Consultor Normativo PLD

hace 4 días

Mexico City Metropolitan Area Grupo Salinas A tiempo completo

En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.

Consultor Normativo PLD

Propósito del puesto
: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de PLD/FT según las necesidades de Oficiales y Representantes de Cumplimiento, además de atender requerimientos de autoridades y auditorías. Desarrollar actividades legales relacionadas con PLD/FT propias del área jurídica.

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho
  • Titulado o en proceso de titulación comprobable

Experiencia

  • Conocimientos en Derecho.
  • Desarrollo de proyectos
  • Conocimientos en prevención de lavado de dinero.
  • Normativas, despachos legales
  • Elaboración de escritos legales o conceptos normativos
  • Manejo de Excel, para el analisis de bases de datos
  • Revisión de requerimientos
  • Power Point, para presentaciones ejecutivas

Conocimientos adicionales

  • Actividades regulatorias
  • Actividades comerciales
  • Actividades administrativas

Funciones

  • Asesorar en asuntos legales en materia de PLD/FT, incluyendo actividades vulnerables.
  • Elaboración, modificación, revisión y envío a la Autoridad de los Manuales de PLD/FT.
  • Mantener actualizada al área respecto a leyes y regulaciones relevantes, identificando impactos en PLD.
  • Apoyo legal en el análisis de proyectos en materia de PLD/FT.
  • Atención a observaciones o requerimientos de las diferentes autoridades que rigen en materia PLD/FT.

Ofrecemos

  • Sueldo bruto mensual $46,000 brutos
  • Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con tu antigüedad.
  • Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
  • Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.
  • Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
  • Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
  • Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

Construye tu propia historia de éxito con nosotros

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    Compliance/PLD Senior Analyst About BTG Pactual BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos. Role Overview Apoyo...

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    hace 3 semanas

    Mexico City Smart Jobs A tiempo completo

    Una firma de cumplimiento legal busca un Especialista en PLD para desarrollar políticas y garantizar el cumplimiento normativo en Ciudad de México. Se requieren estudios universitarios en derecho o finanzas y 2 años de experiencia en el sector financiero. El candidato deberá tener amplios conocimientos en prevención de lavado de dinero y habilidades...