Analista de Sanciones C10

hace 1 semana

Xico, México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Sanciones C10 - Hub es una función profesional de un empleado en desarrollo dentro de la empresa Citi. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas.

Responsabilidades
  • Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
  • Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
  • Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
  • Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
  • Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
  • Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
  • Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
  • Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
  • Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
  • Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
  • Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
  • Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
  • Experiencia en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
  • Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
  • Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.
  • Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.
  • Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo.

  • Analista de Sanciones C10-Hub

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Sanciones C10-Hub es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Sanciones y Prevención de Lavado de Dinero en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de liderar el grupo de analistas del proceso de Sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano.ResponsabilidadesAnálisis de...

  • Supervisor de Sanciones C11- Centro de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo principal**:El responsable de sanciones C11- Hub de operaciones es el encargado de liderar un equipo de analistas del proceso de sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. El análisis de reportes de información es fundamental para tomar decisiones, desarrollar estrategias, evaluar e implementar las...

  • Supervisor de Sanciones C11- Centro de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo principal**:El responsable de sanciones C11- Hub de operaciones es el encargado de liderar un equipo de analistas en el proceso de sanciones para lograr objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. El análisis de reportes de información es fundamental para tomar decisiones, desarrollar estrategias, evaluar e implementar...

  • Analista de Sancciones C10

    hace 2 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Sancciones C10 es un profesional que aplica conocimientos específicos en el control, examen, análisis o evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica...

  • Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Control AML, Sanciones, AB&C es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo, pero no limitado a; mantenimiento de registros/documentos, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el Equipo...

  • Analista de Impuestos

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Cobama A tiempo completo

    **Perfil del Puesto:**Buscamos un Analista de Impuestos con experiencia en el área de tributación para unirse a nuestro equipo en Grupo Cobama.**Requisitos:**• Experiencia mínima de 2 años en análisis de ingresos y revisión de procesos de facturación.• Conocimientos sólidos en contabilidad y manejo de la plataforma del SAT.• Actualizado en CFDI...

  • Analista Jr. Sanciones

    hace 1 semana

    Xico, México Cibanco A tiempo completo

    **Requisitos de Escolaridad:** Licenciatura en Economía, Administración, Contabilidad o Derecho**Experiencia Laboral:** Mínima de 2 años en el área de Cumplimiento y Riesgos Financieros**Conocimientos Técnicos:**Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios...

  • Analista de Métricas y Estrategias

    hace 1 día

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del Puesto**Objetivo del Puesto**:El analista de métricas y estrategias será responsable de analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, para proporcionar los indicadores que permitan una operación con estándares razonables de riesgo y control.**Responsabilidades del...

  • Analista de Impuestos Senior

    hace 4 días

    Xico, México Grupo Cobama A tiempo completo

    **Perfil del Puesto: Analista de Impuestos****Edad**: 24 años en adelante.**Nivel Académico**: Licenciatura en Contabilidad. (Titulado o Pasante)**Experiencia**: 2 años o más en el área de impuestos.**Conocimientos**: Manejo de la plataforma del SAT, conocimientos sólidos en contabilidad, Actualizado en CFDI 4.0, Carta Porte, elaboración de cálculos...

  • Analista de Nóminas Especiales

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo La Florida A tiempo completo

    Grupo La Florida, líder en el sector, busca a un profesional con talento para contribuir en el equipo como:Analista de Nóminas EspecialesDescripción del Puesto:Se requiere licenciatura en Administración, Psicología Organizacional o áreas afines, con experiencia en administración de caja de ahorro y fondo de ahorro. Se busca un profesional con...

  • Analista de Operaciones de Ventas I

    hace 5 días

    Xico, México Thermo Fisher Scientific A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Operaciones de Ventas I es un profesional clave en la empresa Thermo Fisher Scientific, donde se encarga de realizar una variedad de tareas relacionadas con la gestión de clientes y proveedores, el apoyo a la atención al cliente, la recepción y procesamiento de solicitudes de contratos, la redacción de cartas...

  • Gerente de Control de Afiliación

    hace 2 días

    Xico, México E-Global A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional apasionado por la innovación y la excelencia para unirse a nuestro equipo en E-Global. Como Gerente de Control de Afiliación, serás responsable de proporcionar herramientas y capacitación a los analistas, asegurando el cumplimiento de objetivos y la calidad del servicio.ResponsabilidadesProporcionar...

  • Analista de Apoyo de Operaciones 2

    hace 5 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel intermedio que brinda servicios de apoyo de operaciones, incluyendo:Mantenimiento de Documentación y RegistrosEl Analista de Apoyo de Operaciones 2 es responsable de mantener la documentación y registros de la empresa, incluyendo la actualización de información y la eliminación de documentos...

  • Analista de Impuestos: Desarrollador de Estrategias Fiscales

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Cobama A tiempo completo

    **Perfil del Puesto: Analista de Impuestos****Edad**: 24 años en adelante.**Nivel Académico**: Licenciatura en Contabilidad. (Titulado o Pasante)**Experiencia**: 2 años o más en el área de impuestos.**Conocimientos**: Manejo de la plataforma del SAT, conocimientos sólidos en contabilidad, Actualizado en CFDI 4.0, Carta Porte, elaboración de cálculos...

  • Asesor de Atención al Cliente

    hace 13 horas

    Xico, México Sgga Analista De Negocios S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoSGGA Analista de Negocios S.A de C.V busca un profesional para el puesto de Agente Telefónico de Atención al Cliente. El candidato ideal tendrá experiencia en el área de atención al cliente y será capaz de brindar una excelente experiencia al cliente a través de la resolución de problemas y la atención...

  • Analista de Relaciones Laborales

    hace 1 día

    Xico, México Estrella De Oro By Ado A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstrella de Oro busca un profesional con experiencia en gestión laboral para unirse a su equipo.ResponsabilidadesRealizar desvinculaciones y bajas de personal.Aplicar sanciones y amonestaciones por incumplimiento de reglamentos laborales.Manejar préstamos semanal y quincenal.Elaborar finiquitos y liquidaciones.Administrar personal,...

  • Especialista en Recursos Humanos

    hace 1 día

    Xico, México Izzi Telecom A tiempo completo

    Vacante en Izzi TelecomBuscamos un profesional con experiencia en recursos humanos para unirse a nuestro equipo en Del. Miguel Hidalgo.Descripción del puestoEl analista de recursos humanos será responsable de:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos de recursos humanos.Realizar desvinculaciones y negociaciones con empleados.Aplicar sanciones y...

  • Analista Digital Senior

    hace 7 días

    Xico, México Centro De Atracción De Talento A tiempo completo

    **Centro de Atracción de Talento busca un Analista Digital para unirse a nuestro equipo de profesionales apasionados por la innovación y el crecimiento.****Responsabilidades del Analista Digital:**Realizar investigaciones de mercado y análisis de competidores para mantenernos a la vanguardia de las tendencias digitales y mejorar nuestra posición en el...

  • Analista de Monitoreo de Autobuses

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo De Empresas De Autotransporte A tiempo completo

    **Requisitos para el Cargo de Analista de Monitoreo**Para el cargo de Analista de Monitoreo en Grupo De Empresas De Autotransporte, se requiere:• Tener un bachillerato concluido• Experiencia mínima de 1 año en el área de Monitoreo o Tacografia• Dominio de Office, especialmente en Excel intermedio• Conocimientos de análisis de información,...