Analista de Cumplimiento de Productos
hace 6 horas
El analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
Responsabilidades- Apoyar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de programas, políticas y prácticas de cumplimiento para el personal de Administración Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM).
- Apoyar con consultas o evaluaciones reglamentarias.
- Coordinar con otras áreas internas (que incluyen Juridico, Administración de Negocios, Operaciones, Tecnología, Finanzas, otras Funciones de Control y Riesgo del Negocio) para abordar cuestiones de cumplimiento.
- Preparar, editar y mantener materiales relacionados con el programa de Cumplimiento.
- Apoyar en el desarrollo y la administración de capacitaciones sobre Cumplimiento para el área de negocios o producto asignados.
- Investigar la normativa o los cambios de normas, y asistir en la implementación de políticas, procedimientos u otros controles necesarios para cumplir con normativas o reglamentaciones.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
- Entre 2 y 5 años de experiencia en el campo.
- Experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, juridico u otra función relacionada con el control en la Industria de Servicios Financieros, una organización reglamentaria o una firma legal o de asesoramiento.
- Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
- Habilidad demostrada para administrar plazos de entrega.
- Paquetería Office intermedio.
- Inglés intermedio alto.
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Analista de Cumplimiento de Productos
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesAyudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...
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Analista de Cumplimiento de Productos Senior
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Productos Senior para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Control en Banca Empresarial Banamex. En este rol, serás responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...
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Analista de Cumplimiento de Productos Senior
hace 7 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Productos Senior - Mercados para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Control en Banco Nacional de Mexico, S.A.ResponsabilidadesDesarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...
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Oficial de Cumplimiento de Productos
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 7 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...
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Analista de Cumplimiento de Negocios
hace 6 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Negocios para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. En esta función, serás responsable de aplicar conocimientos específicos del área en el control, examen, análisis o evaluación de procesos y datos.ResponsabilidadesProcesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes...
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Analista de Cumplimiento de AML y KYC
hace 8 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...
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Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior
hace 5 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...
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Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior
hace 8 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...
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Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar...
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Analista de Cumplimiento AML KYC 2
hace 7 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar...
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Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...
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Analista de Desarrollo de Productos
hace 10 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista intermedio de Administración de Productos es un puesto de nivel intermedio responsable del desarrollo de planes, estrategias y tácticas de productos junto con el equipo de Gestión de Productos. El objetivo general de este puesto es coordinar la promoción de productos para desarrollar nuevos mercados, aumentar la...
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Analista de Control de Productos
hace 7 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 01830 Citi-Info, S. de R.L. de C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Control de Productos es un profesional clave en la función de Finanzas de 01830 Citi-Info, S. de R.L. de C.V. que se encarga de garantizar la integridad y precisión de los libros y registros bancarios. Este puesto requiere una gran habilidad analítica y comunicativa para identificar brechas en el proceso y problemas...
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Analista de Control de Productos
hace 7 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 01830 Citi-Info, S. de R.L. de C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Control de Productos es un profesional que se encarga de garantizar la integridad y precisión de los libros y registros bancarios. Este puesto requiere una gran habilidad analítica y comunicativa para resolver problemas complejos y brindar soluciones efectivas.ResponsabilidadesResolver problemas con poca o ninguna...
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Analista de Productos Senior
hace 4 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Productos es un profesional clave en la función de Gestión de Productos, responsable de desarrollar y implementar estrategias y tácticas para promover y mejorar nuestros productos y servicios.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar planes de marketing y promoción para aumentar la participación en el mercado y...
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Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento
hace 4 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoDesarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesLevantar procesos y validación de...
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Lider de Producto
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Vallen Proveedora A tiempo completoObjetivo:Contribuir a la venta y mejora en margen de productos por categorías y marcas core o propias mediante el desarrollo de los proveedores y estrategias para llevar productos al mercado.Actividades y Responsabilidades:Seguimiento y Análisis de Ventas: Dar seguimiento y análisis a las ventas/margen de los productos asignados a nivel cliente.Desarrollo...
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Analista Senior de Control de Productos
hace 7 horas
Ciudad de México, Ciudad de México 01830 Citi-Info, S. de R.L. de C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista Senior de Control de Productos es un profesional con experiencia en la industria financiera que se encarga de garantizar la integridad y precisión de los libros y registros bancarios. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar datos y tomar decisiones informadas.ResponsabilidadesAplicar conocimientos profundos...
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Analista de Negocios
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Satori Tech A tiempo completo¿Qué es un Analista de Negocios?Un Analista de Negocios es un profesional que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos y sistemas para lograr sus objetivos. En Satori Tech, estamos buscando a un Analista de Negocios que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro crecimiento.Responsabilidades del Analista de Negocios:Identificar necesidades y...