Analista de Cumplimiento de Riesgos

**Descripción del Puesto**El analista de cumplimiento de riesgos de Citigroup es un profesional que se encarga de la supervisión y gestión de los procesos de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de normas regulatorias. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos financieros, así como para desarrollar y implementar...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.**Responsabilidades**:Realizar...

Responsabilidades del PuestoEl Analista de Riesgos de Lavado de Dinero es responsable de:Recopilar y revisar documentos AML/KYC para garantizar la cumplimiento de las normas y regulaciones.Iniciar evaluaciones de riesgos y debida diligencia continua para identificar posibles riesgos y amenazas.Revisar y escalar alertas de transacciones sospechosas a través...

Empresa: Ica Ingenieros Civiles AsociadosDescripción del Puesto: Buscamos un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la construcción e infraestructura.Responsabilidades:Detectar desviaciones en procesos y operaciones inusuales o preocupantes para mitigar riesgos.Realizar investigaciones y dar seguimiento a la...

Descripción del Puesto:Buscamos un Analista de Riesgos de Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en Axian Capital Humano. Este profesional será responsable de identificar y evaluar los riesgos de seguridad en nuestra organización, implementando medidas para mitigarlos y garantizar la protección de nuestros activos.Responsabilidades:Realizar...

**Objetivo principal:**Dado que Gentera y sus empresas subsidiarias son entidades reguladas, es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de...

Descripción del PuestoLa empresa Nomistafing busca un profesional con experiencia en la gestión de riesgos laborales y cumplimiento de obligaciones fiscales para ocupar el puesto de Analista de Gestión de Riesgos Laborales.ResponsabilidadesDeterminar cédulas mensuales y bimestrales para pago de IMSS, RCV e INFONAVIT.Actualizar opiniones de cumplimiento y...

**Bienvenido a Scotiabank****Somos un líder en la industria financiera****Nuestra misión es brindar servicios financieros de alta calidad y seguridad****Buscamos a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo****Responsabilidades:**1. Realizar revisiones y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos...

Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un profesional experimentado en el área de prevención de lavado de dinero para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Riesgos Financieros.ResponsabilidadesAnalizar las áreas de la empresa para identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de las normas financieras.Estudiar las...

Descripción del PuestoEl Analista de Riesgos Operativos es un profesional de alto nivel que se encarga de identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos que puedan afectar a la empresa. Se requiere experiencia previa en gestión de riesgos y conocimientos en áreas como la auditoría, la contabilidad y la finanza.ResponsabilidadesParticipar en la...

El analista senior de Cartera de Crédito es un puesto de nivel intermedio responsable de realizar revisiones crediticias, aprobaciones de crédito y controlar la cartera para identificar migraciones de crédito junto con el equipo de Gestión de Riesgos. El objetivo general de este puesto es gestionar la exposición de la cartera de Citi a clientes y...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Cibanco. El candidato ideal tendrá conocimientos en la actualización de formularios de cumplimiento y será capaz de analizar y evaluar riesgos financieros.ResponsabilidadesActualización de formularios de...

Descripción del PuestoEl Analista de Riesgo de Crédito Senior es un profesional experimentado que se encarga de realizar revisiones crediticias, aprobaciones de crédito y controlar la cartera para identificar migraciones de crédito. Este puesto forma parte del equipo de Gestión de Riesgos de Citi y tiene como objetivo gestionar la exposición de la...

Ids Comercial, S.A. De C.V. es una empresa líder en TI con 40 años de experiencia y presencia en México, Latinoamérica y EEUU.Estamos acreditados en el Nivel 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute (SEI). Certificados por parte de ISO en la norma ISO/IEC 27001:2013. Contamos...

**Descripción de la empresa**:Banco Sabadell en México es una institución líder en la banca múltiple, con una presencia en 10 ciudades del país y una trayectoria de más de cinco años en el mercado. Nuestro objetivo es apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras, y para lograrlo, contamos con un equipo de profesionales...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Mercado para unirse a nuestro equipo en Cibanco. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de riesgos y conocimientos en matemáticas financieras, programación y administración de riesgos.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos.Trabajar en...

¿Eres un profesional analítico con experiencia en la evaluación y gestión de riesgos corporativos? Lundy Hrc busca a un Analista de Riesgos Corporativos para contribuir a la identificación y mitigación de riesgos para el éxito continuo de la empresa.**Responsabilidades**:- Realizar análisis exhaustivos de los riesgos operativos, financieros y...

**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano****Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional comprometido con la efectividad de nuestros controles internos para asegurar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos reguladores vigentes.**Objetivos del Puesto:**Como Analista de...

Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo en Igasamex. Si eres responsable, disciplinado y tienes facilidad de palabra, te invitamos a considerar esta oportunidad.ResponsabilidadesElaborar, revisar y analizar estudios de riesgos en materia SISOPA (ARSH, PRE, ERA, PPA) para Igasamex.Evaluar consecuencias y medidas...

Descripción Del PuestoEl analista sénior de riesgo de regulación es un profesional experimentado que aplica sus conocimientos en la disciplina para contribuir al desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra su experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida,...