Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o afínExperiencia mínima de 2 añosExcelente manejo de ExcelConocimientos:Prevención de lavado de dineroCumplimiento de obligacionesPresentación de...

Descripción del PuestoTransportes Lock SA de CV busca un profesional experimentado en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en la lucha contra estos delitos.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar programas efectivos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Garantizar el...

Objetivo del CargoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar...

Descripción del PuestoAlmacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesRevisar expedientes de clientes y dar seguimiento a los requerimientos de información y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de liderar el grupo de analistas del proceso de Sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano.ResponsabilidadesAnálisis de...

Acerca de la empresaIntegrated People es una empresa líder en el sector financiero, con una trayectoria de excelencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Nuestro equipo es profesional, dedicado y apasionado por el crecimiento personal y profesional de cada miembro.Requisitos del puestoBuscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de...

Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Gsoo. En este rol, serás responsable de analizar riesgos y realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en nuestros procesos.Responsabilidades:Análisis de riesgos ante...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Bank Of China México. El candidato ideal tendrá conocimientos en regulación aplicable a instituciones financieras mexicanas y experiencia en temas de cumplimiento y regulación...

Responsabilidades del PuestoEl Analista de Riesgos de Lavado de Dinero es responsable de:Recopilar y revisar documentos AML/KYC para garantizar la cumplimiento de las normas y regulaciones.Iniciar evaluaciones de riesgos y debida diligencia continua para identificar posibles riesgos y amenazas.Revisar y escalar alertas de transacciones sospechosas a través...

{"h1": "Analista de Prevención de Fraudes en Alquimia", "p": "En Alquimia, estamos buscando a un profesional apasionado por la prevención de fraude y la seguridad financiera. Si eres un experto en analísis de datos y tienes una sólida formación en derecho penal o financiero, queremos que te unas a nuestro equipo.", "ul": [{"li": "Licenciatura en Derecho...

Descripción del PuestoEl analista de cumplimiento de riesgos es un profesional clave en Citigroup, responsable de garantizar la integridad y la transparencia en todas las operaciones financieras. Su objetivo principal es identificar y mitigar los riesgos asociados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Fundary Sa De Cv.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento de las disposiciones de la CONDUSEF y la CNBV.Capacitar anualmente al personal sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

Buscamos un profesional con experiencia en administración de contratos de arrendamiento inmobiliario para unirse a nuestro equipo de trabajo en Inmuebles Carso, S.A De C.V. como Analista Inmobiliario Senior.Requisitos:Licenciatura en Economía o Administración.Experiencia en la gestión de contratos de arrendamiento inmobiliario.Capacidad para manejar...

Únete a nuestro equipo de Mercado LibreEn Mercado Libre estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en todo lo que hacemos. Buscamos a un Analista de Prevención de Pérdidas que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de democratizar el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.ResponsabilidadesComo Analista de...

Descripción del Puesto**Mobility Ado Corporativo** busca a un Abogado Cumplimiento Normativo y Competencia para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de aplicar la normatividad vigente y aplicable en materia de Datos Personales, Competencia Económica, Prevención de Lavado de Dinero, Derecho Energético y...

Descripción del PuestoLa empresa Dxn Express S.A. De C.V. Sofom Enr busca un profesional para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento con certificación en CNBV. El candidato ideal tendrá experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como conocimientos en disposiciones de carácter general de la Comisión...

¡Únete a nuestro equipo de trabajo!En HR Connect S.A De C.V estamos buscando a un Analista de Prevención de Perdidas para unirse a nuestro equipo de trabajo en Cuautitlán, Estado de México.Descripción del puesto:El Analista de Prevención de Perdidas será responsable de identificar y mitigar las pérdidas en nuestra empresa. Deberá analizar los datos...

Pir Servicios Corporativos De Prevención busca a un profesional con experiencia en monitoreo y prevención de pérdidas para unirse a su equipo.Descripción del Puesto:El Analista de Monitoreo de Riesgos será responsable de:Monitorear y analizar datos para identificar áreas de mejora en la prevención de pérdidas.Desarrollar y implementar estrategias...

{"titulo": "Especialista en Crédito y Cobranza", "descripcion": "\u00bfBuscamos un especialista en crédito y cobranza con experiencia en la revisión y reenvío de comprobantes fiscales, manejo de efectivo y prevención de lavado de dinero. Se requiere paquetería Office básica y capacidad para elaborar reportes, aclarar pagos y seguir depósitos no...

Descripción del PuestoEl Analista de Control de Riesgos es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo la gestión y mantenimiento de registros, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el Equipo de Operaciones - Núcleo....