Oficial de Cumplimiento: Liderazgo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Descripción del PuestoEn Crediclub, estamos comprometidos con la transformación de la vida de los mexicanos a través de servicios financieros innovadores y tecnológicos. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero que se uniera a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.Funciones y...

Descripción del PuestoLa empresa One Card busca un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales.ResponsabilidadesMonitorear diariamente las operaciones de los clientes para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.Realizar análisis de las operaciones inusuales y buscar nombres en listas oficiales mediante el...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en Crediclub. En esta posición, serás el enlace entre el Comité de Comunicación y Control, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y el...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en Crediclub. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesElaborar y someter...

**Sobre la empresa**Grupo Financiero Banorte es una institución líder en el sector financiero mexicano, comprometida con la innovación y la transformación del país.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero que se encargue de monitorear transacciones y analizar información para operar en los sistemas de pagos, cumpliendo...

Descripción del PuestoEn Crediclub, estamos comprometidos con la transformación de la vida de los mexicanos a través de servicios financieros innovadores y basados en tecnología. Buscamos un Oficial de Cumplimiento que se uniera a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser líderes en la industria financiera.Funciones y...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia en monitoreo transaccional y análisis de información para operar en los sistemas de pagos.Objetivos del PuestoDar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo...

**Sobre la empresa**Grupo Financiero Banorte es una institución líder en el sector financiero mexicano, comprometida con la innovación y la transformación del país.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero que se encargue de monitorear transacciones y analizar información para operar en los sistemas de...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo paso en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando la vida de los mexicanos mediante servicios financieros innovadores que buscan mejorar su calidad de vida. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como principal objetivo actuar como intermediario entre el Comité de Comunicación y...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como intermediario...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante el uso de tecnología innovadora que mejora la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en la administración de cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Evolución Administrativa. El candidato ideal tendrá una sólida formación en administración o comercio y experiencia en la elaboración y seguimiento de metodologías de riesgos.Responsabilidades:Realizar informes y...

**Requisitos**:Se requiere título universitario en Administración, Derecho o campo relacionado- Nivel avanzado de inglés (oral y escrito)- Experiencia en gestión de remesas (deseable)- Conocimientos en Office- Disponibilidad de horario flexible- Excelente capacidad de análisis y resolución de problemas- Trabajo en equipo, proactividad y comunicación...

Descripción del Puesto:El Auxiliar Jurídico de Caja Cerro De La Silla es responsable de atender los reportes regulatorios de la CONDUSEF y asegurar el cumplimiento normativo de contratos, publicidad, página web, entre otros.Funciones del Puesto:Atender los reportes regulatorios de la CONDUSEF y garantizar su cumplimiento.Asegurar el cumplimiento normativo...

Buscamos un profesional con experiencia en colocación de productos financieros y gestión empresarial para unirse a nuestro equipo en Bepensa Motriz. Requisitos:**Estudios**: Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas o Economía.**Experiencia**: Mínima de 3 años en colocación de productos financieros y gestión...

La empresa Redgirasol, una líder en tecnología financiera, busca un Analista de Cumplimiento Financiero para apoyar en actividades relacionadas con la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento de leyes financieras.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Atender requerimientos de diversas autoridades y organismos reguladores.Monitorear...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Ejecutivo de Empresas Sr. en nuestra empresa Bepensa Motriz.Requisitos:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas o Económica Administrativa.Mínima de 3 años de experiencia en colocación de productos financieros o como Ejecutivo Empresarial.Honorabilidad...

**Descripción del Puesto:**En Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.**Responsabilidades:**Realizar monitoreo transaccional para detectar posibles operaciones sospechosas.Análisis y manejo de información para operar en los sistemas...

**Descripción del Puesto**El Centro De Prevención Y Reinserción Social De León busca un profesional responsable de mantener el orden y la seguridad dentro de nuestro centro penitenciario. Es fundamental que el candidato tenga una sólida formación y experiencia en la materia para garantizar la integridad física de nuestro personal administrativo y...

En Financiería Mexi, nos comprometemos con la igualdad y no discriminación en todas las circunstancias. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y con experiencia.Buscamos a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento Financiero en nuestra empresa.Objetivo del Puesto:Colaborar con la Subgerencia de Normatividad...