Oficial de Cumplimiento Financiero

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento en nuestra empresa Yacof Chaban. El candidato ideal poseerá una licenciatura en Administración de Empresas, Derecho Mercantil o afín, y contará con un buen manejo de paquetería Office.RequisitosExperiencia mínima de 5 años en un puesto...

Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Skyworks Solutions. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y legales en nuestra empresa.ResponsabilidadesRealizar reportes de operaciones ante la CNBV.Acompañar y seguir auditorias.Reportar y...

**Vacante en MRB, una empresa financiera enfocada en proyectos energéticos****Descripción del puesto**Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Jr. para unirse a nuestro equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. En MRB, nos enfocamos en proyectos en el rubro energético y estamos comprometidos con la excelencia en...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Masteredi. El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger nuestra infraestructura mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas.ResponsabilidadesRealizar auditorías de seguridad y garantizar...

Descripción del PuestoLa empresa Dxn Express S.A. De C.V. Sofom Enr busca un profesional para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento con certificación en CNBV. El candidato ideal tendrá experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como conocimientos en disposiciones de carácter general de la Comisión...

Descripción del Puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento en Materia de PLD para unirse a nuestro equipo en Rh Algoritmo. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas en materia de PLD, así como de identificar y mitigar riesgos potenciales.Responsabilidades:Elaborar dictámenes jurídicos y actas de...

**Descripción del Puesto**La empresa Pretmex Sa De Cv Sofom Enr busca un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento Financiero. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se realicen de acuerdo con los lineamientos internos y las normativas...

**Descripción del Puesto**:Buscamos un profesional con experiencia en la aplicación de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Connectingology.**Responsabilidades**:Aplicar y mantener actualizados los manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en regulación financiera para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras aplicables a nuestras entidades financieras.ResponsabilidadesRevisar y analizar la normatividad emitida por...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero y aplicación de políticas en entidades financieras. Se requiere conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD y AML. Se ofrece salario base más prestaciones superiores a las de la ley.ResponsabilidadesAplicar...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para unirse a nuestro equipo en Training Talent. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.ResponsabilidadesConocer las reglas,...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Oficial Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Childfund International. En esta posición, serás responsable de brindar servicios financieros y contables de alta calidad a nuestros socios y asociados.ResponsabilidadesMonitorear y supervisar todos los fondos transferidos a las cuentas bancarias de los...

Oferta de Trabajo: Abogado de CumplimientoFinanciera Independencia busca un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de profesionales. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.RequisitosConocimientos en el uso de portales de...

Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

Ubicación: Ciudad de México, MéxicoCategoría: AdministraciónEn Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

En Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando a un profesional destacado para unirse a nuestro equipo de revisión de créditos. Como Especialista en Revisión de Créditos, serás responsable de revisar documentos electrónicamente para asegurar el cumplimiento de la normatividad interna y oficial.Este es un puesto ideal para aquellos...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Controlador Normativo en nuestra empresa MRA CIMEX SA DE CV, con sede en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México.ResponsabilidadesEstablecer y implementar procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna.Garantizar el uso adecuado de la información y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Fundary Sa De Cv.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento de las disposiciones de la CONDUSEF y la CNBV.Capacitar anualmente al personal sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en auditoria y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Napra Consultores En Capital Humano.ResponsabilidadesRevisar y elaborar manuales de cumplimiento de las Entidades Financieras (PLD).Revisar el cumplimiento de obligaciones de las Entidades sobre sus reportes, manuales de cumplimiento,...