Analista AML Anti Lavado de Dinero: Desarrollador de Cumplimiento

{"h1": "Buscamos un Analista AML Anti Lavado de Dinero"} En Azka IT Consulting, estamos comprometidos con la búsqueda y conexión de talentos IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos. Requisitos del Cargo Para este cargo, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento de AML y KYC, conocimientos de regulaciones y procedimientos AML...

**Vacante para la empresa Evren S.A De C.V. en Guadalajara, Jalisco**:**Descripción del Puesto**:Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. en Guadalajara, Jalisco. El candidato ideal tendrá experiencia en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en Análisis de Riesgos Financieros para unir nuestro equipo en Wipro Limited.ResponsabilidadesRevisar y analizar documentos AML/KYC para identificar posibles riesgos.Realizar evaluaciones de riesgos y debida diligencia continua para garantizar la integridad de nuestros clientes.Revisar y...

Descripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Yotepresto, una plataforma de préstamos entre personas que busca innovar en tecnología financiera y crear un ambiente de trabajo que incentive la creatividad.Objetivos del Puesto:Apoyar activamente en la protección de la institución contra...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled Anti-Money Laundering Specialist to join our team at Wipro Technologies. As an AML Specialist, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and preventing financial crime.Key ResponsibilitiesTransaction Monitoring and Risk AssessmentMonitor and analyze transactions to identify...

{"h1": "Gerente de Cumplimiento Legal en The Brick", "p": "Estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en derecho y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero (PLD, PBC).", "ul": [{"li":...

Descripción del trabajo:Se busca un profesional con experiencia en prevención de fraudes y lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Bradescard Mexico S. De Rl. como Analista de Prevención de Fraudes.Responsabilidades:Realizar tareas relacionadas con la identificación y prevención de actividades fraudulentas.Desarrollar y implementar estrategias...

{"Job Title": "Anti-Money Laundering Analyst", "Job Description": "Job SummaryWe are seeking a highly skilled Anti-Money Laundering Analyst to join our team at Wipro Technologies. As an AML Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and preventing financial crimes.Key ResponsibilitiesSupport the AML process by...

Wipro, a leading global information technology, consulting and business process services company, is seeking a talented professional to join its team as an Anti-Money Laundering Analyst.We are currently looking for a skilled individual to join us in this role.Key Responsibilities:• Gather and review AML/KYC documents• Conduct risk assessments and ongoing...

**Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional con experiencia en cumplimiento para unirse a su equipo.****Requisitos:**• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades:**• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes de operaciones...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de cambio de divisas en Guadalajara.ResponsabilidadesSupervisar el proceso de cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD) y asegurarse de que se cumplan las disposiciones...

**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y prevención de riesgos para unirnos a nuestra empresa Accedde, líder en financiamiento.** **Requisitos del puesto:** Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional. Enviar reportes urgentes de operaciones...

**Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades**:• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes sobre operaciones...

¿Buscas un desafío en una de las principales casas de bolsa del país?¿Te gustan los retos y la oportunidad de crecer en una empresa líder?Casa de Bolsa Finamex SAB DE CV busca a un Analista de Cumplimiento de Derivados.En este rol, tu objetivo será apoyar a la empresa en las actividades de cumplimiento relacionadas con los derivados...

Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de servicios financieros en Guadalajara.Ofrecemos:Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensualesModalidad de trabajo: PresencialHorario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pmPrestaciones: De LeyEsquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la...

Descripción del PuestoEn Brown-Forman, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Aplicación de Dinero. Este puesto es fundamental para nuestro equipo de tesorería y cobranza, y requiere una persona con habilidades sólidas en gestión de pagos, administración de cuentas y análisis...

**Empresa líder en financiamiento busca Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:**Edad**: 28 años en adelante**Escolaridad**: Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula)**Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar**Experiencia**: 3 años**Requisitos especiales**: Certificación vigente en PLD / FT**Actividades del...

**Descripción del Puesto**Bradescard México busca un profesional con experiencia en prevención de fraudes y lavado de dinero para unirse a su equipo.**Responsabilidades**Realizar análisis de riesgos y prevención de fraudes en la empresa.Desarrollar estrategias para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.Colaborar con el equipo de...

Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa, The Brick, en Guadalajara. Ofrecemos: Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales Modalidad de trabajo: Presencial Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm Prestaciones: De Ley Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley...

Analista de Prevención de FraudesDescripción del trabajo: Se requiere un analista de prevención de fraudes para identificar y prevenir actividades fraudulentas en la empresa Bradescard Mexico S. De Rl.Requisitos:Ubicación: La empresa busca a un profesional con facil acceso a la zona de la empresa.Experiencia: Se requiere al menos 1 año de experiencia en...