Especialista en Cumplimiento Normativo

Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en cumplimiento normativo para nuestro equipo de Banorte. Como gerente de cumplimiento normativo, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con la autoridad.Objetivos del PuestoVigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI.Atender los...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Inspección y Cumplimiento Normativo para apoyar en el seguimiento de reportes y visitas de inspección asignadas.El objetivo es realizar inpecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad urbanística, así como realizar verificaciones y notificaciones.Responsabilidades...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

En Uniteller, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de servicios financieros.**Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicos y identificación de documentación pendiente de socios, así como comunicación vía telefónica y escrita con los socios.**Requisitos**Bachillerato concluido y...

Uniteller México es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento NormativoFunciones Principales:Revisión de documentos electrónicos y seguimiento de documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica y escrita con socios para asegurar...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

Uniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...

**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...

Resumen del PuestoNuestra empresa, Cemex, Inc., busca un Especialista en Cumplimiento Normativo Ambiental para unirse a nuestro equipo en Tlalnepantla, Estado de México.Sobre la FunciónEn esta posición, será responsable de garantizar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones requeridos para mantener la continuidad...

¿Por qué trabajar en Grupo Financiero Banorte?Nosotros estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del país, buscando talento único para impulsar nuestra transformación. En Banorte buscamos una combinación perfecta de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad para ser el mejor equipo del sector financiero.Descripción...

**Resumen del puesto**: Estamos buscando a un experto en cumplimiento normativo para unirse al equipo de Grupo Financiero Banorte, donde podrá contribuir a la transformación y innovación del sector financiero.El objetivo principal de este puesto es garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

En Banca Afirme, buscamos un profesional experimentado para desempeñar el rol de Especialista en Normativa y Comunicación. La institución sigue creciendo y consolidándose como líder en la industria financiera, brindando soluciones de alta calidad a nuestros clientes.El salario base mensual es de $30,000 MXN, más prestaciones de ley y beneficios...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

En la Universidad de Monterrey, buscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento normativo y asegurar que nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y regulaciones aplicables.Sobre la Universidad de MonterreyNuestra institución se compromete a ofrecer educación de alta calidad, innovadora y centrada en...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista altamente calificado y comprometido con la excelencia para unirse a nuestro equipo de Grupo Financiero Banorte como Especialista en Normativa Contable. En esta posición, serás el aliado clave para impulsar la transformación y la innovación en el sector financiero, trabajando estrechamente con nuestros...

Crediclub: Buscamos a un Especialista en Control de Créditos NormativosEn Crediclub nos enfocamos en apoyar el crecimiento de nuestros clientes y colaboradores, reconocemos sus habilidades y experiencia como elementos clave para alcanzar grandes logros. Estamos buscando al mejor talento para la posición de Especialista en Control de Créditos Normativos,...

Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

Descripción del PuestoSe busca un profesional con experiencia en gestión ambiental para coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales en nuestras operaciones. El principal objetivo es asegurar la continuidad operativa de acuerdo al Modelo de Sostenibilidad de Cemex.Responsabilidades Principales• Coordinar y supervisar el cumplimiento...

**Descripción del cargo**: Buscamos un especialista en cumplimiento y prevención de fraude bilingüe para garantizar que nuestras operaciones cumplan con la ley. La persona seleccionada trabajará de manera independiente y como parte de un equipo, brindando capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de nuestros agentes.**Funciones...