Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Grupo Vizion busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos efectivos para prevenir y detectar actividades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Entre tus funciones principales estarás:Providiendo asesoría legal y de compliance a las personas físicas y...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.Objetivo:Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que puedan afectar la imagen de la...

Buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura terminadaIdioma: Inglés intermedio (leído y escrito)Experiencia: 2 años en área de ALD para bancos con IT-BA o consultor funcionalConocimientos de ExcelConocimientos en análisis de datosOfrecemos:Sueldo...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para coordinar los procesos de atención y seguimiento a los requerimientos de diversas autoridades, así como a la normativa del corporativo.Entre tus responsabilidades se incluyen:Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales para garantizar su...

Auxiliar administrativo en área de prevención de lavado de dinero**Requisitos**:Edad: 23 a 35 años- Escolaridad: Preparatoria.- Altamente organizado- Seguimiento puntual de actividades.- Actitud de servicio y empatía.- Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión.**Funciones**:1. Auxiliar en las funciones asignadas al analista de prevención de...

Intercam Grupo Financiero busca un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y procesos para atender las consultas y corregir las disposiciones de las áreas involucradas.Las principales actividades incluyen:Atender consultas normativas y emitir criterios uniformes y claros.Verificar la aplicación de criterios normativos en las áreas...

Scotiabank busca a un Especialista en Debida Diligencia y Cumplimiento de Normas para unirse a su equipo en México. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras, así como la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Sobre la posición:Contribuirá al éxito general de la Unidad de...

En Intercam Banco, buscamos un profesional con experiencia en análisis y asesoría legal para nuestro equipo de cumplimiento normativo.El analista será responsable de atender consultas normativas y de procesos dentro del grupo, asegurando que se cumplan las disposiciones de manera clara y eficiente.Entre sus responsabilidades estarán:Asegurar el...

Global Executive México busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para liderar nuestros esfuerzos en prevención de fraude y desarrollo de negocios.Las principales responsabilidades incluyen:Asegurar la implementación y uso correcto de nuestros productos y servicios.Cerrar ventas de productos Saas de prevención de fraude y soluciones de...

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el control de datos para unirse a nuestro equipo de alto rendimiento.Como Especialista en Análisis de Riesgos Financieros, serás responsable de contribuir al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que los...

Empresa de información financiera busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para unirse a su equipo en Global Executive México. **Responsabilidades:** * Asesorar a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta implementación y uso. * Cerrar ventas de productos Saas de prevención de fraudes y soluciones de...

En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo del puesto es fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS....

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Reaseguros de Propiedad y Terrorismo para unirse a nuestro equipo en Aon. En esta posición, serás responsable de brindar atención y servicio de reaseguro para el ramo de Propiedad y Terrorismo en el área de Facultativo. Serás parte de un equipo que construye y refuerza las relaciones con los clientes,...

Descripción del Puesto: Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo, para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas. Principal Actividad: El candidato seleccionado realizará las siguientes funciones:Atender las consultas normativas que...

¡Descubre una Oportunidad Exclusiva!En Global Executive México estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraude y Desarrollo de Ventas para unirse a nuestro equipo.Resumen del CargoSe busca un profesional con experiencia en ventas de productos Saas de prevención de fraudes, soluciones de riesgos a fines. El candidato debe tener conocimientos...

Descripción del puestoCivir Consultoría busca a un Análisis de Riesgos Financieros para trabajar en una de nuestras operaciones en España. El candidato seleccionado será parte de un equipo de expertos en prevención de fraude y cumplimiento financiero.Requisitos• Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín.• Experiencia: Al menos...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un Ingeniero de Lanzamiento de Servicio para unirse a nuestro equipo de Ingeniería Digital en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de garantizar que todos los procesos y requerimientos para una liberación a Producción de las iniciativas digitales sean completados de manera exitosa en tiempo...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

**Vacante en Mg Consultoría en Recursos Humanos**Buscamos un especialista en financiamiento de autos con experiencia en la venta de intangibles. Si tienes talento para las ventas y has trabajado en el sector de intangibles o automotriz, esta es tu oportunidad de generar excelentes ingresos con el mejor equipo.**Requisitos**:25 a 55 añosBachillerato...

En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de transformación e innovación. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho, economía o administración, y experiencia en auditoría financiera, contraloría y cumplimiento. Objetivos del puesto: Fungir como Oficial...