Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

hace 1 semana

Xico, México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Control AML, Sanciones, AB&C es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo, pero no limitado a; mantenimiento de registros/documentos, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el Equipo de Operaciones - Núcleo. Además, el Analista de Control AML, Sanciones, AB&C actúa como enlace entre el personal de operaciones, gerentes de relaciones, gerentes de proyectos, custodios y clientes. El objetivo general de este rol es proporcionar apoyo operativo diario en alineación con la infraestructura de apoyo operativo de Citi y los procesos.

Responsabilidades
  • Actualizar contenido de ayuda utilizado por los usuarios de Knowledge Hub para atender consultas de clientes, según sea necesario.
  • Ejecutar trabajo asignado, incluyendo certificación de revisión anual y solicitudes de cambio.
  • Actuar como enlace con la empresa para las asignaciones de trabajo, haciendo preguntas de investigación, siguiendo los items abiertos y ayudando con la aprobación de contenido.
  • Realizar evaluaciones de necesidades y actualizar o desarrollar soluciones relacionadas con el contenido según los requisitos de la empresa.
  • Investigar y buscar soluciones a consultas sobre contenido de ayuda y otros items abiertos relacionados con la empresa, incluyendo brechas de políticas y cambios.
  • Monitorear el progreso del trabajo asegurando la finalización de las asignaciones dentro del plazo solicitado.
  • Atender las necesidades de los clientes mientras se proporciona una experiencia de cliente excepcional, lo que se medirá mediante métricas específicas.
Requisitos
  • 0-2 años de experiencia relevante.
  • Domino en Microsoft Office.
  • Habilidad para trabajar bajo presión y gestionar plazos o cambios inesperados en expectativas o requisitos.
  • Auto motivado y detallista.
  • Habilidades de organización y gestión del tiempo demostradas.
  • Habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones demostradas.
  • Comunicación clara y concisa escrita y verbal.
  • Titulación: Licenciatura Terminada o experiencia equivalente.
Conocimientos y Habilidades
  • Manejo de conflictos.
  • Toma de decisiones.
  • Adaptabilidad al cambio.
  • Persuasivo.
  • Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
  • Organización.
  • Pensamiento estratégico.
  • Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
  • Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
  • Excelente actitud.
  • Comunicación efectiva (verbal y escrita).
  • Trabajo en equipos multidisciplinarios.
  • Habilidades de negociación.

  • Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de liderar el grupo de analistas del proceso de Sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano.ResponsabilidadesAnálisis de...

  • Supervisor de Sanciones C11- Centro de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo principal**:El responsable de sanciones C11- Hub de operaciones es el encargado de liderar un equipo de analistas del proceso de sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. El análisis de reportes de información es fundamental para tomar decisiones, desarrollar estrategias, evaluar e implementar las...

  • Supervisor de Sanciones C11- Centro de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo principal**:El responsable de sanciones C11- Hub de operaciones es el encargado de liderar un equipo de analistas en el proceso de sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. El análisis de reportes de información es fundamental para tomar decisiones, desarrollar estrategias, evaluar e implementar...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    About the RoleCiti is seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team. As a key member of our Compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesEnhance and implement best-in-class AML Compliance policies...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 2 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Compras y Pago en Latinoamérica

    hace 1 semana

    Xico, México Epiroc Ab A tiempo completo

    ¿Qué es Epiroc Ab?Epiroc Ab es una empresa multinacional con presencia en 150 países que desarrolla y proporciona equipos seguros y de última generación con tecnología innovadora.Nuestro equipoTrabajamos en un entorno dinámico y colaborativo, donde la innovación y la mejora continua son fundamentales para nuestro éxito.Responsabilidades del...

  • Analista de Métricas y Estrategias

    hace 1 día

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del Puesto**Objetivo del Puesto**:El analista de métricas y estrategias será responsable de analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, para proporcionar los indicadores que permitan una operación con estándares razonables de riesgo y control.**Responsabilidades del...

  • Analista de Datos Ccb C-10

    hace 2 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de KYC Operations es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con diversas áreas de Citi.ResponsabilidadesMonitorear el desempeño del área operativa a...

  • Senior AML Compliance Manager

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Job Summary:Citi is seeking a highly skilled and experienced Senior AML Compliance Manager to join our team. As a key member of our Global Monitoring Risk Management & Policy team, you will play a critical role in the development, implementation, and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key Responsibilities:Contribute to the development and...

  • Anti-Money Laundering and Anti-Bribery Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Xico, México Hsbc A tiempo completo

    Job SummaryWe are seeking an experienced professional to join our team in the role of Anti-Money Laundering & Anti-Bribery Compliance Manager at Hsbc. This role will directly influence the operational effectiveness of our functional unit.Key ResponsibilitiesDevelop and implement Anti-Bribery & Corruption (ABC) policies, processes, and controls to safeguard...

  • AML Analyst

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The AML Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citi.**Key Responsibilities:**• Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with...

  • AML Compliance Specialist

    hace 2 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Job SummaryThe Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role that requires a strong understanding of AML regulations and compliance policies. The ideal candidate will have a solid background in monitoring, assessing, and analyzing processes and data to identify policy gaps and formulate recommendations.Key ResponsibilitiesEnhance and implement...

  • Analista de Sanciones C10-Hub

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Sanciones C10-Hub es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • AML Compliance Officer

    hace 1 semana

    Xico, México Western Union A tiempo completo

    Job Summary:We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will be responsible for providing AML/CFT and Anti-Fraud Compliance support to authorized delegates of Western Union agents and its affiliates.Key Responsibilities:Support agents' efforts to comply with company policies and...

  • Analista de Sanciones C10

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Sanciones C10 - Hub es una función profesional de un empleado en desarrollo dentro de la empresa Citi. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The AML Compliance Specialist is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citi.**Key Responsibilities:**• Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The AML Compliance Specialist is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citi.**Key Responsibilities:**• Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The AML Compliance Specialist is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citi.**Key Responsibilities:**• Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with...

  • Analista de Certificación de Productos

    hace 5 días

    Xico, México Ab Electrolux A tiempo completo

    Objetivo: Responsable de gestionar la estrategia de certificación de productos para las categorías de línea blanca en los mercados de México, Centroamérica y el Caribe (Norte de Latinoamérica - región NoLA) para la empresa Ab Electrolux.Requisitos Generales:Escolaridad mínima: Ingeniería Eléctrica o similar.Experiencia requerida: 2 - 5 años.Perfil...

  • AML Compliance Specialist

    hace 2 días

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Job SummaryThe KYC Operations Analyst II is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citigroup Inc.Key ResponsibilitiesConduct client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with local...