Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Grupo Vizion busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos efectivos para prevenir y detectar actividades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Entre tus funciones principales estarás:Providiendo asesoría legal y de compliance a las personas físicas y...

Descripción del Puesto: Estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. Responsabilidades: - Llevar a cabo la administración y control de las alertas asignadas de manera diaria. - Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de...

Global Executive México busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para liderar nuestros esfuerzos en prevención de fraude y desarrollo de negocios.Las principales responsabilidades incluyen:Asegurar la implementación y uso correcto de nuestros productos y servicios.Cerrar ventas de productos Saas de prevención de fraude y soluciones de...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.Objetivo:Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que puedan afectar la imagen de la...

Empresa de información financiera busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para unirse a su equipo en Global Executive México. **Responsabilidades:** * Asesorar a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta implementación y uso. * Cerrar ventas de productos Saas de prevención de fraudes y soluciones de...

Industria De Alimentos Nutriwell S.A De C.V. busca un Especialista en Prevención de Riesgos Industriales para unirse a su equipo.Sueldo: $8,500.56 - $10,000.03 al mesDescripción del PuestoEl/la candidato/a seleccionado/a deberá cumplir con el siguiente perfil:Tener experiencia laboral comprobable en seguridad industrial;

¡Descubre una Oportunidad Exclusiva!En Global Executive México estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraude y Desarrollo de Ventas para unirse a nuestro equipo.Resumen del CargoSe busca un profesional con experiencia en ventas de productos Saas de prevención de fraudes, soluciones de riesgos a fines. El candidato debe tener conocimientos...

Oferta LaboralBuscamos un Especialista en Prevención para unirse a nuestro equipo en Officemax.Descripción del PuestoEl Especialista en Prevención será responsable de realizar rondines en la tienda, llenar bitácoras, apoyar al cliente y realizar conteos y verificaciones de entrada y salida de mercancia.Requisitos del CandidatoTener la preparatoria...

Únete a Officemax como Especialista en Prevención y forma parte de una de las mejores empresas para trabajar en México.En este puesto, tendrás la oportunidad de desarrollar tus habilidades y conocimientos en prevención de riesgos y seguridad en el trabajo.Algunas de las responsabilidades del puesto incluyen:Realizar inspecciones de seguridad en la...

**Gg Construcciones busca un especialista en prevención de riesgos laborales****Requisitos**:Experiencia en seguridad industrial**- Trabajo en Gg Construcciones como especialista en prevención de riesgos laborales**- Bachillerato técnico o superior- Ambos sexos- 1 año de experiencia en seguridad industrial- Horario: lunes a sábado corrido (7 am - 6 pm)-...

Descripción del puestoCivir Consultoría busca a un Análisis de Riesgos Financieros para trabajar en una de nuestras operaciones en España. El candidato seleccionado será parte de un equipo de expertos en prevención de fraude y cumplimiento financiero.Requisitos• Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín.• Experiencia: Al menos...

**Alto México, líder en Prevención y Acción legal, busca a un Especialista en Derecho y Prevención para fortalecer su equipo de trabajo.****Desarrolla tus habilidades en:**- Análisis y procesamiento de información para el área legal.****- Registros de sentencias y actualización de archivos.****- Manejo de agendas y notificaciones de abogados y...

**Liverpool Metepec** te invita a formar parte de su equipo de seguridad interna como Especialista de Prevención Nocturno.Buscamos a alguien con experiencia en control de ingreso y egreso del personal, así como en rondines de vigilancia. Ofrecemos:- Sueldo competitivo- Prestaciones superiores a las de ley- Vales de despensa- Cajas de Ahorro- Becas de...

Empresa líder en el sector automotriz busca a un Especialista en Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos para integrarse a su equipo.Resumen del puestoEn Lyrba Gm, nos comprometemos con la seguridad y bienestar de nuestros empleados y clientes. Buscamos a un profesional capacitado para garantizar que nuestras operaciones sean seguras y...

**Resumen del Puesto:**Ferrekasa, S.A. De C.V busca a una recaudadora de dinero con experiencia en apertura, cierre, cortes y arqueos de caja.Tareas diarias incluyen:Atender al cliente de manera eficiente y respetuosa.Vender productos y servicios relevantes al cliente.Seguir el progreso de las ventas y cerrarlas según corresponda.Realizar inventarios y...

Resumen de la VacanteAyudamos a Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. a encontrar al mejor candidato para el puesto de Especialista en Prevención de Pérdidas en Zona Centro - Cuauhtémoc, Ciudad de México.Datos de la VacanteTítulo: Especialista en Prevención de PérdidasCategoría: Comercial / VentasIndustria: Guardias de seguridad y servicios de patrulla,...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

**Servicios Industriales Viga S.A. De C.V.: Buscamos a un profesional con experiencia en prevención de riesgos laborales para realizar trámites ante la STPS y supervisar trabajos en alturas, espacios confinados y equipos energizados.**Descripción del puesto:** El presente es un llamado a todos los interesados en unir sus habilidades y experiencia para...

Descripcion del Puesto:En Teknei S.A. De C.V. buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo.Sobre la EmpresaNuestra empresa es una importante compañía del sector bancario ubicada en Querétaro, México. Estamos comprometidos con brindar servicios de alta calidad y nos esforzamos por ser líderes en nuestro...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para coordinar los procesos de atención y seguimiento a los requerimientos de diversas autoridades, así como a la normativa del corporativo.Entre tus responsabilidades se incluyen:Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales para garantizar su...