Jefe Jurídico de Cumplimiento Normativo y Competencia Económica

Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en AAACESA. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos personales.Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: El Abogado de...

Objetivo del PuestoSe busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Normativo en nuestra empresa. El objetivo principal de este puesto es garantizar que nuestra institución cumpla con todas las regulaciones y normativas aplicables, asegurando la integridad y transparencia de nuestras...

Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Validar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:*Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.*Verificar que la apertura de nuevas cuentas cumpla con los requisitos mínimos...

Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Verificar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

{"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y normativas del sector.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de diversas autoridades, incluyendo la CNBV, Banco de México y SHCP, así como la normativa del...

Acerca de la empresa: Zegovia Human Resources (ZEHR) es una empresa líder en soluciones de seguridad y ciberseguridad, dedicada a brindar servicios de consultoría a empresas de todo el país.Objetivo: Buscamos un profesional con experiencia en auditorías de cumplimiento normativo y seguridad de la información para fortalecer la seguridad de los activos...

Descripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Solvento. En este rol, serás responsable de coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, elaborando y presentando toda la documentación necesaria para las sesiones.Responsabilidades:Coordinación de Actividades: Coordinar las...

Descripción del Puesto:Estamos buscando a un profesional con experiencia en el sector de la salud para ocupar el cargo de Coordinador Jurídico de Cumplimiento en nuestro hospital Star Médica Roma.Responsabilidades:Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable vigente en el hospital.Atender a las inspecciones y realizar el seguimiento de las...

Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las políticas internas de la organización.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando la entrega...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:* Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas entidades reguladoras, incluyendo la CNBV, el Banco de México, la SHCP, así como auditores internos y externos.* Asegurar la correcta integración de la información relacionada con la...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las normativas internas del corporativo.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando que los...

En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...

Descripción del PuestoEn Intercam Banco, estamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesAtender consultas normativas y de procesos del grupo para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.Verificar que se apliquen los...

Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesApoyar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...

En Mercado Libre, estamos comprometidos con la democratización del comercio y los servicios financieros, buscando transformar la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las metodologías...