Analista de Cumplimiento Normativo

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

En Uniteller, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo será responsable de revisar y analizar documentos electrónicos para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora. También será encargado de...

Uniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...

¿Por qué trabajar en Grupo Financiero Banorte?Nosotros estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del país, buscando talento único para impulsar nuestra transformación. En Banorte buscamos una combinación perfecta de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad para ser el mejor equipo del sector financiero.Descripción...

En Uniteller, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de servicios financieros.**Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicos y identificación de documentación pendiente de socios, así como comunicación vía telefónica y escrita con los socios.**Requisitos**Bachillerato concluido y...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

**Resumen del puesto**: Estamos buscando a un experto en cumplimiento normativo para unirse al equipo de Grupo Financiero Banorte, donde podrá contribuir a la transformación y innovación del sector financiero.El objetivo principal de este puesto es garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos...

Analista Mesa de Control NormativaEn Crediclub, buscamos un profesional con habilidades analíticas y liderazgo para unirnos a nuestro equipo.Como Analista Mesa de Control Normativa, serás responsable de garantizar que la liberación de créditos se ajuste a las políticas vigentes y que la documentación esté actualizada, legible y sin...

Uniteller México es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento NormativoFunciones Principales:Revisión de documentos electrónicos y seguimiento de documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica y escrita con socios para asegurar...

Resumen del PuestoNuestra empresa, Cemex, Inc., busca un Especialista en Cumplimiento Normativo Ambiental para unirse a nuestro equipo en Tlalnepantla, Estado de México.Sobre la FunciónEn esta posición, será responsable de garantizar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones requeridos para mantener la continuidad...

Función del puesto: El analista contraloría normativa es responsable de realizar tareas relacionadas con la publicación y difusión de manuales en el Portal de Normatividad Institucional. Entre sus responsabilidades se incluyen: Apoyar en la documentación formal y actualización de la normatividad institucional de las empresas pertenecientes a...

Descripción del puesto:Buscamos un Analista de Transformación Normativa para apoyar en la documentación formal y actualización de la normatividad institucional de las empresas pertenecientes a Grupo Financiero Banorte, mediante la elaboración de políticas, procedimientos y verificación de controles internos necesarios para asegurar el adecuado...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110595**(Monterrey, Nuevo León)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

**Descripción del Cargo**:El Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office es responsable de garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.**Funciones del Cargo**:Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

Objetivo del puesto:El Analista de Operaciones es responsable de garantizar el cumplimiento de la normatividad y el control interno en la empresa.Entre sus responsabilidades se encuentran:Desarrollar indicadores de cumplimiento y informes semanales, mensuales y trimestrales del seguimiento al cumplimiento de la normatividad.Seguimiento a las observaciones de...