Especialista en Cumplimiento Normativo

En Banorte buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para integrarse a nuestro equipo de trabajo.Sobre la vacante:Nuestra empresa requiere un profesional con experiencia en seguimiento al cumplimiento de normatividad, monitoreo del riesgo y control, y promoción de la cultura del control interno.Responsabilidades:Desarrollar indicadores de...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en cumplimiento normativo para nuestro equipo de Banorte. Como gerente de cumplimiento normativo, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con la autoridad.Objetivos del PuestoVigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI.Atender los...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte buscamos un experto en cumplimiento normativo para apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con BANXICO.Responsabilidades PrincipalesDesarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación SPEI.Gestionar nuevas iniciativas de cumplimiento...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Inspección y Cumplimiento Normativo para apoyar en el seguimiento de reportes y visitas de inspección asignadas.El objetivo es realizar inpecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad urbanística, así como realizar verificaciones y notificaciones.Responsabilidades...

Uniteller México es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento NormativoFunciones Principales:Revisión de documentos electrónicos y seguimiento de documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica y escrita con socios para asegurar...

Resumen del PuestoNuestra empresa, Cemex, Inc., busca un Especialista en Cumplimiento Normativo Ambiental para unirse a nuestro equipo en Tlalnepantla, Estado de México.Sobre la FunciónEn esta posición, será responsable de garantizar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones requeridos para mantener la continuidad...

En Grupo Financiero Banorte, estamos comprometidos con la transformación y innovación del país. Nuestro equipo de Cumplimiento Normativo busca talentos excepcionales que impulsen nuestra misión.**Descripción del Puesto**: Colaborar en los procesos de Cumplimiento Normativo SPID ante Banco de México relacionados con la prevención de operaciones con...

¿Por qué trabajar en Grupo Financiero Banorte?Nosotros estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del país, buscando talento único para impulsar nuestra transformación. En Banorte buscamos una combinación perfecta de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad para ser el mejor equipo del sector financiero.Descripción...

**Resumen del puesto**: Estamos buscando a un experto en cumplimiento normativo para unirse al equipo de Grupo Financiero Banorte, donde podrá contribuir a la transformación y innovación del sector financiero.El objetivo principal de este puesto es garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos...

Resumen del PuestoNuestra empresa busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Gestión de Créditos Normativos.Sobre NosotrosCrediclub es una organización que busca impulsar a nuestros clientes y colaboradores para alcanzar logros importantes. Reconocemos en los candidatos a este puesto sus conocimientos, experiencia y...

En Banca Afirme, buscamos un profesional experimentado para desempeñar el rol de Especialista en Normativa y Comunicación. La institución sigue creciendo y consolidándose como líder en la industria financiera, brindando soluciones de alta calidad a nuestros clientes.El salario base mensual es de $30,000 MXN, más prestaciones de ley y beneficios...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

En la Universidad de Monterrey, buscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento normativo y asegurar que nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y regulaciones aplicables.Sobre la Universidad de MonterreyNuestra institución se compromete a ofrecer educación de alta calidad, innovadora y centrada en...

Grupo Dyasa:Somos una empresa establecida con más de 35 años de experiencia ofreciendo servicios a diferentes sectores industriales, como la fundición, el reciclaje de arenas, el tratamiento de aguas, la automoción, la petrolera, la higiene y la vidriera.Necesitamos un Especialista en Cumplimiento Jurídico:Turnos fijos de lunes a viernes de 8 am a 5:30...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista altamente calificado y comprometido con la excelencia para unirse a nuestro equipo de Grupo Financiero Banorte como Especialista en Normativa Contable. En esta posición, serás el aliado clave para impulsar la transformación y la innovación en el sector financiero, trabajando estrechamente con nuestros...

Crediclub: Buscamos a un Especialista en Control de Créditos NormativosEn Crediclub nos enfocamos en apoyar el crecimiento de nuestros clientes y colaboradores, reconocemos sus habilidades y experiencia como elementos clave para alcanzar grandes logros. Estamos buscando al mejor talento para la posición de Especialista en Control de Créditos Normativos,...

Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

Somos una empresa reconocida en la industria farmacéutica que se especializa en la supervisión de la investigación clínica con un enfoque ético, científico y de seguridad. Nuestra misión es garantizar que la investigación clínica se lleve a cabo con los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento normativo para proteger los...

**Descripción del cargo**: Buscamos un especialista en cumplimiento y prevención de fraude bilingüe para garantizar que nuestras operaciones cumplan con la ley. La persona seleccionada trabajará de manera independiente y como parte de un equipo, brindando capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de nuestros agentes.**Funciones...

En Uniteller, buscamos a un Especialista en Cumplimiento y Operaciones Financieras que se integre a nuestro equipo internacional de transferencia de dinero. Esta oportunidad ofrece crecimiento profesional y desarrollo en un ambiente colaborativo.Descripción del cargo:Revisa documentos electrónicos y documentación pendiente de socios para garantizar el...