Consultor Normativo PLD

hace 6 días

Mexico City Metropolitan Area Grupo Salinas A tiempo completo

En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.

Consultor Normativo PLD

Propósito del puesto
: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de PLD/FT según las necesidades de Oficiales y Representantes de Cumplimiento, además de atender requerimientos de autoridades y auditorías. Desarrollar actividades legales relacionadas con PLD/FT propias del área jurídica.

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho
  • Titulado o en proceso de titulación comprobable

Experiencia

  • Conocimientos en Derecho.
  • Desarrollo de proyectos
  • Conocimientos en prevención de lavado de dinero.
  • Normativas, despachos legales
  • Elaboración de escritos legales o conceptos normativos
  • Manejo de Excel, para el analisis de bases de datos
  • Revisión de requerimientos
  • Power Point, para presentaciones ejecutivas

Conocimientos adicionales

  • Actividades regulatorias
  • Actividades comerciales
  • Actividades administrativas

Funciones

  • Asesorar en asuntos legales en materia de PLD/FT, incluyendo actividades vulnerables.
  • Elaboración, modificación, revisión y envío a la Autoridad de los Manuales de PLD/FT.
  • Mantener actualizada al área respecto a leyes y regulaciones relevantes, identificando impactos en PLD.
  • Apoyo legal en el análisis de proyectos en materia de PLD/FT.
  • Atención a observaciones o requerimientos de las diferentes autoridades que rigen en materia PLD/FT.

Ofrecemos

  • Sueldo bruto mensual $46,000 brutos
  • Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con tu antigüedad.
  • Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
  • Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.
  • Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
  • Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
  • Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

Construye tu propia historia de éxito con nosotros

  • Encargado area PLD

    hace 6 días

    Mexico City Metropolitan Area NOTARÍA 76 A tiempo completo

    **Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de dar cumplimiento normativo dentro de la organización.¿Qué buscamos?Licenciado en Derechos.Mínimo 2 años de experiencia en Notaría, en especial con la referente a Prevención de Lavado de Dinero .Manejo de herramientas y software para dar...

  • Analista de PLD

    hace 2 semanas

    Mexico City Metropolitan Area Banco KEB Hana México A tiempo completo

    En Banco Keb Hana, buscamos a un analista de Prevención de Lavado de Dinero.Esta oportunidad es para tiBuscamos un Analista de PLD con un perfil hands-on y excelentes habilidades analíticas para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa bancaria mexicana y mitigar riesgos operativos.Responsabilidades Principales:Como Analista jr de PLD, tus...

  • Especialista en Transformación y Cumplimiento PLD

    hace 5 días

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    Una institución bancaria líder en México busca un especialista en transformación PLD. Será responsable de promover una cultura centrada en el cliente y garantizar el cumplimento con normativas de prevención de lavado de dinero. Ideal para candidatos con licenciatura en Administración, amplios conocimientos de Excel y experiencia en el sector bancario....

  • Oficial de Cumplimiento CNBV | PLD/FT experto

    hace 4 días

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    Una empresa especializada en cumplimiento normativo en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento con certificación CNBV vigente. Este rol implica implementar y supervisar el cumplimiento normativo, así como elaborar reportes regulatorios. Se requieren 2 a 5 años de experiencia en PLD/FT y un título en Derecho o disciplinas afines. Ofrecen un...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 7 días

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo. Requisitos Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras Experiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 7 días

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo. Requisitos Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras Experiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista contraloría normativa

    hace 2 días

    Mexico City CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores. Por expansión solicita Especialista de cumplimiento normativo. Requisitos Educación: licenciatura en áreas administrativo-financierasExperiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 2 días

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en mapeo...

  • Especialista contraloría normativa

    hace 11 horas

    Mexico City CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores. Por expansión solicita Especialista de cumplimiento normativo. Requisitos Educación: licenciatura en áreas administrativo-financierasExperiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista en Transformación y Cumplimiento AML/PLD

    hace 5 días

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    Un banco canadiense líder en el sector financiero busca un profesional para contribuir a la Transformación PLD en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Administración o Economía y experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones superiores a la ley, un ambiente inclusivo y un enfoque...