Empleos actuales relacionados con Analista de Operaciones de Fraude 2: Desarrollador de Políticas y Procesos - Xico, México - Citigroup Inc.

  • Analista de Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Procesos con experiencia en el análisis y levantamiento de información, quien pueda elaborar mapeos de procesos y manuales de políticas y procedimientos.ResponsabilidadesAnálisis y levantamiento de informaciónElaboración de mapeos de procesosElaboración de manuales de políticas y...

  • Analista de Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv A tiempo completo

    **Buscamos a un Analista de Procesos**Con experiencia en análisis y levantamiento de información, y habilidades en Microsoft Office, especialmente en Excel intermedio - Avanzado. **Responsabilidades**: Análisis y levantamiento de información. Elaborar mapeos de procesos Elaboración de manuales de políticas y procedimientos, etc.**Requisitos**:...

  • Analista de Fraudes Senior

    hace 3 semanas

    Xico, México Bepensa Spirits A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Fraudes Senior para unirse a nuestro equipo en Bepensa Spirits. En esta posición, serás responsable de revisar y analizar información sobre transacciones en la pasarela de pago, identificar posibles fraudes y brindar reportes a la área de operaciones y finanzas.Responsabilidades:Análisis de información de...

  • Analista de Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Procesos con experiencia en el análisis y levantamiento de información, quien pueda elaborar mapeos de procesos y manuales de políticas y procedimientos.Responsabilidades:Análisis y levantamiento de información.Elaborar mapeos de procesos.Elaboración de manuales de políticas y...

  • Analista de Control de Autorizaciones C10

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Fraude Ops Analyst 2El Analista de Fraude Ops 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude para minimizar el impacto del fraude en coordinación con el equipo de Servicios de Operaciones.Responsabilidades:Analizar tendencias de fraude, realizar investigaciones...

  • Analista de Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de procesos para unirse a nuestro equipo de consultores en procesos de negocios.Responsabilidades:Análisis y levantamiento de información para mejorar procesos.Elaboración de mapeos de procesos y manuales de políticas y procedimientos.Colaboración con el equipo para alcanzar...

  • Analista de Riesgo de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista de riesgo de fraude es un profesional en desarrollo que se encarga de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene...

  • Analista de Riesgo de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgo de fraude es un profesional que se encarga de identificar y prevenir actividades fraudulentas en la empresa. Se requiere experiencia en análisis de datos y conocimientos en herramientas de análisis de riesgo. El analista debe tener habilidades de comunicación y diplomacia para intercambiar información compleja con los equipos de la...

  • Analista de Políticas y Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Servicios Broxel S A P I De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en Control Interno y Desarrollo de Políticas y Procesos para unirse a nuestro equipo en Servicios Broxel S A P I De Cv. La persona seleccionada será responsable de la gestión, desarrollo y actualización de documentos normativos, así como la asesoría a las áreas propietarias de la...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación RemotaEn Banorte buscamos a un Especialista en Prevención de Fraudes que se uniera a nuestro equipo para impulsar la transformación y la innovación en el sector financiero.Con un enfoque en la prevención de fraudes, este profesional será responsable de desarrollar y implementar reglas antifraude y procesos puntuales en las herramientas de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de detectar y prevenir fraudes en diferentes medios electrónicos para el área de Emisor.ResponsabilidadesMonitorear transacciones de TDC, TDD y ATM.Aplicar bloqueos preventivos para transacciones de...

  • Analista de Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Servicios De Limpieza Lavalux, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Procesos con experiencia en el área de procesos de preferencia en empresas del giro retail.**Requisitos**:• Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial o carrera afín.• Mínimo 5 años de experiencia comprobable en el área de procesos.**Funciones**:• Documentación y mapeo de procesos.• Recopilar y analizar la...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Xico, México Solución A Clientes Cámara De Compensación A tiempo completo

    En Solución A Clientes / Cámara De Compensación, buscamos a un colaborador con habilidades para garantizar la correcta ejecución de los procesos de la área. Su objetivo será implementar y mantener los lineamientos de operación establecidos en nuestros procedimientos.Responsabilidades:1. Garantizar la calidad de los procesos del área.2. Implementar y...

  • Analista de Fraude Jr.

    hace 3 semanas

    Xico, México Storicard A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Realizar un análisis exhaustivo de las transacciones sospechosas para mitigar pérdidas y proteger a nuestros clientes.- Monitorear operaciones de clientes en diferentes alertas, considerando factores de riesgo y clasificación.- Identificar patrones atípicos que generen riesgo para nuestros clientes o Stori.- Realizar un análisis...

  • Analista Jr. De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Stori Card - Mx A tiempo completo

    Descripción Del PuestoStori Card - Mx busca un Analista Jr. De Prevención De Fraudes para unirse a su equipo de trabajo. En esta posición, serás responsable de dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, somos responsables de brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos un Analista de Prevención de Fraudes que se unan a nuestro equipo de profesionales capacitados para ayudar a resolver consultas y problemas de clientes de manera efectiva.Responsabilidades:Realizar verificaciones y resolver consultas relacionadas con cuentas,...

  • Analista de Datos de Fraude

    hace 2 meses

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de datos y prevención de fraude para unirse a nuestro equipo en Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. como Analista de Datos de Fraude.ResponsabilidadesDiseñar y implementar estrategias para mitigar el fraude transaccional en nuestro producto de Tarjeta de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El puesto de Analista de Prevención de Fraudes en Citi es un rol clave para garantizar la seguridad y la integridad de nuestros clientes y activos. Como parte de nuestro equipo de Servicio al Cliente, se encarga de realizar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de la...

  • Analista de Procesos

    hace 3 semanas

    Xico, México Servicios De Limpieza Lavalux, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Procesos para unirse a nuestro equipo en Servicios De Limpieza Lavalux, S.A. De C.V..El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de procesos y la mejora continua en empresas del giro retail.**Requisitos**: Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial o carrera afín, con mínimo 5 años de experiencia en el...

  • Analista de Procesos TI

    hace 3 semanas

    Xico, México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos una empresa 100% mexicana del Sector Financiero y estamos en búsqueda de un profesional como Analista de Procesos TI para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesDocumentar procesos TI y analizar procesos de negocios TI.Elaborar políticas TI y difundirlas en el área de Sistemas.Modelar UML y crear matrices de riesgo.Realizar...

Analista de Operaciones de Fraude 2: Desarrollador de Políticas y Procesos

hace 2 meses

Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nivel intermedio dentro de Citigroup Inc. que se enfoca en contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude con el objetivo de minimizar el impacto del fraude.

Responsabilidades Principales
  • Analizar tendencias de fraude y realizar investigaciones sobre pérdidas para determinar patrones de fraude.
  • Validar datos de manera independiente en apoyo al personal de administración de fraude.
  • Asistir en la implementación de la estrategia comercial mediante el desarrollo y la creación de análisis y sistemas de información administrativa.
  • Hacer recomendaciones relacionadas con la prevención del fraude y el control de pérdidas, y garantizar la calidad de las tareas y los servicios proporcionados.
  • Proporcionar orientación y aportes a los equipos de departamento, interdisciplinarios o entre áreas que se enfoquen en proyectos o en la mejora de procesos.
  • Controlar, evaluar, analizar o examinar los procesos y datos, e identificar brechas en las políticas y formular políticas.
  • Interpretar datos y hacer recomendaciones, y tener un conocimiento práctico básico de las prácticas y normas de la industria.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos del Candidato
  • Entre 0 y 2 años de experiencia en un puesto relacionado.
  • Demostrar una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
  • Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.
  • Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente. Lic con enfoque en programación.
  • Conocimientos y habilidades en el manejo de SQL.
  • Conocimientos de identificación de Riesgo de Fraude.