Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Vespertino - Monterrey, Nuevo León - Uniteller

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte.Objetivos del PuestoCumplir con la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Vigilar el cumplimiento y aplicación de la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Maxitransfers, buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo. Como Analista de Cumplimiento Bilingüe, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de...

  • Analista de Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

    Descripción del CargoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento de Normas en nuestra empresa Maxitransfers. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del...

  • Analista de Cumplimiento REPSE

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Cemex A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**:Buscamos a un Analista de Cumplimiento REPSE para unirse a nuestro equipo en Cemex. En este rol, serás responsable de analizar el cumplimiento de nuestros proveedores con las obligaciones REPSE y llevar a cabo el control y revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros subcontratistas y proveedores de...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Cumplimiento Normativo Sr para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de apoyar en los procesos de investigación y detección para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.ResponsabilidadesAportar ideas para automatizar y optimizar las...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción del Cargo**:El Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office es responsable de garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.**Funciones del Cargo**:Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

  • Analista de Soporte de Clientes

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Dinex A tiempo completo

    La empresa Dinex busca un profesional para ocupar el cargo de Analista de Centros de Contacto.El candidato debe tener experiencia en atención a clientes y estar disponible para trabajar de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran la realización de seguimiento de clientes, análisis de información y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    En Uniteller, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo será responsable de revisar y analizar documentos electrónicos para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora. También será encargado de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo de Finanzas

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Uniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...

  • Analista de QA Senior

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Analista de QA SeniorCrediclub busca un Analista de QA Senior para unirse a su equipo de desarrollo.En Crediclub, estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología. La posición de Analista de QA Senior es crucial para asegurar el cumplimiento de políticas de desarrollo, validación de la calidad de...

  • Analista Financiero

    hace 7 días

    Monterrey, Nuevo León, México Recursos Humanos Sa A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista De Fianzas?Un Analista De Fianzas es responsable de gestionar y analizar las fianzas de una empresa. Debe tener conocimientos en fianzas, contratos, cumplimiento y otros aspectos financieros.Responsabilidades:Gestionar y analizar las fianzas de la empresa.Mantener actualizados los conocimientos en fianzas y contratos.Garantizar el...

  • Analista de Proveedores

    hace 7 días

    Monterrey, Nuevo León, México Cemex Operaciones S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Cemex Operaciones S.A De C.V, buscamos un analista de proveedores responsable para validar una lista de proveedores potenciales y garantizar que no estén activos en SAP. La persona seleccionada deberá ser detallista, organizada y discreta, con capacidad para trabajar en un equipo y seguir políticas de...

  • Analista de QA Senior

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Analista de QA SeniorCrediclub busca un Analista de QA Senior para unirse a su equipo de desarrollo.En Crediclub, estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología. Como Analista de QA Senior, asegurarás el cumplimiento de políticas de desarrollo y validación de la calidad de software.Entre tus...

  • Analista de Calidad

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Prosazon Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Prosazon Sa De Cv busca un Analista de Calidad para unirse a su equipo de profesionales comprometidos con la calidad y la excelencia.ResponsabilidadesRealizar análisis de salmuera y mezcla para garantizar la calidad de los productos.Realizar muestreos y recorridos en planta para asegurar el cumplimiento de los estándares...

  • Analista de Créditos

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Dimex Capital A tiempo completo

    Dimex Capital busca un Analista de Créditos para unirse a su equipo en Monterrey.Descripción del Puesto:El Analista de Créditos será responsable de la revisión de expedientes de crédito, cotejo de información física vs captura en sistema y interpretación de buró de crédito.Requisitos del Puesto:Manejo de equipo de cómputoRevisión de...

  • Analista de Facturación

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Avante Llantas Y Rines A tiempo completo

    **Buscamos un Analista de Facturación****Requisitos**:- Experiencia en gestión de facturas y procesos financieros- Conocimientos en gestión de compras y logística- Habilidades en análisis y resolución de problemas- Excelentes habilidades en comunicación y trabajo en equipo**Prestaciones**:- Fondo de ahorro- Descuentos en llantas- Alta al 100% en el...

  • Evaluador de Cumplimiento de Normas

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Ecotmed Evaluaciones, Laborotorio De Pruebas A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Ecotmed Evaluaciones nos encargamos de verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Nuestro equipo de evaluadores trabaja de manera integral para generar un acta de evaluación de la conformidad donde se informe sobre las actividades realizadas y los...

Analista de Cumplimiento Vespertino

hace 2 meses

Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

Uniteller es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.

**Analista de Cumplimiento Normativo**

Las funciones principales incluyen:

1. Revisión de documentos electrónicos para garantizar su integridad y precisión.

2. Identificación de documentación pendiente de socios para mantener una comunicación efectiva.

3. Comunicación vía telefónica con socios para resolver dudas y problemas.

4. Comunicación escrita vía correo electrónico con socios para mantener un registro de las interacciones.

**Requisitos**:

Para ser considerado para este puesto, se requiere:

1. Bachillerato concluido y estudios de licenciatura en negocios, administración, mercadotecnia o comunicación.

2. Facilidad de palabra y buena redacción para comunicarse efectivamente con socios.

3. Conocimientos básicos de Excel para analizar y presentar datos.

4. Experiencia laboral mínima de 6 meses en cualquier área, preferentemente en servicios financieros.

5. Horario flexible con rotación de turnos, incluyendo fines de semana.

**Beneficios**:

Uniteller ofrece un paquete de beneficios atractivos, incluyendo:

1. Sueldo competitivo de $9,265.45 MXN (nominales).

2. Vales de despensa para ayudar a cubrir gastos personales.

3. Fondo de ahorro para promover la planificación financiera.

4. 30 días de aguinaldo para celebrar las festividades.

5. Bono por desempeño para reconocer el esfuerzo y dedicación.

6. Acceso a Udemy for Business para desarrollar habilidades personales y profesionales.

7. Prestaciones superiores a las de la ley para garantizar la seguridad y bienestar de los empleados.