Gerente de Cumplimiento Regulatorio

hace 2 semanas


Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio y normativo para unirse a nuestro equipo en BBVA. En este rol, serás responsable de diseñar y implementar planes de cumplimiento regulatorio y normativo para la Red de BMI, así como fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC.

Responsabilidades
  • Diseñar y implementar planes de cumplimiento regulatorio y normativo para la Red de BMI.
  • Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC.
  • Definir e implantar planes de acción en materia de PLD y Cumplimiento Normativo en la Red de Oficinas de la BMI.
  • Definir y colaborar en proyectos de remediación o revisiones retrospectivas en relación con la vulnerabilidad de colectivos de clientes o bien por transaccionalidad de alto riesgo.
  • Generar Reporting del resultado de la gestión de PLD/FT en la BMI y sinergia con áreas de apoyo.

Requisitos del Candidato
  • Experiencia en cumplimiento regulatorio y normativo.
  • Conocimientos en materia de PLD y FT.
  • Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con áreas de apoyo.
  • Capacidad para analizar y resolver problemas complejos.

¿Por qué trabajar en BBVA?
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

  • Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Detalles de la VacanteLa empresa farmacéutica internacional Michael Page busca un profesional con experiencia en asuntos regulatorios para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Regulatorio.ResponsabilidadesEl candidato seleccionado será responsable de:Asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables a los productos y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    La empresa Michael Page busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Asuntos Regulatorios. Esta posición es fundamental para garantizar que nuestros productos y servicios se ajusten a las normativas locales e internacionales.Responsabilidades claveCumplir con los requisitos regulatorios: asegurar la conformidad de nuestros...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

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  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se una a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo. Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el Programa Volcker. Realizarás...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Worldwide Recruitment Energy A tiempo completo

    MisiónSe requiere un perfil altamente calificado para desarrollar y mantener sólidas relaciones con las autoridades locales y la comunidad, asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos en el sector energético.El especialista en cumplimiento regulatorio será responsable de garantizar que todas...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completo

    Descripción del puestoEstamos buscando a un profesional capacitado para desempeñar el cargo de responsable de cumplimiento regulatorio en nuestra oficina de Querétaro. La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a nuestras operaciones, incluyendo la recopilación, análisis y aplicación de la...


  • Texcoco de Mora, México Medica farma arcar A tiempo completo

    MEDICA FARMA ARCAR **Requisitos del Cargo** Se requiere título universitario en Químico Farmacobiólogo, Químico Farmacéutico Industrial, Ingeniero Farmacéutico o Licenciado en Farmacia. **Funciones del Cargo** - Manejo de productos controlados y productos de red frío. - Gestión de auditorías y coordinación de juntas de revisión de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Gas Natural Del Noroeste A tiempo completo

    **ESCOLARIDAD Y CONOCIMIENTOS**:Gestor de Cumplimiento Regulatorio con Licenciatura en Seguridad Industrial o afín, con conocimientos en análisis de riesgos en hidrocarburos.**CUALIDADES Y COMPETENCIAS**:Se requiere líder con habilidad de palabra, persuasivo, organizado, proactivo y responsable, para liderar proyectos de cumplimiento y gestionar...


  • Ciudad de México, Ciudad de México BBVA MÉXICO S.A. A tiempo completo

    Requisitos del PuestoSe requiere cuenta con experiencia en el diseño de planes de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo para la Red de BMI.Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    ResponsabilidadesCumplimiento Normativo: Coordinar la implementación y cumplimiento de las normativas locales e internacionales en la empresa.Gestión de Documentación: Preparar, revisar y presentar documentación regulatoria para nuevos productos, modificaciones y renovaciones de manera oportuna y eficiente.Interacción con Autoridades: Servir como el...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    ResponsabilidadesCumplimiento Normativo: Asegurar que todos los productos y procesos de la empresa cumplan con las normativas locales e internacionales aplicables.Gestión de Documentación: Coordinar la preparación, revisión y presentación de la documentación regulatoria para nuevos productos, modificaciones y renovaciones.Interacción con Autoridades:...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Responsabilidades:Cumplimiento Normativo: Asegurar que todos los productos y procesos de la empresa cumplan con las normativas locales e internacionales aplicables.Gestión de Documentación: Coordinar la preparación, revisión y presentación de la documentación regulatoria para nuevos productos, modificaciones y renovaciones.Interacción con Autoridades:...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completo

    **Objetivo de la posición**:Asegurar el cumplimiento regulatorio de las estaciones de servicio de gas natural para uso vehicular, mediante la recopilación, análisis y aplicación de la normatividad aplicable a las actividades de NATGAS.**Responsabilidades de supervisión**:Supervisión de estrategias regulatorias para agilizar los tiempos de respuesta de...

  • Abogado regulatorio Sr.

    hace 4 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

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  • Abogado regulatorio Sr.

    hace 3 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Test369 busca un Abogado regulatorio Sr. con experiencia en derecho administrativo y derecho minero. El candidato ideal deberá tener conocimientos en normatividad estatal, federal y municipal.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Monitorear el entorno regulatorio aplicable a las unidades de negocio y asegurar que la operación cumpla con los...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en asuntos regulatorios para liderar nuestro equipo de cumplimiento. Serás responsable de asegurar que nuestros productos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales.Funciones del Puesto:Cumplimiento Normativo: Desarrollar y mantener estrategias para garantizar el...


  • Ecatepec de Morelos, México Grupo Farmaceutico Sigmun A tiempo completo

    **Grupo Farmacéutico Sigmun**Buscamos un profesional para un puesto clave en nuestro equipo:**Asistente de Cumplimiento Regulatorio**En Grupo Farmacéutico Sigmun, nos enfocamos en la distribución de medicamentos e insumos médicos de alta calidad.**Requisitos**:- Escolaridad: QFB, QFI o AFÍN.- Experiencia mínima de 3 años.- 2 años de experiencia en...


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    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo interdisciplinario y contribuir a la gestión integral de riesgos y cumplimiento.Responsabilidades:Desarrollar acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.Asesorar en la...