Especialista de Riesgo y Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito.

En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas. Nuestro equipo interdisciplinario trabaja en la gestión integral de riesgos y compliance, y en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.

¿Qué buscamos?

  • Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
  • Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
  • Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
  • La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
  • Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
  • Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:

  • Ser PMO en implementación de regulación financiera/fintech/bancaria con foco en México.
  • Asesoría regulatoria en la toma de definiciones o criterios de implementación considerando buenas prácticas bancarias en el segmento digital, alineada a la estrategia del negocio. Asesoría regulatoria en la implementación de normas prudenciales.
  • Atención de observaciones y auditorías diligenciadas en el marco de expedientes tramitados ante organismos reguladores (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Condusef, etc).
  • Liderar diagnósticos de impacto regulatorio y grado de afectación de los procesos in place en las distintas áreas de la compañía. Efectuar el seguimiento hasta la puesta en práctica de las adecuaciones necesarias para completar las brechas del proyecto e identificar oportunidades de mejora.
  • Identificar deficiencias, prioridades y riesgos de desvíos en relación al diagrama de gantt del proyecto y realizar un seguimiento de status exhaustivo de la ruta crítica, tareas, (inter)dependencias y duración asociada para cumplir con los tiempos establecidos para el proyecto.
  • Realizar benchmarks y relevar buenas prácticas del mercado fintech en la región que permita llevar adelante una política corporativa de cumplimiento regulatorio sostenible, con foco en nuestros usuarios.
  • Participar en procesos de evaluación de nuevos productos desde una perspectiva de Compliance y evaluación ad-hoc de nuevas iniciativas con impacto regulatorio.
  • Participación en la evaluación de cumplimiento regulatorio sobre nuevas soluciones, productos y procesos (Compliance testings).

Requisitos:

  • Ser profesional de la carrera de Abogacía o afines.
  • Contar con un mínimo de 6 años de experiencia en asesoría bancaria y mercado de capitales en despachos jurídicos de renombre, en instituciones de banca múltiple (preferentemente), instituciones fintech o en entidades con actividad regulada.
  • Poseer dominio avanzado de inglés, es deseable.

Te proponemos:

  • Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
  • Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
  • Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
  • Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia.

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento sostenible. Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgo que se una a nuestro equipo y contribuya a fortalecer nuestra posición en el mercado.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de cumplimiento y riesgo para garantizar la integridad y...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento: Desarrollador de Soluciones Innovadoras

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento sostenible. Buscamos un Especialista de Riesgo y Cumplimiento que se una a nuestro equipo de Risk & Compliance y contribuya a fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar soluciones innovadoras para gestionar...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desafío en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro propósito.ResponsabilidadesLevantar procesos y validar diagramas de flujo para...

  • Especialista en Consultoría de Riesgos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Cybolt A tiempo completo

    {"h1": "Especialista en Consultoría de Riesgos en Cybolt", "p": "En Cybolt, estamos buscando un profesional altamente calificado para unirse a nuestro equipo como Especialista en Consultoría de Riesgos. Esta oportunidad te permitirá desarrollar propuestas técnicas y comerciales para productos de GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), así como brindar...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditoría interna y cumplimiento de normativas ISO37001/2016 y ISO19011.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesLevantar procesos y validación de...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en cumplimiento antisoborno con experiencia en auditoría interna y gestión de riesgos. Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares.Experiencia en...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros, impactando positivamente en la vida de las personas en América Latina. Te invitamos a ser parte de este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la supervisión de actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    {"h2": "Especialista en Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento", "p": "Buscamos un(a) Especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en la implementación y gestión de sistemas de gestión antisoborno basados en la norma ISO37001/2016.Responsabilidades:\u2022 Implementar y gestionar el Sistema de Gestión...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la democratización del comercio y los servicios financieros, buscando transformar la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las metodologías...

  • Especialista en Cumplimiento PCI

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Melius Services A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Especialista en Cumplimiento PCI en el área de Compliance de Melius Services será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC).Responsabilidades:Realizar evaluaciones periódicas de riesgos...

  • Especialista Operativo de Riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México MX001 MARSH MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista Operativo de Riesgos para unirse a nuestro equipo en MX001 MARSH MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS. En esta posición, serás responsable de liderar el proceso de cotización, emisión y cobranza de seguros y fianzas, así como de gestionar saldos deudores y procesos de pago.ResponsabilidadesLiderar el...

  • Especialista en Riesgos de Crédito

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Nacional Monte de Piedad A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Riesgos de Crédito para unirse a nuestro equipo en Nacional Monte de Piedad.ResponsabilidadesMonitorear modelos descriptivos, predictivos y de análisis de datos para identificar posibles riesgos de crédito.Analizar información proporcionada por sistemas de bases de datos para tomar decisiones...

  • Especialista de Riesgos de Ciberseguridad

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Axian Capital Humano A tiempo completo

    Descripción del PuestoEspecialista de Riesgos de CiberseguridadBuscamos un Especialista de Riesgos de Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en Axian Capital Humano. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos de ciberseguridad en nuestra organización.ResponsabilidadesSugerir e implementar estrategias y soluciones...