Analista de Prevención de Lavado de Dinero

**Sobre la empresa**Grupo Financiero Banorte es una institución líder en el sector financiero mexicano, comprometida con la innovación y la transformación del país.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero que se encargue de monitorear transacciones y analizar información para operar en los sistemas de pagos, cumpliendo...

Descripción del PuestoLa empresa One Card busca un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales.ResponsabilidadesMonitorear diariamente las operaciones de los clientes para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.Realizar análisis de las operaciones inusuales y buscar nombres en listas oficiales mediante el...

**Sobre la empresa**Grupo Financiero Banorte es una institución líder en el sector financiero mexicano, comprometida con la innovación y la transformación del país.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero que se encargue de monitorear transacciones y analizar información para operar en los sistemas de...

Descripción del PuestoEn Crediclub, estamos comprometidos con la transformación de la vida de los mexicanos a través de servicios financieros innovadores y tecnológicos. Buscamos un Oficial de Cumplimiento que se uniera a nuestro equipo para liderar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Funciones y...

La empresa Redgirasol, una líder en tecnología financiera, busca un Analista de Cumplimiento Financiero para apoyar en actividades relacionadas con la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento de leyes financieras.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Atender requerimientos de diversas autoridades y organismos reguladores.Monitorear...

**Descripción del Puesto:**En Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.**Responsabilidades:**Realizar monitoreo transaccional para detectar posibles operaciones sospechosas.Análisis y manejo de información para operar en los sistemas...

**Vacante en Recursos Certificados de México****Descripción del Puesto**:El Analista de Prevención de Fraudes es un profesional clave en la empresa Recursos Certificados de México, responsable de prevenir y detectar actividades fraudulentas en las transacciones bancarias.**Responsabilidades**:Atender a clientes internos y a homólogos bancarios para...

**Requisitos**:Se requiere título universitario en Administración, Derecho o campo relacionado- Nivel avanzado de inglés (oral y escrito)- Experiencia en gestión de remesas (deseable)- Conocimientos en Office- Disponibilidad de horario flexible- Excelente capacidad de análisis y resolución de problemas- Trabajo en equipo, proactividad y comunicación...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de datos y operaciones para unirse a nuestro equipo de Armur Soluciones como Analista de Informes Antilavado.ResponsabilidadesRecopilar y analizar información de clientes y usuarios para identificar posibles riesgos financieros.Monitorear operaciones y realizar reportes en tiempo y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en Crediclub. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesElaborar y someter...

Descripción del PuestoEn Crediclub, estamos comprometidos con la transformación de la vida de los mexicanos a través de servicios financieros innovadores y tecnológicos. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero que se uniera a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.Funciones y...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo paso en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando la vida de los mexicanos mediante servicios financieros innovadores que buscan mejorar su calidad de vida. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como principal objetivo actuar como intermediario entre el Comité de Comunicación y...

**Descripción del Puesto:**El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa Linnoit, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de las transacciones, la implementación de medidas...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en cálculos de impuestos y manejo de declaraciones anuales para unirse a nuestro equipo de Desarrollo Y Construccion Industrial como Auxiliar Fiscal.Responsabilidades:Realizar cálculos de impuestos y declaraciones anuales con precisión y eficiencia.Manejar el software de cálculo de impuestos...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante el uso de tecnología innovadora que mejora la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como intermediario...

Descripción del Puesto:El Auxiliar Jurídico de Caja Cerro De La Silla es responsable de atender los reportes regulatorios de la CONDUSEF y asegurar el cumplimiento normativo de contratos, publicidad, página web, entre otros.Funciones del Puesto:Atender los reportes regulatorios de la CONDUSEF y garantizar su cumplimiento.Asegurar el cumplimiento normativo...

Ubicación: Monterrey, Nuevo León, MéxicoCategoría: AdministraciónID de Requisición: 112221Analista de Prevención de Fraudes(Mty, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

Descripción del PuestoEn Crediclub, estamos comprometidos con la transformación de la vida de los mexicanos a través de servicios financieros innovadores y basados en tecnología. Buscamos un Oficial de Cumplimiento que se uniera a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser líderes en la industria financiera.Funciones y...

La empresa One Card, líder en soluciones tecnológicas para medios de pago electrónicos, busca un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Fraudes.Perfil del CandidatoSe requiere título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería o Actuario. El candidato ideal debe poseer habilidades avanzadas en...