Oficial de Cumplimiento en Materia de PLD

**Vacante en MRB, una empresa financiera enfocada en proyectos energéticos****Descripción del puesto**Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Jr. para unirse a nuestro equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. En MRB, nos enfocamos en proyectos en el rubro energético y estamos comprometidos con la excelencia en...

**Descripción del Puesto**:Buscamos un profesional con experiencia en la aplicación de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Connectingology.**Responsabilidades**:Aplicar y mantener actualizados los manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT...

Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín.Experiencia: 3 años de experiencia como controlador.Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV.Conocimientos en PLD/FT (certificación deseable).Experiencia en...

Descripción Del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Serfimex Capital en Santa Fe, Ciudad de México.Objetivos Del PuestoEl objetivo principal del puesto es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...

En Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...

Descripción del PuestoLa empresa Dxn Express S.A. De C.V. Sofom Enr busca un profesional para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento con certificación en CNBV. El candidato ideal tendrá experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como conocimientos en disposiciones de carácter general de la Comisión...

Descripción del PuestoLa empresa MRB busca un profesional con experiencia en cumplimiento para unirse a su equipo en Santa Fé, Cuajimalpa, Ciudad de México.ResponsabilidadesConsultar información de prospectos, empleados y proveedores relacionada con PLD/FT y actuar conforme a las disposiciones generales.Validar anexos vinculados al Manual de Cumplimiento...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control y garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables a la empresa Solvento.Responsabilidades:Coordinar la elaboración y presentación de documentación necesaria para las sesiones...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Controlador Normativo en nuestra empresa MRA CIMEX SA DE CV, con sede en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México.ResponsabilidadesEstablecer y implementar procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna.Garantizar el uso adecuado de la información y...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV****Requisitos**Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afínExperiencia: 3 años de experiencia como ContralorConocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBVConocimientos en PLD/FT (Certificación deseable)Experiencia en control interno y auditoríasManejo de...

Descripción del PuestoGrupo Estrategia busca un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la integridad y la legalidad en nuestras operaciones financieras.ResponsabilidadesGarantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales relacionadas con el lavado de dinero.Proteger a la...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas financieras.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los...

Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Skyworks Solutions. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y legales en nuestra empresa.ResponsabilidadesRealizar reportes de operaciones ante la CNBV.Acompañar y seguir auditorias.Reportar y...

Misión del puesto: Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos de la empresa Meda. El especialista en cumplimiento normativo será responsable de elaborar documentación legal y administrativa en relación con los procesos y procedimientos...

Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en auditoria y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Napra Consultores En Capital Humano.ResponsabilidadesRevisar y elaborar manuales de cumplimiento de las Entidades Financieras (PLD).Revisar el cumplimiento de obligaciones de las Entidades sobre sus reportes, manuales de cumplimiento,...

Descripción del PuestoArkadiarium busca un profesional con experiencia en PLD para unirse a su equipo de Contraloría Interna.ResponsabilidadesElaborar y integrar la carpeta de orden del día, actas, notas y presentaciones.Análisis de operaciones inusuales relacionadas con clientes para su debida dictaminación.Apoyar en el desarrollo de políticas y...

Oferta de Trabajo: Abogado de CumplimientoFinanciera Independencia busca un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de profesionales. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.RequisitosConocimientos en el uso de portales de...

Descripción del PuestoBuscamos un Contador Público con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse a nuestro equipo en Prieto, Ruiz de Velasco y Cía.ResponsabilidadesActualizar el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Monitorear e informar sobre cualquier irregularidad.Realizar actividades...

**Vacante para la empresa Control Integral en la Industria Financiera**:Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.Experiencia: 3 años de experiencia como Contralor.Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV.Conocimientos en PLD/FT (Certificación deseable).Experiencia en Control Interno y...