Supervisor de Sanciones C11- Centro de Operaciones

hace 1 semana

Xico, México Citi A tiempo completo

**Objetivo principal**:

El responsable de sanciones C11- Hub de operaciones es el encargado de liderar un equipo de analistas del proceso de sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. El análisis de reportes de información es fundamental para tomar decisiones, desarrollar estrategias, evaluar e implementar las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como los escalamientos a las áreas correspondientes. Este análisis requiere un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de prevención de lavado de dinero, sanciones y marco regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere también capacidad de investigación y comunicación para tratar con sucursales, áreas de tecnología, AML y sanciones.

**Responsabilidades clave**:

1. Análisis de la información del proceso para tomar decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo y distribución de cargas de trabajo.
2. Implementación y seguimiento de controles del proceso.
3. Concentración de información para posterior generación de reportes.
4. Calibrar y asegurar los estándares de calidad del proceso.
5. Asegurarse de la actualización de manuales y procedimientos.
6. Contacto, apoyo y asesoría al grupo de analistas en la operación.
7. Seguimiento al desempeño de analistas y acciones correspondientes.
8. Interrelación con sucursales, AML, Sanciones, en casos que corresponda para solicitud de información y documentación, escalamientos.
9. Llevar a cabo revisión de los resultados del grupo a cargo, así como de las mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero.

**Requisitos y habilidades**:

1. Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.
2. Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).
3. Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
4. Productos y Servicios Financieros de sucursal, (deseable).
5. Conocimiento en paquetería de Microsoft Office
6. Inglés (lectura y comprensión). Deseable.
7. Mínimo 2 años de experiencia en Sanciones, KYC o AML.
8. Manejo de personal 6 meses. Deseable.
9. Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
10. Alta capacidad analítica.
11. Toma de decisiones.

**Educación y habilidades**:

1. Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.
2. Solución de problemas.
3. Proactividad y orientación a resultados.
4. Indispensable Trabajo en equipo.
5. Adaptación al cambio.
6. Conocimientos de herramientas de Microsoft Office.
**Job Family Group:**
Compliance and Control
**Job Family:**
Business Control
**Time Type:**
Full time

  • Supervisor de Sanciones C11- Centro de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo principal**:El responsable de sanciones C11- Hub de operaciones es el encargado de liderar un equipo de analistas en el proceso de sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. El análisis de reportes de información es fundamental para tomar decisiones, desarrollar estrategias, evaluar e implementar...

  • Supervisor de Centro de Llamadas

    hace 7 días

    Xico, México Centro De Atracción De Talento A tiempo completo

    **Centro De Atracción De Talento** busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Centro de Llamadas.**Descripción del cargo:**El Supervisor de Centro de Llamadas es responsable de liderar un equipo de operadores de call center y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. Deberá establecer y dar continuidad a las...

  • Supervisor De Operaciones/Call

    hace 4 días

    Xico, México Centro De Atracción De Talento A tiempo completo

    En Centro De Atracción De Talento, buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor De Operaciones/Call. Esta posición es ideal para aquellos que buscan un desafío en un entorno dinámico y competitivo.Responsabilidades:Manejar un equipo de ventas y establecer metas y objetivos claros.Controlar indicadores y crear reportes para...

  • Supervisor de Centro de Llamadas

    hace 7 días

    Xico, México Centro De Atracción De Talento A tiempo completo

    Centro de Atracción de TalentoAseguramos tu talentoSomos una empresa de servicios enfocada en la atracción y desarrollo de talentos en el sector de seguros y fianzas. Nuestra misión es brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a nuestros colaboradores.Estamos buscando un Supervisor de Centro de Llamadas para unirse a nuestro equipo.Funciones y...

  • Supervisor de Centro de Llamadas

    hace 1 semana

    Xico, México Centro De Atracción De Talento A tiempo completo

    Centro De Atracción De Talento es una empresa líder en la industria de seguros y fianzas en México y LATAM. Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Centro de Llamadas.Funciones del cargo:Monitorear las llamadas de los ejecutivos para garantizar un servicio de alta calidad.Brindar retroalimentaciones constructivas a los...

  • Supervisor de Operaciones

    hace 2 días

    Xico, México Centro Autorizado Samsung A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones en nuestra empresa. El candidato ideal deberá tener habilidades en liderazgo, planificación y organización para dirigir a un equipo de más de 50 personas en la Ciudad de México.Responsabilidades:Organizar y supervisar el trabajo del equipo...

  • Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de liderar el grupo de analistas del proceso de Sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano.ResponsabilidadesAnálisis de...

  • Supervisor de Centro de Llamadas

    hace 1 semana

    Xico, México Alto México A tiempo completo

    **Vacante en Alto México****Supervisor de Centro de Llamadas****Descripción del Puesto**Alto México busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Centro de Llamadas. En este rol, será responsable de liderar un equipo de operadores de atención al cliente y garantizar la calidad del servicio.**Responsabilidades**Establecer y dar...

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    hace 7 días

    Xico, México Soluciones Integrales En Centros De Contacto A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Soluciones Integrales en Centros de Contacto****Supervisor de operaciones call center****Descripción del puesto**Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones Call Center en nuestra empresa, Soluciones Integrales en Centros de Contacto. El candidato ideal deberá tener experiencia en la...

  • Supervisora de Operaciones en Centros Comerciales

    hace 1 semana

    Xico, México Human & Property Care Sc A tiempo completo

    La empresa Human & Property Care Sc busca a una Supervisora de Operaciones en Centros Comerciales para unirse a su equipo de administración de inmuebles.Requisitos:• Edad: 25 a 31 años• Escolaridad: Carrera truncada o terminada en administración de empresas.• Experiencia en manejo de personal, supervisión de personal, conocimiento y manejo de...

  • Supervisor de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Dominion México A tiempo completo

    **Dominion México busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones en su centro de llamadas.****A continuación, se presentan los detalles del puesto:****Responsabilidades:**• Supervisar y gestionar al equipo de asesores para que alcancen las metas y logren los objetivos que la operación requiere.• Desarrollar...

  • Supervisor de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Tecnologias De Protección Patrimonial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor Operativo en nuestra empresa, Tecnologias De Protección Patrimonial, S.A. De C.V. Este puesto requiere una persona con habilidades sólidas en gestión de seguridad y operaciones.**Responsabilidades**Entre las responsabilidades del Supervisor Operativo se...

  • Ejecutivo de Ventas Sin Experiencia

    hace 1 semana

    Xico, México Centro Operaciones Telcel A tiempo completo

    **Vacante en Centro Operaciones Telcel****Descripción del Puesto**Estamos buscando un profesional motivado y con ganas de aprender para unirse a nuestro equipo en Centro Operaciones Telcel. Como Ejecutivo de Ventas Sin Experiencia, serás responsable de brindar asesoramiento y servicio al cliente de alta calidad a nuestros clientes.**Beneficios**Al unirte a...

  • Supervisor de Operaciones de Cobranza

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    Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Administradora de Cartera****Descripción del puesto**:**Somos una empresa líder en la industria de la cobranza, y estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones de Cobranza.****Responsabilidades**:• Supervisar un equipo de trabajo en un centro de llamadas de cobranza.•...

  • Asesor de Líneas de Telcel

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    Xico, México Centro De Operaciones Telcel A tiempo completo

    **Vacante en Centro de Operaciones Telcel****_Sé nuestro próximo asesor:_**- Si no tienes experiencia, eres mayor de edad y tienes bachillerato trunco en adelante, puedes aplicar a esta vacante.**_Descripción del puesto:_****_****_Nuestra empresa, Centro de Operaciones Telcel, busca un asesor para trabajar en nuestro equipo de atención al cliente. El...

  • Supervisor de Operaciones en Centro de Llamadas

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    Xico, México Eficasia A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones en nuestro Centro de Llamadas. El candidato ideal tendrá experiencia en la supervisión de equipos y la gestión de procesos operativos.ResponsabilidadesSupervisar la gestión de los agentes telefónicos asignados al equipo.Garantizar la calidad de...

  • Asesor Telefónico TELCEL

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    Xico, México Centro De Operaciones Telcel A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Centro de Operaciones Telcel****Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Asesor Telefónico en nuestra empresa, Centro de Operaciones Telcel. El candidato ideal será alguien que se sienta cómodo trabajando en un entorno de atención al cliente y que esté dispuesto a ofrecer una experiencia de...

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    Smart Center, S.A. De C.V., una institución bancaria líder en Latinoamérica y España, busca un profesional experimentado como Supervisor de Centro de Llamadas para unirse a su equipo de atención al cliente.Descripción del Puesto:El supervisor de centro de llamadas será responsable de gestionar un equipo de 15 a 20 personas, asegurando el cumplimiento...

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    hace 1 semana

    Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

    **Vacante en Administradora de Cartera****Descripción del Puesto**La Administradora de Cartera busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones en Call Center de Cobranza. El candidato seleccionado será responsable de supervisar un equipo de trabajo en un centro de llamadas de cobranza, con el objetivo de alcanzar metas...

  • Supervisor de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Cajas, Carrocerías Y Campers Hernández S.A De C.V. A tiempo completo

    **Cajas, Carrocerías Y Campers Hernández S.A De C.V.** busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Supervisor de Operaciones.**Requisitos**:• Sexo: Indistinto• Escolaridad mínima: Licenciatura (deseable)• Experiencia mínima: comprobable de 2 años (supervisor de procesos y manejo de personal operativo)**Ofrecemos:**• Sueldo base de...