Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Normativo - Monterrey, Nuevo León - Grupo Financiero Banorte
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte.Objetivos del PuestoCumplir con la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Vigilar el cumplimiento y aplicación de la...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoEn Uniteller, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo será responsable de revisar y analizar documentos electrónicos para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora. También será encargado de...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista Cumplimiento Normativo Sr para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de apoyar en los procesos de investigación y detección para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.ResponsabilidadesAportar ideas para automatizar y optimizar las...
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Especialista en Cumplimiento Normativo de Finanzas
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoUniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...
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Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoEn Uniteller, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de servicios financieros.**Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicos y identificación de documentación pendiente de socios, así como comunicación vía telefónica y escrita con los socios.**Requisitos**Bachillerato concluido y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...
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Analista de Control Normativo
hace 1 mes
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoAnalista de Control NormativoCrediclub busca a un profesional con habilidades analíticas y experiencia en gestión de créditos para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:• Analizar y evaluar créditos para garantizar su cumplimiento con las políticas vigentes.• Mantener actualizada la documentación de créditos para garantizar su legibilidad y...
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Analista de Control Normativo
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoAnalista de Control NormativoEn Crediclub, buscamos a un profesional con habilidades analíticas y experiencia en gestión de créditos para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Garantizar que la liberación de créditos se ajuste a las políticas vigentes.Asegurar que la documentación esté actualizada, legible y sin alteraciones.Requisitos:Egresado...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completoDescripción del CargoEn Maxitransfers, buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo. Como Analista de Cumplimiento Bilingüe, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de...
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Analista de Control Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoAnalista de Control NormativoCrediclub busca a un profesional con habilidades analíticas y experiencia en gestión de créditos para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:• Analizar y evaluar la documentación de créditos para asegurar su actualización y legibilidad.• Garantizar que la liberación de créditos se ajuste a las políticas...
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Analista de Cumplimiento de Normas
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completoDescripción del CargoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento de Normas en nuestra empresa Maxitransfers. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del...
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Analista Contraloría Normativa
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banorte A tiempo completoFunción del puesto: El analista contraloría normativa es responsable de realizar tareas relacionadas con la publicación y difusión de manuales en el Portal de Normatividad Institucional. Entre sus responsabilidades se incluyen: Apoyar en la documentación formal y actualización de la normatividad institucional de las empresas pertenecientes a...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110595**(Monterrey, Nuevo León)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo**Descripción del Cargo**:El Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office es responsable de garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.**Funciones del Cargo**:Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y...
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Analista de Cumplimiento REPSE
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Cemex A tiempo completo**Descripción del Puesto**:Buscamos a un Analista de Cumplimiento REPSE para unirse a nuestro equipo en Cemex. En este rol, serás responsable de analizar el cumplimiento de nuestros proveedores con las obligaciones REPSE y llevar a cabo el control y revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros subcontratistas y proveedores de...
Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
**Descripción del Puesto:**
En Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.
**Responsabilidades:**
- Realizar monitoreo transaccional para detectar posibles operaciones sospechosas.
- Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.
- Desarrollar conocimiento de la regulación del Art. #115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Establecer nuevos procesos de mejora.
**Requisitos:**
- Formación profesional en Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Tecnologías de Información o afín.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas relacionadas.
- Conocimientos en Excel y Altamira.
- Idioma inglés.
**Acerca de Banorte:**
En Banorte, actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades y no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
