Gerente de Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio y normativo para unirse a nuestro equipo en BBVA. En este rol, serás responsable de diseñar y implementar planes de cumplimiento regulatorio y normativo para la Red de BMI, así como fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC.
Responsabilidades
- Diseñar y implementar planes de cumplimiento regulatorio y normativo para la Red de BMI.
- Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC.
- Definir e implantar planes de acción en materia de PLD y Cumplimiento Normativo en la Red de Oficinas de la BMI.
- Definir y colaborar en proyectos de remediación o revisiones retrospectivas en relación con la vulnerabilidad de colectivos de clientes o bien por transaccionalidad de alto riesgo.
- Generar Reporting del resultado de la gestión de PLD/FT en la BMI y sinergia con áreas de apoyo.
Requisitos del Candidato
- Experiencia en cumplimiento regulatorio y normativo.
- Conocimientos en materia de PLD y FT.
- Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con áreas de apoyo.
- Capacidad para analizar y resolver problemas complejos.
¿Por qué trabajar en BBVA?
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
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Gerente de Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completoDetalles de la VacanteLa empresa farmacéutica internacional Michael Page busca un profesional con experiencia en asuntos regulatorios para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Regulatorio.ResponsabilidadesEl candidato seleccionado será responsable de:Asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables a los productos y...
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Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completoLa empresa Michael Page busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Asuntos Regulatorios. Esta posición es fundamental para garantizar que nuestros productos y servicios se ajusten a las normativas locales e internacionales.Responsabilidades claveCumplir con los requisitos regulatorios: asegurar la conformidad de nuestros...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoConnectingology busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio con experiencia en dispositivos médicos y conocimientos en regulaciones ISO y normativas específicas de la región LATAM.Resumen del PuestoCumplir con los requisitos regulatorios de ANVISA y otras normativas de buenas prácticas para garantizar la calidad y seguridad de nuestros...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoEn Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se una a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo. Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el Programa Volcker. Realizarás...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Worldwide Recruitment Energy A tiempo completoMisiónSe requiere un perfil altamente calificado para desarrollar y mantener sólidas relaciones con las autoridades locales y la comunidad, asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos en el sector energético.El especialista en cumplimiento regulatorio será responsable de garantizar que todas...
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Responsable de Cumplimiento Regulatorio en Querétaro
hace 17 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completoDescripción del puestoEstamos buscando a un profesional capacitado para desempeñar el cargo de responsable de cumplimiento regulatorio en nuestra oficina de Querétaro. La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a nuestras operaciones, incluyendo la recopilación, análisis y aplicación de la...
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Gerente de Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Texcoco de Mora, México Medica farma arcar A tiempo completoMEDICA FARMA ARCAR **Requisitos del Cargo** Se requiere título universitario en Químico Farmacobiólogo, Químico Farmacéutico Industrial, Ingeniero Farmacéutico o Licenciado en Farmacia. **Funciones del Cargo** - Manejo de productos controlados y productos de red frío. - Gestión de auditorías y coordinación de juntas de revisión de...
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Gestor de Cumplimiento Regulatorio
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Gas Natural Del Noroeste A tiempo completo**ESCOLARIDAD Y CONOCIMIENTOS**:Gestor de Cumplimiento Regulatorio con Licenciatura en Seguridad Industrial o afín, con conocimientos en análisis de riesgos en hidrocarburos.**CUALIDADES Y COMPETENCIAS**:Se requiere líder con habilidad de palabra, persuasivo, organizado, proactivo y responsable, para liderar proyectos de cumplimiento y gestionar...
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Director de Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México BBVA MÉXICO S.A. A tiempo completoRequisitos del PuestoSe requiere cuenta con experiencia en el diseño de planes de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo para la Red de BMI.Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y...
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Gerente de Asuntos Regulatorios
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completoResponsabilidadesCumplimiento Normativo: Coordinar la implementación y cumplimiento de las normativas locales e internacionales en la empresa.Gestión de Documentación: Preparar, revisar y presentar documentación regulatoria para nuevos productos, modificaciones y renovaciones de manera oportuna y eficiente.Interacción con Autoridades: Servir como el...
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Gerente de Asuntos Regulatorios
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completoResponsabilidadesCumplimiento Normativo: Asegurar que todos los productos y procesos de la empresa cumplan con las normativas locales e internacionales aplicables.Gestión de Documentación: Coordinar la preparación, revisión y presentación de la documentación regulatoria para nuevos productos, modificaciones y renovaciones.Interacción con Autoridades:...
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Gerente de Asuntos Regulatorios
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completoResponsabilidades:Cumplimiento Normativo: Asegurar que todos los productos y procesos de la empresa cumplan con las normativas locales e internacionales aplicables.Gestión de Documentación: Coordinar la preparación, revisión y presentación de la documentación regulatoria para nuevos productos, modificaciones y renovaciones.Interacción con Autoridades:...
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Coordinador de Asuntos Regulatorios
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completo**Objetivo de la posición**:Asegurar el cumplimiento regulatorio de las estaciones de servicio de gas natural para uso vehicular, mediante la recopilación, análisis y aplicación de la normatividad aplicable a las actividades de NATGAS.**Responsabilidades de supervisión**:Supervisión de estrategias regulatorias para agilizar los tiempos de respuesta de...
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Abogado regulatorio Sr.
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completoDescripción del PuestoTest369 busca un Abogado regulatorio Sr. con experiencia en derecho administrativo y derecho minero para liderar nuestro equipo de cumplimiento normativo.ResponsabilidadesVigilar el entorno regulatorio aplicable a las unidades de negocio mediante el monitoreo de las leyes y reglamentos aplicables.Gestionar y atender las visitas de...
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Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Natgas Querétaro Sapi De Cv A tiempo completoResumen del CargoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Energía para nuestra empresa Natgas Querétaro Sapi De Cv. El candidato ideal tendrá experiencia en legislación y regulación, gestión de trámites ante autoridades estatales y municipales, y coordinación de elaboración de estudios, análisis e informes.Sobre el CargoEl...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completoJob Title: Abogado Regulatorio Sr.Empresa líder en la industria de la construcción busca un profesional para ocupar el cargo de Abogado Regulatorio Sr. con la misión de garantizar el cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa.El candidato ideal debe tener experiencia en derecho administrativo y minero, así como conocimientos en normatividad...
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Abogado regulatorio Sr.
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completoTest369 busca un Abogado regulatorio Sr. con experiencia en derecho administrativo y derecho minero. El candidato ideal deberá tener conocimientos en normatividad estatal, federal y municipal.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Monitorear el entorno regulatorio aplicable a las unidades de negocio y asegurar que la operación cumpla con los...
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Administrador de Regulación y Cumplimiento
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en asuntos regulatorios para liderar nuestro equipo de cumplimiento. Serás responsable de asegurar que nuestros productos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales.Funciones del Puesto:Cumplimiento Normativo: Desarrollar y mantener estrategias para garantizar el...
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Asistente de Cumplimiento Regulatorio
hace 1 semana
Ecatepec de Morelos, México Grupo Farmaceutico Sigmun A tiempo completo**Grupo Farmacéutico Sigmun**Buscamos un profesional para un puesto clave en nuestro equipo:**Asistente de Cumplimiento Regulatorio**En Grupo Farmacéutico Sigmun, nos enfocamos en la distribución de medicamentos e insumos médicos de alta calidad.**Requisitos**:- Escolaridad: QFB, QFI o AFÍN.- Experiencia mínima de 3 años.- 2 años de experiencia en...
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Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo interdisciplinario y contribuir a la gestión integral de riesgos y cumplimiento.Responsabilidades:Desarrollar acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.Asesorar en la...