.Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y...

  • Especialista en Gestión de Proyectos Regulatorios

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento de las normas regulatorias. Buscamos un Especialista en Gestión de Proyectos Regulatorios para liderar la implementación de iniciativas y proyectos con impacto regulatorio en México. Tu función principal será:Evaluación de nuevos productos y procesos desde una perspectiva de...

  • Especialista en Asuntos Regulatorios

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Zimmer Biomet A tiempo completo

    En Zimmer Biomet, creemos en innovar y mejorar la vida de las personas. Buscamos a un Especialista en Asuntos Regulatorios que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de proporcionar movilidad y una vida renovada a personas de todo el mundo. El Especialista en Asuntos Regulatorios será responsable de asistir al equipo con los archivos...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Job Title: Abogado Regulatorio Sr.Empresa líder en la industria de la construcción busca un profesional para ocupar el cargo de Abogado Regulatorio Sr. con la misión de garantizar el cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa.El candidato ideal debe tener experiencia en derecho administrativo y minero, así como conocimientos en normatividad...

  • Responsable de Cumplimiento Regulatorio en Querétaro

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completo

    Descripción del puestoEstamos buscando a un profesional capacitado para desempeñar el cargo de responsable de cumplimiento regulatorio en nuestra oficina de Querétaro. La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a nuestras operaciones, incluyendo la recopilación, análisis y aplicación de la...