Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior

Información de la VacanteLa empresa Evren S.A de C.V. busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero en su sede en Guadalajara, Jalisco.Descripción del PuestoEl Analista de Prevención de Lavado de Dinero es responsable de realizar la revisión de transacciones y documentos relacionados con el cumplimiento de...

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Se busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unir su equipo en la empresa Evren S.A de C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiencia de 1 a 3 años en el puesto- Experiencia en Servicios...

Resumen del Empleo">Somos Evren S.A De C.V., una empresa líder en la industria bancaria, y estamos buscando a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirnos a nuestro equipo.Salario Base Mensual: $30,000Información del EmpleadoEl candidato seleccionado será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de...

Descripción del cargo:Objetivos del cargo:El/a Analista de Cumplimiento de Normas Anti-Lavado de Dinero apoyará a la empresa Wipro Limited en la implementación y cumplimiento de las normas y regulaciones anti-lavado de dinero. A continuación, se presentan algunas de las responsabilidades clave del cargo:Recopilar y revisar documentos AML/KYC.Iniciar la...

Azka IT Consulting es una empresa mexicana líder en conectividad entre el mejor talento IT y empresas multinacionales.Estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para sumar a nuestra equipo.Resumen del puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero trabajará en colaboración con nuestra empresa para prevenir y detectar...

**Sofom busca un profesional experimentado en cumplimiento financiero para coordinar las actividades de seguimiento de operaciones y garantizar la aplicación de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.****Requisitos:****Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**: Licenciado en Derecho,...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Especialista en Prevención del Blanqueo de Dinero.**Descripción del Puesto:**Tu función consistirá en trabajar junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de...

Buscamos un profesional para ocupar el cargo de Gerente de Lavado en nuestro taller de autolavado.Las funciones a realizar incluyen:Recepción y atención al clienteCotización del servicio de lavadoManejo y coordinación de personal de autolavadoControl de horariosMantener el lugar de trabajo limpio y ordenadoResolución de quejas de clientes y asegurar...

Suspensiones Automotrices De Nayarit busca un Detallista De Lavado responsable y motivado para unirse a nuestro equipo.Funciones del trabajo:Aspirar automóviles, terminar con la franela en la parte exterior.Beneficios:Uniformes gratuitos, pago complementario por propinas.Requisitos:1 año de experiencia como detallista de lavado, horario de lunes a viernes...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Emisiones para unirse a nuestro equipo en Arioac. En este rol, serás responsable de emitir y renovar pólizas dentales y de visión, garantizando que los expedientes de nuestros clientes estén completos antes de la emisión de la póliza.ResponsabilidadesEmitir y renovar pólizas dentales y de...

En F Rapido Sa De Cv, estamos buscando un analista de crédito senior que se una a nuestro equipo en campo. Esta es una excelente oportunidad para crecer y desafiar tus habilidades en un entorno dinámico y apoyo.**Descripción del Trabajo**Nuestro analista de crédito senior será responsable de:Manejar motos estándar de forma segura y eficiente.Ejecutar...

Descripción del Puesto:Buscamos un Analista de Compras Senior para unirse a nuestro equipo de trabajo en Nice De Mexico. El candidato ideal tendrá experiencia en compras y abastecimiento, con habilidades en negociación y análisis de datos.Responsabilidades:Realizar compras y abastecimiento de materiales y suministros.Negociar con proveedores para obtener...

FARMAMIGO, líder en distribución de medicamentos y productos farmacéuticos, busca un Analista de Prevención de Perdidas para unirse a su equipo de trabajo.Requisitos:Bachillerato concluido y comprobableEdad: 22 a 50 añosVivir cerca de la zonaExperiencia: Mínimo de 1 año en puesto similar o empresas del giro farmacéuticoActividades a realizar:Manejo...

Descripción del trabajo:Estamos buscando un Técnico en Manejo de Dinero para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de la recepción y caja de efectivo, así como de realizar arqueos y cortes de caja.Actividades clave:Recepción de efectivoArqueos y cortes de cajaReconteo de efectivoSelección de billeteVerificaciónServicios...

En Pernod Ricard, buscamos a un profesional apasionado por la seguridad y la prevención para unirse a nuestro equipo.Como Especialista en Seguridad y Prevención, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante, donde tu objetivo será implementar y supervisar programas de seguridad y prevención para reducir los riesgos y...

Objetivo del puesto: El Analista de Precios Senior de Laboratorios PiSA SA de CV es responsable de mantener actualizada la información de precios de las empresas del Grupo PiSA, atendiendo y consolidando solicitudes de actualización y captura de datos en el sistema interno de registro.Principales responsabilidades: Validar y capturar información de...

Descripción del PuestoBuscamos un Auxiliar de Prevención de Pérdidas para nuestra empresa, Comercial City Fresko S De Rl De Cv. El candidato ideal debe tener experiencia en el área de prevención de pérdidas y seguridad.ResponsabilidadesSupervisar y resguardar los valores del centro de trabajoHacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene...

Cronoshare es una plataforma en línea que ofrece oportunidades laborales a profesionales independientes y empresas locales.Nuestro objetivo es conectar a expertos con necesidades específicas, como especialistas en prevención de incendios, con personas que buscan sus servicios en la región de Guadalajara y alrededores.Para ello, hemos creado un sistema...

Soc busca un Analista Financiero Senior para apoyar en la toma de decisiones estratégicas y asegurar el crecimiento financiero del equipo.Descripción del Puesto:El/la Analista Financiero Senior será responsable de liderar proyectos financieros complejos, analizar datos y desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia financiera de Soc.Entre las...

En Abarrotera Del Duero Sa De Cv, buscamos un profesional con experiencia en prevención de pérdidas para unirse a nuestro equipo de seguridad.**Objetivo del puesto**:Cumplir y hacer cumplir las consignas generales y específicas de prevención de pérdidas para contribuir a la seguridad de las personas, resguardo del patrimonio, contenidos y mercancías...