Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Información de la VacanteLa empresa Evren S.A de C.V. busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero en su sede en Guadalajara, Jalisco.Descripción del PuestoEl Analista de Prevención de Lavado de Dinero es responsable de realizar la revisión de transacciones y documentos relacionados con el cumplimiento de...

Descripción del PuestoEn Evren Consultores S.A De C.V, estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la prevención de lavado de dinero y la compliance.El objetivo principal de este puesto es garantizar la cumplimiento de las regulaciones y políticas de prevención de...

Resumen del Empleo">Somos Evren S.A De C.V., una empresa líder en la industria bancaria, y estamos buscando a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirnos a nuestro equipo.Salario Base Mensual: $30,000Información del EmpleadoEl candidato seleccionado será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de...

Descripción del cargo:Objetivos del cargo:El/a Analista de Cumplimiento de Normas Anti-Lavado de Dinero apoyará a la empresa Wipro Limited en la implementación y cumplimiento de las normas y regulaciones anti-lavado de dinero. A continuación, se presentan algunas de las responsabilidades clave del cargo:Recopilar y revisar documentos AML/KYC.Iniciar la...

Azka IT Consulting es una empresa mexicana líder en conectividad entre el mejor talento IT y empresas multinacionales.Estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para sumar a nuestra equipo.Resumen del puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero trabajará en colaboración con nuestra empresa para prevenir y detectar...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Especialista en Prevención del Blanqueo de Dinero.**Descripción del Puesto:**Tu función consistirá en trabajar junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de...

Buscamos un profesional para ocupar el cargo de Gerente de Lavado en nuestro taller de autolavado.Las funciones a realizar incluyen:Recepción y atención al clienteCotización del servicio de lavadoManejo y coordinación de personal de autolavadoControl de horariosMantener el lugar de trabajo limpio y ordenadoResolución de quejas de clientes y asegurar...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Emisiones para unirse a nuestro equipo en Arioac. En este rol, serás responsable de emitir y renovar pólizas dentales y de visión, garantizando que los expedientes de nuestros clientes estén completos antes de la emisión de la póliza.ResponsabilidadesEmitir y renovar pólizas dentales y de...

Suspensiones Automotrices De Nayarit busca un Detallista De Lavado responsable y motivado para unirse a nuestro equipo.Funciones del trabajo:Aspirar automóviles, terminar con la franela en la parte exterior.Beneficios:Uniformes gratuitos, pago complementario por propinas.Requisitos:1 año de experiencia como detallista de lavado, horario de lunes a viernes...

**Sofom busca un profesional experimentado en cumplimiento financiero para coordinar las actividades de seguimiento de operaciones y garantizar la aplicación de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.****Requisitos:****Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**: Licenciado en Derecho,...

FARMAMIGO, líder en distribución de medicamentos y productos farmacéuticos, busca un Analista de Prevención de Perdidas para unirse a su equipo de trabajo.Requisitos:Bachillerato concluido y comprobableEdad: 22 a 50 añosVivir cerca de la zonaExperiencia: Mínimo de 1 año en puesto similar o empresas del giro farmacéuticoActividades a realizar:Manejo...

Descripción del trabajo:Estamos buscando un Técnico en Manejo de Dinero para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de la recepción y caja de efectivo, así como de realizar arqueos y cortes de caja.Actividades clave:Recepción de efectivoArqueos y cortes de cajaReconteo de efectivoSelección de billeteVerificaciónServicios...

En Pernod Ricard, buscamos a un profesional apasionado por la seguridad y la prevención para unirse a nuestro equipo.Como Especialista en Seguridad y Prevención, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante, donde tu objetivo será implementar y supervisar programas de seguridad y prevención para reducir los riesgos y...

Descripción del PuestoBuscamos un Auxiliar de Prevención de Pérdidas para nuestra empresa, Comercial City Fresko S De Rl De Cv. El candidato ideal debe tener experiencia en el área de prevención de pérdidas y seguridad.ResponsabilidadesSupervisar y resguardar los valores del centro de trabajoHacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene...

Cronoshare es una plataforma en línea que ofrece oportunidades laborales a profesionales independientes y empresas locales.Nuestro objetivo es conectar a expertos con necesidades específicas, como especialistas en prevención de incendios, con personas que buscan sus servicios en la región de Guadalajara y alrededores.Para ello, hemos creado un sistema...

En Abarrotera Del Duero Sa De Cv, buscamos un profesional con experiencia en prevención de pérdidas para unirse a nuestro equipo de seguridad.**Objetivo del puesto**:Cumplir y hacer cumplir las consignas generales y específicas de prevención de pérdidas para contribuir a la seguridad de las personas, resguardo del patrimonio, contenidos y mercancías...

Requisitos del PuestoIndispensable contar con Lic. en Derecho (únicamente)Edad de 35 a 45 añosDisponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)Se requiere experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Dinero (PLD, PBC), Excelente comunicación y experiencia en procesos legales corporativos:...

Modatelas Sapi De Cv, líder en la venta de productos de telas, mercería y manualidades está buscando personal para el cargo de Auxiliar De Prevención.Sobre NosotrosNuestra empresa se enfoca en brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia de compras inolvidable.SalarioEl salario estimado para...

Grupo Merza es una empresa con más de 70 años de experiencia en el mercado. Buscamos un perfil con disponibilidad horaria y experiencia en seguridad para contribuir a nuestra seguridad y protección de patrimonio.Objetivos: Cumplir y hacer cumplir las consignas generales y específicas de Prevención de Pérdidas.Habilidades: Uso de radio y...

Empresa líder en el giro de la distribución de productos dermatológicos busca un profesional destacado para desempeñar un papel crucial en la seguridad y prevención dentro de su equipo.Sobre la Empresa:M.E es una organización dinámica que se enfoca en la distribución de productos dermatológicos, siempre buscando innovar y mejorar sus servicios. Su...