Empleos actuales relacionados con Analista de Riesgo y Cumplimiento - Xico, México - Cibanco

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y gestión de actividades de monitoreo, gobernanza y informes regulatorios de Cumplimiento de Normas y Riesgos en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional que se encarga de la gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesAsumir la responsabilidad de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgo AML

    hace 7 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Se busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de monitorear y gestionar los riesgos de los clientes en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (KYC) interno dedicado en la empresa.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes-...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Aplica su conocimiento en la materia para integrar conocimientos sólidos del área de especialidad con...

  • Analista de Cumplimiento de Clientes

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Ids Comercial, S.A. De C.V. busca un Analista de Riesgos con experiencia en implementación de ISO 27001 y gestión de riesgos.Requisitos:Licenciatura o Ingeniería en Sistemas o afín en Seguridad de la Información.Inglés avanzado (conversacional).Conocimientos necesarios:ISO 27000, ISO 27001.Implementación de ISO 27000.Clasificación de sensibilidad,...

  • Analista de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción de la VacanteBuscamos un Analista de Riesgos con experiencia en la implementación de ISO 27000 y ISO 27001, así como en la arquitectura de seguridad y la creación de análisis de riesgos. El candidato ideal tendrá experiencia en la ejecución de PIA's Privacy Impact Assessments y en la implementación y despliegue de un Identity Provider o...

  • Coordinador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 6 días

    Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    En Financiera Independencia buscamos a un profesional comprometido con la mejora continua, para ocupar el puesto de Coordinador de Riesgos y Cumplimiento. Este cargo es fundamental para la identificación y cuantificación de riesgos operativos, y la implementación de controles para mitigar su materialización.**Objetivos del puesto:**Participar en el...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento ISO

    hace 2 semanas

    Xico, México Insightalent A tiempo completo

    En Insightalent, estamos buscando a un profesional experimentado en cumplimiento y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de seguridad de la información, así como conocimiento profundo de las normas ISO 27000, ISO 27001 y SOX. Será...

  • Analista de Riesgos y Seguimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos y Seguimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de gestionar el análisis, desarrollo, monitoreo y seguimiento de los indicadores de seguimiento, condiciones de hacer y no hacer, variables críticas y estatus de la cartera...

  • Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros en Scotiabank. En este rol, serás responsable de desarrollar, gestionar y supervisar el programa de cumplimiento de riesgos financieros en nuestra jurisdicción local.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener políticas,...

  • Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinanciera Independencia busca un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en (ubicación). Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nivel nacional.ResponsabilidadesRevisar procesos para la identificación de riesgos y controles para generar la Matriz de Riesgos y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Cibanco A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento con experiencia en la atención de operaciones en línea detenidas por tener coincidencias con listas de países restringidos y personas físicas y morales no deseables para la institución.El candidato ideal tendrá habilidades en análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad...

  • Analista de Riesgos de Transporte

    hace 2 semanas

    Xico, México Fletes Y Transportes Ruiz A tiempo completo

    Fletes y Transportes Ruiz, empresa líder en transporte de carga pesada, busca un profesional para la posición de Analista de Riesgos de Transporte.Se requiere experiencia en mecánica a diésel, motores de combustión interna o de tres tiempos, sistemas de suspensión, enfriamiento y neumáticos. El candidato ideal debe tener conocimientos en seguridad...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Grupo Financiero Banorte busca a un Analista de Riesgos Financieros**En Banorte, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en el sector financiero. Buscamos a un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en el desarrollo de modelos estadísticos y la validación de riesgos en la cartera de crédito.**Responsabilidades:**Desarrollar y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Next Chamba Soporte En Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

Analista de Riesgo y Cumplimiento

hace 2 meses

Xico, México Cibanco A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos a un profesional con experiencia en revisiones de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Cibanco.

El objetivo principal es utilizar un conocimiento profundo de KYC para realizar investigaciones efectivas y debida diligencia en casos de mayor riesgo.

Responsabilidades
  • Llevar a cabo investigaciones y análisis sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando sistemas y bases de datos internos y externos.
  • Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los expedientes de los casos con la documentación de respaldo requerida.
  • Resumir, por escrito, resultados claros y concisos de la investigación.
  • Validar documentación y candados de seguridad.
Beneficios
  • Contratación directa por la empresa.
  • Prestaciones de ley y superiores.
  • Salario: $12,000.00 al mes.
  • Horario: Turno de 8 horas.
  • Prestaciones: Seguro de gastos médicos mayores, Seguro de vida, Vales de despensa, Vales de restaurante.