Director de Cumplimiento Legal Bilingüe para SOFOM

hace 2 semanas


Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra empresa de SOFOM. El candidato ideal deberá tener experiencia en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero. Se requiere conocimiento profundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), así como experiencia en la gestión de sistemas PUR y en el trabajo con los sistemas SITI/PLD de la CNBV.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y gestionar políticas y procedimientos de cumplimiento en línea con los requisitos regulatorios mexicanos.
  • Proporcionar asesoría estratégica en temas legales y asegurar que las operaciones de la empresa estén alineadas con las normativas aplicables.
  • Manejar asuntos legales y de cumplimiento, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y CONDUSEF.

Requisitos:

  • Título universitario en Derecho, Cumplimiento o un campo relacionado.
  • Maestría (deseable).
  • Experiencia trabajando en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero: 5 años o más.
  • Conocimiento profundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC): 4 años o más.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones de la CNBV: 5 años o más.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones de la CONDUSEF: 4 años o más.
  • Exp. en las normativas de la ley de prevención de lavado de dinero: 4 años o más.
  • Experiencia en la gestión de sistemas PUR y en el trabajo con los sistemas SITI/PLD de la CNBV: 4 años o más.
  • Capacidad comprobable para desarrollar y gestionar políticas y procedimientos de cumplimiento en línea con los requisitos regulatorios mexicanos: 5 años o más.
  • Excelentes habilidades en la redacción y negociación de contratos: 5 años o más.

Beneficios:

  • Sueldo: De $80,000 a $150,000 pesos brutos mensuales.
  • Modalidad de trabajo: Híbrida.
  • Horario: Lun a Vie de 9:00 a 6:00pm.
  • Prestaciones: De Ley.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley.
  • Esquema de bonos de desempeño de 1 a 3 meses de sueldo.
  • Zona de trabajo: Polanco, CDMX.


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal y habilidades bilingües para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    {"title": "Legal Compliance Head Bilingue para SOFOM", "subtitle": "Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal y financiero para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR.", "content": "Estamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR (Sociedad...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Jefe de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. La posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y dinámico para ocupar el cargo de Director Financiero Bilingüe en nuestra startup fintech SOFOM ENR. El candidato ideal tendrá experiencia en la planificación financiera, la gestión de proveedores y el cumplimiento de las regulaciones financieras...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. La posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y CONDUSEF.El candidato ideal...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Director Financiero Bilingüe con experiencia y dinamismo para liderar nuestras operaciones financieras en una startup fintech SOFOM ENR en crecimiento. Este puesto será responsable de supervisar la planificación financiera, la economía unitaria, la gestión de proveedores y asegurar que nuestra empresa opere en...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Director Financiero Bilingüe con experiencia y habilidades para liderar nuestras operaciones financieras en una startup fintech SOFOM ENR en crecimiento. Este puesto será responsable de supervisar la planificación financiera, la economía unitaria, la gestión de proveedores y asegurar que nuestra empresa opere...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. En este rol, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado.ResponsabilidadesDirigir...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado y con ética para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como Especialista en Cumplimiento Legal, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral e internacional.Participarás en...


  • Ciudad de México, Ciudad de México SMBC Group A tiempo completo

    Role DescriptionThis is an associate position within the Latin America Department / Americas Division at SMBC Group, within SOFOM. The candidate is responsible for providing full support to the SOFOM's General Manager in front-middle and reporting activities. The position reports to the General Manager (Director General) of SOFOM. The candidate will be...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Director de Finanzas (CFO) Bilingue con experiencia y dinamismo para liderar nuestras operaciones financieras en una startup fintech SOFOM ENR (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada) en crecimiento. Este puesto será responsable de supervisar la planificación financiera, la economía...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Te apasiona la educación y el derecho?Buscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como parte de nuestro equipo, tendrás la oportunidad de compartir tus conocimientos y experiencia con nuestros estudiantes.Responsabilidades:Dirigir equipos de trabajo dedicados al...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Gerente Sr. o Director de Recursos Humanos dedicado y con amplia experiencia para una empresa de nueva creación del tipo Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R). Esta posición será responsable de supervisar todos los aspectos de capital humano, incluyendo el reclutamiento, las...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Consumer and Retail A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director de Proyectos de Consumer & Retail Legal Services será responsable de liderar y supervisar todas las operaciones del despacho, garantizando la excelencia en la prestación de servicios legales especializados para la industria de consumo y retail.Este puesto requiere una persona con visión estratégica, amplia experiencia...

  • Director de Proyectos

    hace 3 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Consumer and Retail A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director General de Consumer & Retail Legal Services es un líder estratégico que lidera y supervisa todas las operaciones del despacho, garantizando la excelencia en la prestación de servicios legales especializados para la industria de consumo y retail.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar la estrategia general del despacho en...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y dinámico para ocupar el cargo de Director Financiero Bilingüe en nuestra empresa de tecnología financiera. El candidato ideal tendrá experiencia en liderar equipos de finanzas y gestionar procesos financieros complejos.ResponsabilidadesSupervisar y gestionar los procesos de...