Responsable de Cumplimiento de Negocios

hace 1 mes

Xico, México Citi A tiempo completo

Descripción del Puesto

El Funcionario de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio. Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa. Requiere conocimiento comercial básico. Hay, en general, múltiples personas dentro de la empresa que brindan el mismo nível de experiencia en la materia. Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales. Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entrega de información compleja. Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa. Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.

Responsabilidades

  • Coordinar iniciativas transversales de Riesgo y Control / CAO representando a todos los negocios que comprenden la Banca Corporativa, interactuando con diversas áreas regionales y globales.
  • Dirigir al equipo para desarrollar mejoras de proceso y valor para usuarios finales por medio del equipo de control.
  • Coordinar la interacción con reguladores externos y de Auditoría Interna, y asumir la responsabilidad de las revisiones de resultados de control de fin de trimestre.
  • Colaborar en los cambios de políticas regulatorias e internas y también supervisar el monitoreo y pruebas de Cumplimiento.
  • Preparar, mantener y presentar informes de actividad/progreso claros y concisos, así como informes de registro/administración oportunos.

Calificaciones

  • Más de 5 años de experiencia previa en trabajo relacionado con cumplimiento regulatorio; Auditoría Interna, gestión de riesgo, procedimientos internos y controles.
  • Inglés avanzado. Capaz de comunicarse de manera efectiva en inglés y español.
  • Habilidad comprobada para trabajar de manera interfuncional y ejercer el liderazgo a través de la influencia, persuasión y negociación.
  • Excelentes habilidades de administración de relaciones.

Educación

  • Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente; potencialmente deseable maestría.

  • Responsable de Cumplimiento de Normas y Seguridad

    hace 3 semanas

    Xico, México Consultoria Humana Y Solución De Negocios A tiempo completo

    En Consultoria Humana Y Solución De Negocios buscamos a un **Responsable de Cumplimiento de Normas y Seguridad** con certificación OSHA obligatoria para establecer y supervisar procesos seguros en obras.El puesto implica:Objetivos clave:Integrar información de seguridad en la estructura de la carpeta de obra.Planificar, dirigir y supervisar condiciones y...

  • Analista de Cumplimiento de Negocios

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en control y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Citi.Resumen del puesto:Somos una organización líder en banca y servicios financieros, y estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos a garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y regulatorias. El Analista de Cumplimiento de Negocios será...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completo

    Resumen del EmpleoLa empresa Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er busca un Oficial de Cumplimiento Interino para su equipo. En esta posición, se requiere experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

  • Especialista en Cumplimiento de Negocios

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Análisis Sénior de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado experimentado dentro de Citi. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la...

  • Responsable de Cumplimiento AML en Scotiabank

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Presentamos una oportunidad para unirse a ScotiabankNuestro equipo busca a un profesional experimentado en áreas de cumplimiento financiero y riesgos para ocupar el cargo de Responsable de Cumplimiento AML.Descripción del CargoFunciones:Proporcionar liderazgo al programa de PLD/FT y apoyo al vicepresidente de PLD en el país en la coordinación con las...

  • Responsable de Estrategia de Negocio

    hace 2 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    Resumen del CargoBuscamos un Responsable de Estrategia de Negocio para unirse a nuestro equipo en la CDMX.Sobre el CargoTítulo: Responsable de Estrategia de NegocioDescripción:Se requiere un profesional con amplia experiencia en desarrollo e implementación de estrategias de negocio que impulsen el crecimiento y la rentabilidad de la organización.El...

  • Especialista en Información de Negocios

    hace 3 semanas

    Xico, México Consultoría De Negocios A tiempo completo

    En Consultoría De Negocios, estamos comprometidos con brindar servicios profesionales de alta calidad a diferentes industrias. Con más de 20 años de experiencia en el mercado y presencia nacional, estamos en búsqueda de un especialista en información de negocios que se sume a nuestro equipo.**Remuneración:** $15,000 netos mensuales, aumentando a...

  • Responsable de Seguridad y Higiene en Jalisco

    hace 3 días

    Xico, México Consultoria Humana Y Solución De Negocios A tiempo completo

    En Consultoria Humana Y Solución De Negocios, buscamos a un profesional dedicado para ocupar el puesto de Supervisor de Seguridad e Higiene. La posición es ideal para alguien con experiencia en la planificación, dirección y supervisión de condiciones y actos seguros.Como Responsable de Seguridad e Higiene, tendrás la responsabilidad de asegurar el...

  • Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento Senior

    hace 3 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Empresa: CitiSueldo estimado: $120.000 - $180.000 anuales.Descripción del puestoEl Gerente de Control de Negocios de Cumplimiento ofrece liderazgo y responsabilidad de supervisión totales en la empresa Citi. Proporciona dirección y liderazgo operativo/de servicios a los equipos, aplica conocimientos disciplinarios mediante la provisión de perspectivas de...

  • Administradora de Negocios Asistente

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Méndez Asesores De Negocios. A tiempo completo

    Grupo Méndez Asesores De NegociosSobre la empresa:La empresa Grupo Méndez Asesores De Negocios ofrece oportunidades laborales para aquellos que buscan desempeñar un papel activo en su crecimiento y éxito.Sueldo:$7,500 pesos MN por tres meses, aumentando a $9,000 después del período de prueba.Descripción del trabajo:El/la administrador/a de negocios...

  • Especialista en Cumplimiento Digital

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Información sobre la vacante**:Scotiabank busca a un especialista en cumplimiento digital para coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones digitales y tecnológicas en México.**Descripción del puesto:**Este especialista será responsable de analizar la factibilidad de la ejecución de nuevos proyectos de...

  • Especialista en Control de Negocios y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La función del Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una oportunidad para empleados en desarrollo.Resumen del Empleado:Aplica conocimientos específicos del área en el control, examinación, análisis o evaluación de procesos y datos.Responsabilidades:Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en...

  • Trabajador de Cumplimiento Aduanero

    hace 3 semanas

    Xico, México Cs Brokers De México Agencia Aduanal A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera como Trabajador de Cumplimiento AduaneroEn Cs Brokers De México Agencia Aduanal, estamos buscando un profesional capacitado para desempeñarse como Trabajador de Cumplimiento Aduanero. Como miembro del equipo, estarás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras y llevar a cabo diversas operaciones...

  • Limpieza y Mantenimiento en Gurges Implementación De Negocios

    hace 3 semanas

    Xico, México Gurges Implementación De Negocios A tiempo completo

    Descubre la oportunidad de unirte a Gurges Implementación De Negocios como Limpieza y Mantenimiento.Descripción del puesto:Nuestro equipo busca una persona responsable para realizar labores de limpieza y mantenimiento en nuestras instalaciones ubicadas en CDMX.Sueldo: El salario ofrecido es de $7,000.00 a $7,500.00 al mes, correspondiente a un sueldo...

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    hace 4 semanas

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

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  • Profesional en Desarrollo de Negocios Digitales

    hace 3 semanas

    Xico, México Universidad De Negocios Isec A tiempo completo

    Descubre oportunidades profesionales con Universidad De Negocios IsecSe requiere un profesional con experiencia en Informática para Negocios, Licenciatura terminada y conocimientos en TIC, ERP, CRM, SCM y Desarrollo de Negocios Digitales.Descripción del puesto:Impartir la materia de INFORMATICA para Negocios nível Licenciatura a estudiantes...

  • Especialista en Cumplimiento y Eficiencia

    hace 2 semanas

    Xico, México Tecnoval De México S.A. De C. V. A tiempo completo

    Tecnoval de México S.A. de C.V. te invita a unirte a su equipo como Especialista en Cumplimiento y Eficiencia.**Descripción del cargo:**Realizas el monitoreo y seguimiento de los objetivos de cumplimiento de nuestras sucursales, asegurando que se cumplan con las normas y estándares establecidos por la empresa.**Responsabilidades clave:* Monitorear y dar...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo y Negocios

    hace 4 semanas

    Xico, México Dva Logística Integral A tiempo completo

    En Dva Logística Integral, buscamos un profesional apasionado por el cumplimiento normativo que se una a nuestro equipo de expertos.Sueldo: $23,000 brutos al mes + prestaciones de leyDescripción del puesto:Como Encargado de Cumplimiento Normativo, serás responsable de garantizar la conformidad de nuestras operaciones con las leyes y regulaciones...

  • Técnico de Procesos Especializado en Negocios

    hace 4 semanas

    Xico, México Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv A tiempo completo

    **Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv** te invita a formar parte de su equipo como Técnico de Procesos Especializado en Negocios.**Salario**: $12,000.00 mensuales netos**Resumen del trabajo**: El rol del Técnico de Procesos es analizar y mejorar los procesos de negocios para garantizar la eficiencia y calidad en nuestros servicios. Será...

  • Administradora de Proyectos en Grupo Méndez Asesores de Negocios

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Méndez Asesores De Negocios A tiempo completo

    Descripción de la vacante:Estamos buscando a una apasionada Administradora de Proyectos para unirse a nuestro equipo en Grupo Méndez Asesores de Negocios, ubicado en Zona Rosa - Cuauhtémoc, Ciudad de México. Acerca de nosotros:Grupo Méndez Asesores de Negocios es una empresa líder en el sector del comercio al por mayor, y estamos comprometidos con...