Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Financiero - Xico, México - Pretmex Sa De Cv Sofom Enr

  • Especialista en Cumplimiento de Servicios Financieros

    hace 8 horas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Analista de Gestión Financiera

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Buscamos un Analista de Gestión Financiera que se encargue de la atención al cliente y la administración de aclaraciones interpuestas. Requisitos:Licenciatura en administración o carrera afínExperiencia en el Sector FinancieroConocimientos en áreas de administración, registro de datos y atención a clientesManejo de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Cibanco A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento con experiencia en la atención de operaciones en línea detenidas por tener coincidencias con listas de países restringidos y personas físicas y morales no deseables para la institución.El candidato ideal tendrá habilidades en análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Grupo Financiero Banorte busca a un Analista de Riesgos Financieros**En Banorte, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en el sector financiero. Buscamos a un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en el desarrollo de modelos estadísticos y la validación de riesgos en la cartera de crédito.**Responsabilidades:**Desarrollar y...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del puesto**Buscamos un analista financiero capacitado para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte.**Responsabilidades**- Recibir y analizar oficios de la CNBV a través del SITI_AA.- Realizar bloqueos, desbloqueos y transferencias de recursos requeridos por la autoridad.- Elaborar carta contestación a la autoridad de manera...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

  • Analista de Cumplimiento Normativo SAT

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT****Sobre la empresa**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre la vacante**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo SAT para nuestro equipo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un esquema...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un talento excepcional para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.**Descripción del Puesto:**Coadyuvar en el cumplimiento a Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; así como implementar controles de supervisión que permitan detectar comportamientos o...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Xico, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoConnectingology busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal tendrá un año de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como experiencia en la integración de expedientes de crédito conforme a...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un Analista Financiero con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Este profesional será responsable de brindar soporte operativo a las mesas de inversiones y BO de Banco Banorte, para llevar a cabo la compensación, liquidación, registro y conciliación en los sistemas propios y de Banco de...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Mrb A tiempo completo

    **Vacante en MRB, Ciudad de México****Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un especialista en cumplimiento financiero****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível...

  • Analista de Cumplimiento de Clientes

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la empresa Citi, responsable de garantizar que los clientes cumplan con las regulaciones y políticas de la empresa.Responsabilidades:1. Realizar revisiones de perfiles de clientes para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y políticas de la empresa.2. Revisar información y...

  • Analista Financiero

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banregio A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Grupo Financiero Banregio, una empresa líder en el sector financiero, y estamos buscando un Analista Hipotecario para unirse a nuestra equipo.Responsabilidades:Validar documentos de trámites hipotecarios.Seguir el crédito hipotecario con clientes y ejecutivos.Revisar y analizar proyectos ante notarias.Seguir oportuno en todo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Next Chamba Soporte En Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Mrb A tiempo completo

    **Vacante en MRB, Ciudad de México**:La empresa financiera MRB busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a su equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...

  • Director de Cumplimiento Bursátil

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad financiera, finanzas e inversiones, y será capaz de coordinar programas de capacitación y cumplimiento en materia de FATCA y CRS.Entre las responsabilidades del...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 7 días

    Xico, México Fintoc A tiempo completo

    Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Según nuestra visión, en el futuro los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en Latinoamérica.Como Analista de Cumplimiento Legal, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera y apoyarás a su...

Analista de Cumplimiento Financiero

hace 2 meses

Xico, México Pretmex Sa De Cv Sofom Enr A tiempo completo

**Descripción del Puesto**

La empresa Pretmex Sa De Cv Sofom Enr busca un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento Financiero. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se realicen de acuerdo con los lineamientos internos y las normativas aplicables.

**Responsabilidades**

  • Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento normativo efectivo.
  • Crear y proponer controles internos sólidos y garantizar su cumplimiento.
  • Revisar las políticas de la empresa y proponer mejoras para el cumplimiento normativo.
  • Auditar proactivamente procesos, prácticas y documentos para identificar debilidades.
  • Evaluar las actividades del negocio para evaluar el riesgo de cumplimiento.
  • Colaborar con auditores interno, externos cuando sea necesario.
  • Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento.

**Requisitos**

  • Experiencia en cumplimiento normativo y riesgos.
  • Conocimientos en regulación financiera y normativas aplicables.
  • Habilidad en redacción de documentos y comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros departamentos.
  • Conocimientos en herramientas computacionales y software de gestión.

**Beneficios**

  • Salario competitivo.
  • Prestaciones adicionales como caja de ahorro, horarios flexibles y vacaciones adicionales.
  • Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.