Director de Control de Cumplimiento

hace 4 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Director de Control de Cumplimiento es responsable de la administración de áreas disciplinarias profesionales importantes/críticas/complejas. Lidera y dirige un equipo de profesionales. Necesita una comprensión integral de las múltiples áreas dentro de una función y de cómo interactúan para lograr los objetivos de la función. Aplica una comprensión profunda del impacto comercial de las contribuciones técnicas. Es necesario tener un sólido conocimiento comercial. Tiene la responsabilidad general de suministrar un rango completo de servicios a una o más regiones geográficas/empresas. Se requieren excelentes habilidades de comunicación para participar en negociaciones internas, en general, a un alto nivel. Puede ser necesaria cierta comunicación externa. Es responsable de los resultados finales de un área. Ejerce el control sobre los recursos, la formulación de políticas y la planificación. Principalmente, afecta una subfunción. Participa en la planificación de acciones y recursos a corto y mediano plazo para su propia área. Tiene la responsabilidad de administración total de un equipo o de varios equipos, incluida la administración de personal, presupuesto y planificación, que abarca la evaluación del desempeño, la compensación, la contratación, medidas disciplinarias y desvinculaciones y la aprobación del presupuesto.

Responsabilidades
  • Supervisar la creación y mantener el trabajo de la función de auditoría/control en una región/negocio.
  • Ser responsable del proceso de administración de inventario, el apoyo de negocio del proveedor y controles TPISA para Recuperación.
  • Dirigir al equipo para desarrollar mejoras de proceso y valor para usuarios finales por medio del equipo de control.
  • Dirigir la evaluación y mejora continua de los procesos de supervisión de proveedores externos para incluir la supervisión de auditorías remotas y en el sitio para terceros y garantizar el cumplimiento de las políticas de terceros.
  • Ser responsable de la planificación estratégica, el presupuesto y la formulación de políticas para el grupo, incluido el desarrollo del equipo y la planificación de capacitación.
  • Ser responsable de la interacción y el liderazgo de pensamiento al trabajar con reguladores externos y de Auditoría Interna, y asumir la responsabilidad de las revisiones de resultados de control de fin de trimestre con los Líderes de Cobranzas y Socios Comerciales.
  • Ser responsable de la supervisión de proceso de control de cambios para Cobranzas y Recuperación y también de la supervisión de múltiples trabajos de control y monitoreo de calidad.
  • Colaborar en los cambios de políticas regulatorias e internas y también supervisar el monitoreo y pruebas de Cumplimiento.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.
Calificaciones
  • Más de 10 años de experiencia previa en trabajo relacionado con cumplimiento regulatorio; Auditoría Interna, gestión de riesgo, procedimientos internos y controles.
  • Habilidad comprobada para trabajar de manera interfuncional y ejercer el liderazgo a través de la influencia, persuasión y negociación.
  • Capacidades ejemplares de liderazgo reflexivo; debe poder desarrollar y dirigir iniciativas estratégicas.
  • Excelentes habilidades de administración de relaciones.
  • Antecedentes de interacciones con reguladores internos y externos.
  • Licencia/registro obligatorio: Series 7, 9, 10, 24, 63, 65.
Educación
  • Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente; potencialmente maestría.
Conocimientos
  • Control interno, análisis de proceso, identificación de riesgos, implementación y evaluación de controles, mitigación de riesgos, seguimiento y análisis de políticas
  • Inglés avanzado

  • Director de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Molier Talent - Capital Humano- A tiempo completo

    **Vacante para Molier Talent - Capital Humano****Descripción del Puesto**La empresa Molier Talent - Capital Humano busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento. El candidato ideal deberá tener experiencia en liderar y apoyar en asuntos y procesos relacionados con el cumplimiento, incluidos:AnticorrupciónConflicto de...

  • Director de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Xico, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Normativo en nuestra institución financiera en la Ciudad de México. El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, así como conocimientos profundos de la regulación y marco normativo de...

  • Director de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Molier Talent - Capital Humano- A tiempo completo

    **Vacante para Molier Talent - Capital Humano****Descripción del Puesto**La empresa Molier Talent - Capital Humano busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento. El candidato ideal deberá tener experiencia en liderar y apoyar en asuntos y procesos relacionados con el cumplimiento, incluyendo Anticorrupción, Conflicto...

  • Oficial de Cumplimiento Financiero

    hace 18 horas

    Xico, México Control Integral A tiempo completo

    Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín.Experiencia: 3 años de experiencia como controlador.Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV.Conocimientos en PLD/FT (certificación deseable).Experiencia en...

  • Contralor Normativo: Liderazgo en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Xico, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en la Industria Financiera**:Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.Experiencia: 3 años de experiencia como Contralor.Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV.Conocimientos en PLD/FT (Certificación deseable).Experiencia en Control Interno y...

  • Director/a de Banca de Gobierno

    hace 4 semanas

    Xico, México Sofiadcoti Sas De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director/a de Banca de Gobierno en nuestra empresa Sofiadcoti Sas De Cv. La persona seleccionada será responsable de definir y dirigir los esfuerzos y estrategias de colocación y captación gubernamental, así como dirigir y desarrollar un equipo de trabajo para el...

  • Director Académico

    hace 4 semanas

    Xico, México Prestigiado Colegio A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director Académico en nuestro prestigioso colegio. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en Pedagogía y experiencia en coordinación académica.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales supervisando el desarrollo de...

  • Director Financiero

    hace 4 semanas

    Xico, México Transportes Brago S.A. De .C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director Financiero de Transportes Brago S.A. De C.V. es el responsable de liderar y supervisar las funciones críticas relacionadas con las finanzas, la administración general y los sistemas de información tecnológica. Este rol combina la gestión estratégica de recursos financieros con la necesidad de optimizar las operaciones...

  • Especialista en Control de Negocios de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Especialista en Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional que realiza tareas complejas con un impacto directo en la empresa. Garantiza la calidad de las tareas o servicios proporcionados, trabajando bajo escasa o nula supervisión directa. Puede brindar servicio en relación con una amplia o diversa gama de productos o...

  • Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento es responsable de coordinar la administración de áreas disciplinarias críticas y profesionales importantes/críticas/complejas para garantizar que el ambiente de riesgo y control de los negocios de Banca Corporativa (ICG) se alinee a las políticas y objetivos comerciales de negocio.Responsabilidades:1....

  • Director Técnico en Acuario

    hace 4 semanas

    Xico, México Active Group S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director Técnico en Acuario en nuestra empresa, Active Group S.A De C.V. El candidato ideal será un líder técnico con experiencia en la planificación y ejecución de proyectos en acuarios.ResponsabilidadesCoordinar con el equipo técnico para la planificación...

  • Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de liderar un equipo de monitoreo de control y asegurarte de que se cumplan nuestras pautas de calidad.ResponsabilidadesSupervisar la calidad y monitorear que se cumplan...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Cti International Logistics Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del Puesto**Requisitos del Analista de Cumplimiento**Experiencia preferente en el giro logísticoEscolaridad: Licenciatura en Derecho, Actuaría, Economía, Finanzas o afínEdad: 35 a 50 años**Conocimientos y Habilidades**Dominio de Microsoft OfficeConocimiento de movimientos y consultas en el portal del SATEvaluación de Riesgos (leyes y...

  • Director de Operaciones

    hace 4 semanas

    Xico, México Ecological S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Subdirector de Operaciones en nuestra empresa, Ecological S.A. De C.V.ResponsabilidadesDiseñar y desarrollar procedimientos de control para los rubros de ingeniería de las obras.Elaborar planes de investigación de tecnologías innovadoras en el sector hídrico.Seguir los...

  • Director de Estrategia Comercial

    hace 30 minutos

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Director de Estrategia ComercialBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Estrategia Comercial en Grupo Salinas. En este rol, serás responsable de desarrollar y implementar estrategias comerciales efectivas para nuestros clientes internos y externos.Responsabilidades:Desarrollar la estrategia de clientes para asegurar el...

  • Director de Tráfico

    hace 4 semanas

    Xico, México Metodo Escala Negocios Sa De Cv A tiempo completo

    {"title": "Director de Tráfico", "description": "\u00bfBuscas un desafío emocionante en la industria del transporte? \u00bfQuieres ser parte de un equipo dinámico y apasionado por la logística? \u00bfQuieres liderar un equipo de profesionales expertos en el manejo de flotas y la optimización de rutas? \u00bfQuieres ser el responsable de garantizar la...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    Descripción del CargoEl Puerto de Liverpool busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. En esta posición, serás responsable de identificar y mitigar riesgos normativos a través de planes de acción efectivos, brindando seguridad jurídica a la empresa.Funciones del...

  • Director Académico

    hace 4 semanas

    Xico, México Prestigiado Colegio A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director Académico en nuestro prestigioso colegio. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en Pedagogía y experiencia en coordinación académica.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales supervisando el desarrollo de...

  • Director Estratégico

    hace 4 semanas

    Xico, México Global Consulting Professionals S.A De C.V. A tiempo completo

    Acerca de la PosiciónBuscamos un Director Estratégico que se convierta en el arquitecto clave detrás del éxito y crecimiento sostenible de nuestra organización. Como el principal colaborador del CEO, tu misión es moldear el futuro de nuestra empresa, garantizando que cada área no solo cumpla con sus metas, sino que las...

  • Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento es un líder estratégico que ofrece dirección y responsabilidad de supervisión total a los equipos. Proporciona liderazgo operativo y servicios a los equipos, aplicando conocimientos disciplinarios mediante la provisión de perspectivas de valor agregado o servicios de asesoría. Puede contribuir con el...