Analista de Cumplimiento

**Vacante en una Consultoría Especializada****Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes.**Nuestra Oferta**Excelente ambiente de trabajo, opciones de crecimiento,...

**Descripción del Puesto**El analista de cumplimiento de riesgos de Citigroup es un profesional que se encarga de la supervisión y gestión de los procesos de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de normas regulatorias. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos financieros, así como para desarrollar y implementar...

**Requisitos para el Cargo de Analista de Gestión de Cumplimiento****Características del Candidato**Se busca a un profesional dinámico, responsable, comprometido y puntual que pueda trabajar en equipo y tenga experiencia comprobable en el campo de la gestión de calidad y cumplimiento de normas.**Habilidades y Conocimientos**El candidato ideal debe tener...

Descripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión y supervisión de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano****Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional comprometido con la efectividad de nuestros controles internos para asegurar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos reguladores vigentes.**Objetivos del Puesto:**Como Analista de...

Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento Senior para unirse a nuestro equipo en PepsiCo. En este rol, serás responsable de coordinar el Programa Speak Up para la VP de Recursos Humanos de Pepsico Alimentos México, asegurando el cumplimiento con los procesos y tiempos establecidos por Pepsico Global.ResponsabilidadesImplementar...

Descripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.**Responsabilidades**:Realizar...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Junior SAT para nuestro equipo.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando...

Descripción del PuestoLa división de EPG CHD EP LATAM de Eaton Corporation busca un Analista de Cumplimiento de Comercio Exterior Temporal. A continuación, se presentan las responsabilidades del puesto:ResponsabilidadesMonitorear y proporcionar apoyo, asesoría y recomendaciones a diferentes áreas de la empresa sobre las políticas, reglas y legislación...

**Sobre Nosotros**Emerge Lab es una empresa líder en la industria farmacéutica, comprometida con la salud y el bienestar de nuestros clientes. Nuestro objetivo es ofrecer productos y servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.**Descripción del Puesto**El analista de cumplimiento recibirá capacitación y asesoría...

**Requisitos de Escolaridad:** Licenciatura en Economía, Administración, Contabilidad o Derecho**Experiencia Laboral:** Mínima de 2 años en el área de Cumplimiento y Riesgos Financieros**Conocimientos Técnicos:**Conceptos básicos de prevención de lavado de dineroNormas y regulaciones financieras**Habilidades:**Análisis y investigaciónTrabajo en...

Descripción del PuestoEn Energizer Holdings, estamos buscando a un Analista de Cumplimiento Comercial Global para unirse a nuestro equipo de profesionales apasionados por la innovación y la excelencia.ResponsabilidadesLiderar las actividades de supervisión del cumplimiento comercial y garantizar que se cumplan los requisitos administrativos y los...

{"Tipo de puesto": "Tiempo completo, Por tiempo indeterminado", "Salario": "$15,000.00 al mes", "Horario": "Lunes a viernes", "Prestaciones": "Caja de ahorro, Uniformes gratuitos", "Educación": "Licenciatura terminada", "Experiencia": "Información reglamentaria: 3 años", "Responsabilidades": ["Revisar el cumplimiento de ingredientes y aditivos conforme a...

**Descripción del Puesto:**En Grupo Financiero Banorte estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo del puesto es contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el cumplimiento de las...

**Vacante en MRB, una empresa financiera enfocada en proyectos energéticos****Descripción del puesto**Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Jr. para unirse a nuestro equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. En MRB, nos enfocamos en proyectos en el rubro energético y estamos comprometidos con la excelencia en...

Descripción del PuestoGrupo Salinas busca un Analista Fiscal Contable para colaborar en las actividades de cumplimiento de las empresas asignadas a la Dirección Fiscal.Objetivos del PuestoColaborar en las actividades de cumplimiento de las empresas asignadas a la Dirección Fiscal.Requisitos del PuestoContabilidad pública / impuestos3 años de experiencia...

Buscamos un Analista de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para unirse a nuestro equipo en Factor Uno.**Requisitos**:El candidato ideal posee una formación universitaria en Seguridad, Salud y Medio Ambiente o carreras afines, con al menos un año de experiencia en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio...

**Empresa de Asesoría Financiera líder en el mercado solicita****Analista de Gestión y Contratos****Requisitos**:Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero o áreas relacionadas con cumplimiento, revisión de documentos, creación de expedientes y apertura de cuentas.**Habilidades requeridas:**• Manejo de paquetería Office• Estudios en...

Descripción del Puesto:Estamos buscando a un Analista de Cumplimiento / Administrador de Seguridad y Salud en el Trabajo para unirse a nuestro equipo en Factor Uno.Responsabilidades:Ejecutar la implementación de las actividades y mejoras en el marco del Sistema Integral de Gestión.Divulgar los Requisitos Legales que la Coordinación de Cumplimiento...