Empleos actuales relacionados con Director de Cumplimiento Normativo - Xico, México - Asesoría Leal Rentable S.C.

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Xico, México Hire Partners A tiempo completo

    **Descripción de la empresa:**Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento que busca profesionales destacados en sectores intensivos en humanos.**Funciones del cargo:**Buscamos un experto en cumplimiento normativo para dirigir y administrar iniciativas de cumplimiento normativo en una multinacional...

  • Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr busca a un Auxiliar de Cumplimiento NormativoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr.ResponsabilidadesAtención a autoridades del sistema financieroElaboración de documentos administrativosElaboración de expedientes de crédito y...

  • Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Ace Head Hunter S.C. A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Ace Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.Responsabilidades:Asegurar la implementación y administración del formato único de identificación de clientes y proveedores.Coadyuvar en la administración de procesos y...

  • Especialista En Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Connectingology A tiempo completo

    **Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Mra Cimex Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional calificado para ocupar el cargo de Cumplimiento Normativo en nuestra empresa.En este papel, te responsabilizarás de establecer procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna, evitar el uso indebido de la información y tener un trato directo con la CNBV.Además, recibirás informes...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Hire Partners A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Hacemos parte de Hire Partners, una empresa de reclutamiento y selección de talento para las industrias intensivas en talento humano en diversos países de América Latina, principalmente en retail y distribución, construcción, manufactura, oil, gas & mining.Nuestra empresa busca un Especialista en Cumplimiento Normativo que tenga...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo y Regulatorio

    hace 1 semana

    Xico, México Fyte A tiempo completo

    Cumplimiento Normativo y Regulatorio en FyteFyte busca un profesional experimentado en cumplimiento normativo y regulatorio para liderar y coordinar el área de cumplimiento en nuestra empresa de tecnología financiera. Es responsabilidad del candidato diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Xico, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo

    **Objetivo:**Garantizar el cumplimiento normativo para asegurar la operación segura de las farmacias en apego a los requisitos de la autoridad.**Responsabilidades:**Verificar el manejo de medicamentos controlados y antibióticos- Asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas para el almacenamiento y conservación de medicamentos y demás insumos para la...

  • Lider Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:En Gentera, buscamos a un profesional que se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento. El Líder Cumplimiento Normativo debe gestionar medidas que permitan consolidar una...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de la vigilancia y creación de una cultura de cumplimiento a la Normativa Interna y Externa aplicable a las Entidades...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Xico, México People Hackers A tiempo completo

    Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral**:Estamos buscando un profesional con experiencia en control interno y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**Requisitos**:Experiencia en control interno y cumplimiento normativo- Conocimientos en normatividad y regulación ante la CNBV- Conocimientos en...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Hunting Test 369 A tiempo completo

    **Requisitos**:Se requiere licenciatura en derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo, municipal, estatal y federal. Se busca un profesional con amplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio, así como habilidades en elaboración de contratos, análisis de riesgo, procesos legales y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Intercam Banco A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Intercam Banco. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la institución, así como de identificar y mitigar riesgos relacionados con el cumplimiento.ResponsabilidadesRealizar auditorías y...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo y Prevención

    hace 9 horas

    Xico, México Recursos Humanos Kb A tiempo completo

    **Perfil del Candidato**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y prevención laboral para unirse a nuestro equipo en Recursos Humanos Kb.**Requisitos**:Haber ocupado posiciones de liderazgo en despachos laborales durante al menos dos años.Tener experiencia en litigio laboral durante los últimos 5 años.Conocer y aplicar NOMS de...

Director de Cumplimiento Normativo

hace 2 meses

Xico, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Normativo en nuestra institución financiera en la Ciudad de México. El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, así como conocimientos profundos de la regulación y marco normativo de PLD en instituciones financieras.

Responsabilidades
  • Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento legal eficaz.
  • Liderar el programa de PLD en la institución.
  • Crear controles internos sólidos y supervisar su cumplimiento.
  • Elaborar y revisar las políticas de la empresa.
  • Auditar de forma proactiva procesos, prácticas y documentos para identificar deficiencias.
  • Evaluar las actividades comerciales (p. ej. inversiones) para evaluar el riesgo de cumplimiento.
  • Colaborar con auditores externos y RR. HH. cuando sea necesario.
  • Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento.
  • Educar y formar a los empleados en reglamentos y prácticas del sector.
  • Atender las dudas o preguntas de los empleados en materia de cumplimiento legal.
  • Mantenerse al día de los estándares internos y los objetivos comerciales.
Requisitos
  • Experiencia demostrable como director de cumplimiento normativo o responsable de cumplimiento normativo.
  • Experiencia en gestión de riesgos.
  • Experiencia comprobable en Programas de PLD.
  • Conocimientos de los controles y requisitos legales (p. ej., leyes contra el blanqueo de dinero).
  • Conocimiento de las prácticas y estándares profesionales del sector.
  • Excelentes dotes de comunicación.
  • Integridad y ética profesional.
  • Agudeza comercial.
  • Aptitudes para el trabajo en equipo.
  • Atención al detalle.
  • Grado en Derecho, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
  • Certificación profesional (por ejemplo, Se valorará disponer del título «Certified Compliance & Ethics Professional» (CCEP).
Condiciones de Trabajo

Tipo de puesto: Tiempo completo.

Salario: $100, $100,001.00 al mes.

Horario:

Lunes a viernes.

Prestaciones:

Vales de despensa.

Tipos de compensaciones:

Bono anual.

Lugar de trabajo: Empleo presencial.