coordinador de cumplimiento pld

hace 2 días

San José del Cabo BCS, México Querencia Private Golf & Beach Club A tiempo completo
Descripción:

Trabaja en Los Cabos Postúlate en: Querencia Private Golf & Beach Club.

En Querencia Private Golf & Beach Club, tendrás el poder de crear tu futuro.

Únete a su gran equipo de profesionales y continua tu crecimiento profesional, nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO PLD (Prevención Lavado de Dinero)

PROPÓSITO DEL PUESTO:

Coordinar las diferntes áreas en el Control y Cumplimiento de Obligaciones relativas a la Ley FPIORPI.

Informativas y Avisos

Contratos y Subcontratos

Control Documental de Clientes y Proveedores relativas a cumplimiento de la LFPIORPI

COMPETENCIAS TECNICAS:

  • Capacidad de Organización de Datos en Excel y en Herramientas existentes
  • Análisis de Datos
  • Conocimiento técnico de términos Administrativos, Legales y Contables
  • Capacidad de Aprendizaje comprobable
  • Capacidad de Comunicación y Trabajo en Equipo
  • Habilidades en Excel y Bases de Datos si es posible

FUNCIONES ESPECIFICAS:

  • Responsable de Coordinar con las distintas áreas la implementación de los controles y procesos necesarios para el Cumplimiento en Materia de Ley FPIORPI.
  • Coordinar el cumplimiento en la presentación de Avisos.
  • Implementar el sistema de control documental de cumplimiento relativo a LFPIORPI con toda la documentación requerida por la autoridad de cada Operación Vulnerable en el Corporativo.
  • Coordinar con los diferentes departamentos la implementación de los procesos para poder cumplir con las normativas de la LFPIORPI.
  • Generar los procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo de la LFPIORPI.
  • Coordinar e Implementar los indicadores suficientes para generar la visibilidad por parte de la dirección del avance en cuanto al cumplimiento normativo.
  • Establecer programa de trabajo en conjunto con contraloría estableciendo metas y fechas claves en el cumplimiento
Requisitos:

Educación: Abogado, Contador Público, Administración, o carrera afín(Título y Cédula Profesional indispensables).

Experiencia: Mínimo de 5 a 7 años de experiencia progresiva.

  • coordinador de cumplimiento pld

    hace 1 semana

    San José del Cabo, Baja California Sur, México Querencia Los Cabos A tiempo completo

    Trabaja en Los Cabos Postúlate en:Querencia Private Golf & Beach Club.EnQuerencia Private Golf & Beach Club, tendrás el poder de crear tu futuro.Únete a su gran equipo de profesionales y continua tu crecimiento profesional, nos encontramos en búsqueda de nuestro próximoCOORDINADOR DE CUMPLIMIENTO PLD (Prevención Lavado de Dinero)PROPÓSITO DEL...

  • Oficial de Cumplimiento PLD

    hace 2 semanas

    , Del Valle Centro, CDMX, México Hegewisch López Consultores A tiempo completo

    En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, queremos conocerteResponsabilidadesElaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y...

  • Auditor de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Clemente de Lima, México Notaría Pública 12 Careaga Asociados A tiempo completo

    **Nível educativo** Contaduría Pública Licenciatura en Finanzas Licenciatura en Administración **Experiência requerida** 2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF. **Conocimientos mandatorios** - Ley Federal para la Prevención e...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Jardines del Pedregal, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en...

  • Coordinador Administrativo

    hace 2 semanas

    San José del Cabo, B.C.S., México Kostik A tiempo completo

    Solicitamos Coordinador Administrativo para apoyar y gestionar las actividades administrativas y financieras de la empresa, asegurando una operación ordenada y eficiente. Esto incluye el seguimiento a clientes, la facturación, el control de cuentas y gastos, la coordinación con proveedores, la elaboración de presupuestos en colaboración con la...

  • Coordinador Administrativo

    hace 2 semanas

    San José del Cabo, B.C.S., México Kostik A tiempo completo

    Objetivo:El Coordinador Administrativo será responsable de apoyar y gestionar las actividades administrativas y fi nancieras de la empresa, asegurando una operación ordenada y efi ciente. Esto incluye el seguimiento a clientes, la facturación, el control de cuentas y gastos, la coordinación con proveedores, la elaboración de presupuestos en...

  • Oficial de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Jardines del Rincón, México Remote Hire 4U A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento Normativo**Jornada CompletaPresencial - Morelia, Michoacán**ACERCA DE LA EMPRESA**Inmobiliaria Central EZE, S.A. de C.V., una empresa sólida y en expansión dedicada al desarrollo inmobiliario, busca un **Oficial de Cumplimiento Normativo** para garantizar la operación ordenada de la organización bajo los más altos estándares...

  • Auxiliar Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    San Pedro Garza García, México MRH A tiempo completo

    Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia al trabajo bajo presión**Actividades**:I....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    San Pedro Garza García, México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

    En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN.Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**¿Propósito del...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, N. L., México SERVICIOS ESTRATEGICOS LEGALES CORPORATIVOS A tiempo completo

    Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: **Requisitos**: Experiência mínima de 1 año en créditos Tolerancia al trabajo bajo...