Oficial de Cumplimiento

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento en nuestra empresa Yacof Chaban. El candidato ideal poseerá una licenciatura en Administración de Empresas, Derecho Mercantil o afín, y contará con un buen manejo de paquetería Office.RequisitosExperiencia mínima de 5 años en un puesto...

Descripción del Puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento en Materia de PLD para unirse a nuestro equipo en Rh Algoritmo. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas en materia de PLD, así como de identificar y mitigar riesgos potenciales.Responsabilidades:Elaborar dictámenes jurídicos y actas de...

**Vacante en MRB, una empresa financiera enfocada en proyectos energéticos****Descripción del puesto**Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Jr. para unirse a nuestro equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. En MRB, nos enfocamos en proyectos en el rubro energético y estamos comprometidos con la excelencia en...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para unirse a nuestro equipo en Training Talent. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.ResponsabilidadesConocer las reglas,...

Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín.Experiencia: 3 años de experiencia como controlador.Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV.Conocimientos en PLD/FT (certificación deseable).Experiencia en...

Descripción del PuestoLa empresa Dxn Express S.A. De C.V. Sofom Enr busca un profesional para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento con certificación en CNBV. El candidato ideal tendrá experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como conocimientos en disposiciones de carácter general de la Comisión...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Fundary Sa De Cv.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento de las disposiciones de la CONDUSEF y la CNBV.Capacitar anualmente al personal sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

**Requisitos para el puesto de Oficial de Seguridad**Para trabajar como Oficial de Seguridad en Insidemx, debes tener:Bachillerato completoDisponibilidad para rotar turnos (3 turnos)Conocimientos en Control de accesos, recorridos de vigilancia y detecciones de actos y condiciones insegurasRegistro en BitácorasAseguramiento del cumplimiento de las medidas de...

Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

**Descripción del Puesto**:Buscamos un profesional con experiencia en la aplicación de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Connectingology.**Responsabilidades**:Aplicar y mantener actualizados los manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT...

En Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...

{"h1": "Oficial de Seguridad en King\u2019s Casino", "p": "Buscamos un profesional para unirse a nuestro equipo de seguridad en King\u2019s Casino. Si tienes experiencia en prevenci\u00f3n y control de riesgos, estamos buscando a alguien como t\u00f3.", "ul": ["Atenci\u00f3n al cliente interno y externo", "Cumplimiento de consignas", "Control de acceso de...

**Requisitos para Oficiales de Seguridad Privada**- Experiencia mínima de 3 meses en seguridad- Documentos en regla y cumplimiento de la ley- Atención al cliente y servicio al público**Beneficios y Ventajas**- Sueldo base competitivo y estabilidad laboral- Seguro médico y atención médica de primer nivel- Uniformes y equipo de protección...

Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Skyworks Solutions. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y legales en nuestra empresa.ResponsabilidadesRealizar reportes de operaciones ante la CNBV.Acompañar y seguir auditorias.Reportar y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Controlador Normativo en nuestra empresa MRA CIMEX SA DE CV, con sede en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México.ResponsabilidadesEstablecer y implementar procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna.Garantizar el uso adecuado de la información y...

**Requisitos para el Puesto de Oficial de Seguridad Privada**- Disponibilidad de horario flexible (12 x 12 y 24 x 24)- Documentación en regla y cumplimiento de requisitos legales- Educación secundaria o bachillerato concluido o en tránsito- Disponibilidad inmediata para comenzar a trabajar**Beneficios y Ventajas de Trabajar con Upax S.A. De C.V.**- Sueldo...

En Enriquez Servicios Obras Y Suministros S.A De C.V, estamos buscando un profesional experimentado como Oficial Aluminero para unirse a nuestro equipo.Funciones clave:- Fabricar puertas de aluminio, vidrios y cristales templados de alta calidad.- Instalar productos terminados de manera segura y eficiente.- Supervisar y revisar la obra para garantizar la...

¿Qué es Pomelo?Pomelo es una Fintech regional de rápido crecimiento, que cuenta con el apoyo de inversores líderes y fundadores de grandes empresas tech y unicornios.¿Qué buscamos en un Responsable de Cumplimiento?Buscamos a un profesional con experiencia en el desarrollo, implementación y supervisión de programas de Lavado de Activos y...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Oficial de Seguridad para unirse a nuestro equipo de Alta Dirección de Negocios Sa de Cv. El candidato ideal tendrá experiencia en seguridad privada y estará dispuesto a trabajar en un entorno dinámico y desafiante.ResponsabilidadesProteger a las personas y los activos de la empresa.Realizar patrullas y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Seguridad en nuestro equipo de Grupo Castores.ResponsabilidadesRevisar mercancía de entrada y salida para garantizar su autenticidad y seguridad.Verificar la identidad y autorización de personal que ingresa y sale del CEDIS.Realizar rondines en el CEDIS para...