Jefe de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 2 semanas


Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Jefe de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y CONDUSEF.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y gestionar políticas y procedimientos de cumplimiento en línea con los requisitos regulatorios mexicanos.
  • Proporcionar asesoría estratégica en temas legales mientras asegura que las operaciones de la empresa estén alineadas con las normativas aplicables.
  • Trabajar en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero.
  • Conocer profundamente la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) y las regulaciones de la CNBV y CONDUSEF.
  • Capacidad para desarrollar y gestionar sistemas PUR y trabajar con los sistemas SITI/PLD de la CNBV.

Requisitos:

  • Título universitario en Derecho, Cumplimiento o un campo relacionado.
  • Maestría (deseable).
  • Experiencia trabajando en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero: 5 años o más.
  • Exp. trabajando en SOFOMs o empresas fintech: 5 años o más.
  • Conocimiento profundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC): 4 años o más.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones de la CNBV: 5 años o más.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones de la CONDUSEF: 4 años o más.
  • Exp. en las normativas de la ley de prevención de lavado de dinero: 4 años o más.
  • Experiencia en la gestión de sistemas PUR y en el trabajo con los sistemas SITI/PLD de la CNBV: 4 años o más.

Beneficios:

  • Sueldo: De $80,000 a $150,000 pesos brutos mensuales.
  • Modalidad de trabajo: Híbrida.
  • Horario: Lun a Vie de 9:00 a 6:00pm.
  • Prestaciones: De Ley.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley.
  • Esquema de bonos de desempeño de 1 a 3 meses de sueldo.
  • Zona de trabajo: Polanco, CDMX.


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal y habilidades bilingües para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra empresa de SOFOM. El candidato ideal deberá tener experiencia en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero. Se requiere conocimiento profundo de la Ley General de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. La posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y CONDUSEF.El candidato ideal...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. En este rol, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado.ResponsabilidadesDirigir...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    {"title": "Legal Compliance Head Bilingue para SOFOM", "subtitle": "Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal y financiero para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR.", "content": "Estamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR (Sociedad...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado y con ética para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como Especialista en Cumplimiento Legal, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral e internacional.Participarás en...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Te apasiona la educación y el derecho?Buscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como parte de nuestro equipo, tendrás la oportunidad de compartir tus conocimientos y experiencia con nuestros estudiantes.Responsabilidades:Dirigir equipos de trabajo dedicados al...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. La posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Diriges equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley, en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado?En Universidad Tecnológica de México, buscamos profesionales apasionados y éticos que compartan su conocimiento con nuestros alumnos y formen parte del cuerpo docente de nuestra institución.Te...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Diriges equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley, en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado?En Universidad Tecnológica de México, buscamos a un profesional apasionado y con ética para formar parte de nuestro cuerpo docente. Tu tarea será inculcar en nuestros alumnos/as la pasión por ser un...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un/a Desarrollador de Equipo de Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo en la Universidad Tecnológica de México.ResponsabilidadesDirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal y laboral.Formar a alumnos/as en la aplicación de la ley para la inclusión y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Zemsania A tiempo completo

    Descripción del PuestoZemsania, una empresa líder en la gestión de proyectos tecnológicos y desarrollo de software, está en búsqueda de un(a) Jefe de Proyecto Bilingüe con un mínimo de 2 años de experiencia en el ámbito de la gestión de proyectos de tecnología.ResponsabilidadesGestión de Proyectos: Planificar, ejecutar y cerrar proyectos de...

  • Jefe de Seguridad

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México El Palacio De Hierro A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Seguridad en nuestra empresa, El Palacio de Hierro. En este rol, serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de seguridad y prevención de pérdidas.ResponsabilidadesEjecutar análisis...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Asesor Legal Adjunto es una posición intermedia encargada de gestionar diversas actividades legales diarias en coordinación con el equipo legal. El objetivo general de este rol es proporcionar apoyo legal, asesoría y orientación en una amplia gama de áreas de práctica.Responsabilidades:Evaluar el desempeño de los empleados y proporcionar...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

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  • Ciudad de México, Ciudad de México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    **Ubicación**: Fábrica Gerber Querétaro**Negocio**: Técnica y Manufactura**Años de experiencia**: 3 a 4 años**Licenciatura**: concluida**RESÚMEN**:El Coordinador de Cumplimiento Ambiental es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales aplicables a la fábrica. Esto incluye la identificación y evaluación de...

  • Gerente Legal Senior

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    En Test369, buscamos a un Gerente Legal Senior para liderar nuestro equipo de consultoría laboral. Este profesional será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias legales para la gestión de conflictos laborales, negociación de contratos colectivos, despidos, reestructuraciones y otros temas relacionados con el derecho laboral.El candidato ideal...