Empleos actuales relacionados con Analista de fraude - Polanco, Ciudad de México - El Palacio de Hierro
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Analista administrativo
hace 6 horas
Polanco, Ciudad de México Eléctrica de Montajes y Mantenimiento Industrial S. de R.L. de C.V. A tiempo completoUbicación: CDMX PolancoModalidad: Presencial¿Quiénes somos?En EMMI desarrollamos soluciones integrales de energía en México, participando en proyectos de obra electromecánica, generación distribuida, utility-scale, EPC renovable y sistemas BESS.La correcta gestión administrativa de compras y logística es clave para garantizar eficiencia operativa,...
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Auxiliar de nómina
hace 6 horas
Polanco, Ciudad de México Electrónica SA de CV A tiempo completoActualmente nos encontramos en un proceso de transformación y consolidación para convertirnos en una mediana empresa durante este 2026.En este camino de crecimiento, buscamos reforzar nuestra área contable y financiera, incorporando talento que nos ayude a fortalecer la estructura interna y acompañar nuestro desarrollo.Si compartes nuestra visión de...
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Analista de fraude
hace 2 horas
Polanco, México El Palacio de Hierro A tiempo completoEn El Palacio de Hierro estamos en búsqueda de Analista de Fraude. Objetivo del puesto: Únete a la familia Palacio de Hierro como Analista de Fraude, en donde serás responsable de prevenir, detectar e investigar eventos de fraude de identidad y transaccional en el portafolio de crédito/tarjetas, creando flujos funcionales de: alertas, análisis de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Colonia Polanco, México LGBS A tiempo completo**¿Tienes habilidades detectivescas y te encanta resolver misterios?** Si te gusta analizar datos, los detalles no se te escapan y tienes una mente analítica, Lufthansa Group Busines Services tiene un puesto para ti!Buscamos tu talento como**:Analista Jr. de Prevención de Fraudes** (Bilingue)**Tu capacidad de análisis puede hacer la diferencia, conoce...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD**!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD**! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad...
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Analista de Mesa de Control
hace 3 semanas
Polanco II Sección, México GRUPO DSI A tiempo completoImportante empresa dedicada al otorgamiento de préstamos esta buscando:**Analista de Mesa de Control**Para Laborar en : Av Ciceron 605 Polanco.**Funciones principales**:Revisión y Validación de documentos.Prevención de fraudes, identificar inconsistencias, alteraciones, falsificaciones.Gestión, armado y archivo de Expedientes.Captura de...
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Analista de Comercio Exterior
hace 4 semanas
Polanco, México M. Holland Company A tiempo completoPuesto: Analista de Comercio ExteriorMisión del Puesto:Efectuar las funciones administrativas y operativas relacionadas con la importación y exportación de mercancías, así como tareas vinculadas a logística, trafico y transporte. Gestionar y coordinar eficientemente los procesos de comercio internacional, asegurando el cumplimiento de las normas...
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Analista de Comercio Exterior
hace 3 días
Polanco, México M. Holland Company A tiempo completoPuesto: Analista de Comercio Exterior Misión del Puesto: Efectuar las funciones administrativas y operativas relacionadas con la importación y exportación de mercancías, así como tareas vinculadas a logística, trafico y transporte. Gestionar y coordinar eficientemente los procesos de comercio internacional, asegurando el cumplimiento de las normas...
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Analista de Comercio Exterior
hace 2 días
Polanco, México M. Holland Company A tiempo completoPuesto: Analista de Comercio Exterior Misión del Puesto: Efectuar las funciones administrativas y operativas relacionadas con la importación y exportación de mercancías, así como tareas vinculadas a logística, trafico y transporte. Gestionar y coordinar eficientemente los procesos de comercio internacional, asegurando el cumplimiento de las normas...
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Analista de Mesa de Control
hace 4 días
Polanco II Sección, México GRUPO DSI A tiempo completoImportante empresa dedicada al otorgamiento de préstamos esta buscando: **Analista de Mesa de Control** Para Laborar en : Av Ciceron 605 Polanco. **Funciones principales**: Revisión y Validación de documentos. Prevención de fraudes, identificar inconsistencias, alteraciones, falsificaciones. Gestión, armado y archivo de Expedientes. Captura de...
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Analista de operaciones financieras
hace 2 horas
Polanco, México El Palacio de Hierro A tiempo completoEn El Palacio de Hierro estamos en búsqueda de Analista de Operaciones Financieras/ Analista Operaciones Tarjetas. Objetivo del puesto: Únete a la familia Palacio de Hierro como Analista de Operaciones Tarjetas, en donde serás responsable de desarrollar y parametrizar la operación diaria de tarjetas a lo largo de su ciclo de vida (altas, activaciones,...
Analista de fraude
hace 7 horas
En El Palacio de Hierro estamos en búsqueda de Analista de Fraude.
Objetivo del puesto:
Únete a la familia Palacio de Hierro como Analista de Fraude, en donde serás responsable de prevenir, detectar e investigar eventos de fraude de identidad y transaccional en el portafolio de crédito/tarjetas, creando flujos funcionales de: alertas, análisis de patrones, bloqueos y verificaciones con clientes y evidencias auditables. Ajuste y configuración de reglas y a la mejora continua con foco en riesgo controlado y fricción mínima para el cliente.
Principales retos del puesto:
- Desarrollo de alertas
2.Investigación de casos: creacion y desarrolo de flujos funcionales de evidencias (logs, movimientos, geolocalización/dispositivo cuando aplique), elaborar hipótesis y determinar acciones (bloqueo, monitoreo, liberación).
3 Reglas y listas: construir insumos para ajuste de reglas, administración de listas y parámetros.
Configuración y reportes.
Disputas/Contracargos: crear flujos de integración de expedientes para reclamaciones y contracargos; parametrizar calidad y oportunidad de la configuración.
Mejora continua y capacitación: Proponer mejoras en reglas/procesos y apoyar sesiones de sensibilización antifraude a áreas operativas/comerciales.
Requisitos:
Experiencia en prevención de fraude o monitoreo de transacciones en servicios financieros
Manejo de herramientas de alertamiento/casos
2 años de experiencia en operación/monitoreo de servicios financieros.
Licenciatura y/o Maestría: Administración, Economía, Ingeniería, Actuaría, Seguridad/Criminología o afines.
Ingles Avanzado
ITIL/ITSM
SRE/Observabilidad
Service Desk/Jira/Confluence
Power BI/Tableau para tableros operativos
Conocimientos de APIs/ESB e integración
Habilidades o conocimientos específicos:
Conocimiento en Flujos de Monitoreo end to end
Pensamiento Ágil
Decidir con Datos
Autonomía y Responsabilidad
En El Palacio de Hierro construimos una cultura incluyente. Respetamos la diversidad y no hacemos distinciones por razón de raza, origen étnico, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad o cualquier otra condición personal, física o social. Tampoco solicitamos pruebas de embarazo ni de VIH.
