Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención del Lavado de Dinero - Guadalajara, Jalisco - Yotepresto

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Evren Consultores S.A De C.V, estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la prevención de lavado de dinero y la compliance.El objetivo principal de este puesto es garantizar la cumplimiento de las regulaciones y políticas de prevención de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Se busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unir su equipo en la empresa Evren S.A de C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiencia de 1 a 3 años en el puesto- Experiencia en Servicios...

  • Analista de Cumplimiento de Normas Anti-Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Guadalajara, Jalisco, México Wipro Limited A tiempo completo

    Descripción del cargo:Objetivos del cargo:El/a Analista de Cumplimiento de Normas Anti-Lavado de Dinero apoyará a la empresa Wipro Limited en la implementación y cumplimiento de las normas y regulaciones anti-lavado de dinero. A continuación, se presentan algunas de las responsabilidades clave del cargo:Recopilar y revisar documentos AML/KYC.Iniciar la...

  • Especialista en Cumplimiento AML

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de expertos en Cumplimiento AML!Azka IT Consulting busca un Especialista en Cumplimiento AML para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la prevención de lavado de dinero y cumplimiento de normas financieras.Responsabilidades:Realizar investigaciones y análisis de datos para identificar posibles riesgos de lavado de...

  • Analista AML Anti Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoAzka IT Consulting busca un Analista AML Anti Lavado de Dinero para unirse a su equipo de expertos en soluciones comerciales de consultoría y servicios de TI.ResponsabilidadesObtener información de datos de fuentes válidas y verificar la naturaleza del negocio del cliente.Realizar una revisión de diligencia debida y escalar las...

  • Especialista en Prevención

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Arioac A tiempo completo

    Buscamos un especialista en prevención para unirse a nuestro equipo en Arioac.**Requisitos**:Secundaria terminada y licencia de motociclista.**Funciones**:Visitar clientes, captar nuevos clientes y levantar pedidos.**Ofrecemos**:Un sueldo de $9,000 mensuales y ubicación en el centro de Guadalajara.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo...

  • Especialista en Seguridad y Prevención

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México Pernod Ricard A tiempo completo

    En Pernod Ricard, buscamos a un profesional apasionado por la seguridad y la prevención para unirse a nuestro equipo.Como Especialista en Seguridad y Prevención, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante, donde tu objetivo será implementar y supervisar programas de seguridad y prevención para reducir los riesgos y...

  • Oficial de Cumplimiento para Actividades

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Akron - Mexicana De Lubricantes A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento para Actividades Vulnerables en nuestra empresa Akron - Mexicana De Lubricantes. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Requisitos del PuestoIndispensable contar con Lic. en Derecho (únicamente)Edad de 35 a 45 añosDisponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)Se requiere experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Dinero (PLD, PBC), Excelente comunicación y experiencia en procesos legales corporativos:...

  • Especialista En Prevención De Pérdidas

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Iconn A tiempo completo

    En Iconn, nos enfocamos en brindar servicios integrales a nuestros clientes. Buscamos a un especialista en prevención de pérdidas que nos ayude a garantizar la seguridad y la eficiencia en nuestros procesos.Estas son algunas de las responsabilidades clave del cargo:Identificar y mitigar posibles riesgos y amenazas que afecten a la organización.Validar la...

  • Especialista en Prevención

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Officemax A tiempo completo

    Oferta de Empleo en OfficeMaxEstamos buscando un Especialista en Prevención para unirse a nuestro equipo en la sucursal de Guadalajara.Funciones del Puesto:• Llenado de bitácoras y reportes de incidencia.• Rondines en tienda.• Detección de farderos.• Seguimiento a mercancía olvidada en tienda.Requisitos del Candidato:• Ser mayor de edad.•...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom busca un profesional experimentado en cumplimiento financiero para coordinar las actividades de seguimiento de operaciones y garantizar la aplicación de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.****Requisitos:****Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**: Licenciado en Derecho,...

  • Especialista en Prevención de Pérdidas y Seguridad

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Liverpool Santa Anita Tlajomulco A tiempo completo

    **Ubicados en el Puerto de Liverpool, con 173 años de historia y más de 130 tiendas en todo México, siguiendo en expansión y buscamos a un Especialista en Prevención de Pérdidas y Seguridad que forme parte de nuestra familia.**Esta vacante busca a un profesional con conocimientos en prevención de pérdidas, revisión de personal, cuidado de los...

  • Gerente de Lavado

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Suspensiones Automotrices De Nayarit A tiempo completo

    Buscamos un profesional para ocupar el cargo de Gerente de Lavado en nuestro taller de autolavado.Las funciones a realizar incluyen:Recepción y atención al clienteCotización del servicio de lavadoManejo y coordinación de personal de autolavadoControl de horariosMantener el lugar de trabajo limpio y ordenadoResolución de quejas de clientes y asegurar...

  • Gerente de Cumplimiento Legal

    hace 1 mes

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente de Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo en The Brick. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a nuestra empresa.ResponsabilidadesSupervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a la empresa.Desarrollar y...

  • Especialista en Prevención de Seguridad

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Officemax A tiempo completo

    **Vacante en Oficemax en Guadalajara, Jalisco**:Se busca un Especialista en Prevención de Seguridad para trabajar en nuestra sucursal de Guadalajara.**Funciones del puesto:** Llenar bitácoras y reportes de incidencia. Realizar rondines en la tienda. Detección de farderos y seguimiento a mercancía olvidada.**Requisitos del candidato:** Ser mayor de edad....

  • Especialista en Prevención de Riesgos

    hace 2 días

    Guadalajara, Jalisco, México Dss+ A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Prevención de Riesgos que se una a nuestro equipo de seguridad y salud ocupacional en Dss+.Como miembro de nuestro equipo, se encargará de integrarse a un equipo multidisciplinario para el desarrollo y consolidación de la cultura de seguridad del cliente basado en el modelo de gestión de...

  • Especialista en Derecho Corporativo

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Levy Holding A tiempo completo

    Levy Holding busca un Especialista en Derecho Corporativo para formar parte de su equipo de expertos en varios campos. Nuestra empresa está comprometida con hacer una mejor comunidad, una mejor ciudad y un mejor país. A continuación, se presentan los detalles del puesto:Descripción del Puesto:El Especialista en Derecho Corporativo será responsable...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom busca a un Oficial de Cumplimiento Senior para liderar nuestras operaciones****Requisitos**: Coordinar actividades de seguimiento de operaciones y realizar investigaciones institucionales Enviar reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes Fungir como instancia de consulta para la aplicación de disposiciones en materia de...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Abarrotera Del Duero Sa De Cv A tiempo completo

    En Abarrotera Del Duero Sa De Cv, buscamos un profesional con experiencia en prevención de pérdidas para unirse a nuestro equipo de seguridad.**Objetivo del puesto**:Cumplir y hacer cumplir las consignas generales y específicas de prevención de pérdidas para contribuir a la seguridad de las personas, resguardo del patrimonio, contenidos y mercancías...

Especialista en Prevención del Lavado de Dinero

hace 2 meses

Guadalajara, Jalisco, México Yotepresto A tiempo completo

Descripción del Puesto:

Buscamos un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Yotepresto, una plataforma de préstamos entre personas que busca innovar en tecnología financiera y crear un ambiente de trabajo que incentive la creatividad.

Objetivos del Puesto:

  • Apoyar activamente en la protección de la institución contra actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Implementar y mantener un sólido programa de cumplimiento y vigilar continuamente las transacciones y actividades financieras.

Responsabilidades Principales:

  • Investigar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones.
  • Revisar y analizar transacciones para detectar patrones sospechosos.
  • Realizar investigaciones de debida diligencia mejorada (EDD) y preparar informes detallados sobre hallazgos.
  • Ayudar en la mejora de los sistemas y procesos para detección y prevención de actividades ilícitas.
  • Contribuir a que se cumplan las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y estar siempre al tanto de las normativas actuales.

Requisitos del Candidato:

  • Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o campo relacionado.
  • Deseable certificación en prevención de lavado de dinero.
  • Experiencia mínima de 2 años previa en un rol de PLD o en una posición similar dentro de una institución financiera o fintech.
  • Inglés avanzado.
  • Experiencia en el análisis de datos financieros y en la elaboración de informes detallados.
  • Conocimiento sólido de las regulaciones locales e internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Familiaridad con sistemas de monitoreo y software de análisis.