coordinador de cumplimiento pld

hace 4 semanas

San José del Cabo BCS, México Querencia Private Golf & Beach Club A tiempo completo
Descripción:

Trabaja en Los Cabos Postúlate en: Querencia Private Golf & Beach Club.

En Querencia Private Golf & Beach Club, tendrás el poder de crear tu futuro.

Únete a su gran equipo de profesionales y continua tu crecimiento profesional, nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO PLD (Prevención Lavado de Dinero)

PROPÓSITO DEL PUESTO:

Coordinar las diferntes áreas en el Control y Cumplimiento de Obligaciones relativas a la Ley FPIORPI.

Informativas y Avisos

Contratos y Subcontratos

Control Documental de Clientes y Proveedores relativas a cumplimiento de la LFPIORPI

COMPETENCIAS TECNICAS:

  • Capacidad de Organización de Datos en Excel y en Herramientas existentes
  • Análisis de Datos
  • Conocimiento técnico de términos Administrativos, Legales y Contables
  • Capacidad de Aprendizaje comprobable
  • Capacidad de Comunicación y Trabajo en Equipo
  • Habilidades en Excel y Bases de Datos si es posible

FUNCIONES ESPECIFICAS:

  • Responsable de Coordinar con las distintas áreas la implementación de los controles y procesos necesarios para el Cumplimiento en Materia de Ley FPIORPI.
  • Coordinar el cumplimiento en la presentación de Avisos.
  • Implementar el sistema de control documental de cumplimiento relativo a LFPIORPI con toda la documentación requerida por la autoridad de cada Operación Vulnerable en el Corporativo.
  • Coordinar con los diferentes departamentos la implementación de los procesos para poder cumplir con las normativas de la LFPIORPI.
  • Generar los procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo de la LFPIORPI.
  • Coordinar e Implementar los indicadores suficientes para generar la visibilidad por parte de la dirección del avance en cuanto al cumplimiento normativo.
  • Establecer programa de trabajo en conjunto con contraloría estableciendo metas y fechas claves en el cumplimiento
Requisitos:

Educación: Abogado, Contador Público, Administración, o carrera afín(Título y Cédula Profesional indispensables).

Experiencia: Mínimo de 5 a 7 años de experiencia progresiva.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    San José Insurgentes, México dyr multisoluciones A tiempo completo

    Funciones:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de CumplimientoSometer a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto...

  • Analista de Pld

    hace 5 días

    Hacienda del Parque, México GEELY TLALNEPANTLA A tiempo completo

    BYD SURMAN SOLICITA ANALISTA DE PLD CON DISPONIBILIDAD DE VIAJAR (CUAUTITLAN IZCALLI, TORREO, SALTILLO) SUELDO $12,000 + VARIABLE 5 MIL A 8 MIL) + PRESTACIONES DE LEY+ VIATICOS PARA LA VISITA A LAS AGENCIAS ACTIVIDADES - Analizar y monitorear el perfil transaccional de los clientes a través del sistema automatizado. - Analizar las alertas generadas por...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Jardines del Pedregal, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en...

  • Auxiliar Administrativo PLD

    hace 2 semanas

    San Juan del Río, México Grupo Geisha Queretaro A tiempo completo

    Una empresa de servicios administrativos en San Juan del Río busca un Auxiliar Administrativo de PLD. Este rol implica apoyar en la revisión de documentos, armar expedientes y asegurar el cumplimiento de los lineamientos legales en PLD. Se ofrece un sueldo competitivo de 12,000 y oportunidades de crecimiento. Los candidatos deben tener una preparatoria...

  • Analista Pld

    hace 1 mes

    Rinconadas del Sol, México Mazapán de la Rosa S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Objetivo**El puesto será el apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD. Su función principal será operar los sistemas de control documental, revisión de expedientes de clientes, y mantener comunicación operativa con la consultoría externa para la ejecución práctica de los avisos y la matriz de riesgo.**Responsabilidades Específicas**:-...

  • Analista Pld

    hace 5 días

    Rinconadas del Sol, México Mazapán de la Rosa S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Objetivo** El puesto será el apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD. Su función principal será operar los sistemas de control documental, revisión de expedientes de clientes, y mantener comunicación operativa con la consultoría externa para la ejecución práctica de los avisos y la matriz de riesgo. **Responsabilidades Específicas**: -...

  • Coordinador Administrativo

    hace 4 semanas

    San José del Cabo, B.C.S., México Kostik A tiempo completo

    Objetivo:El Coordinador Administrativo será responsable de apoyar y gestionar las actividades administrativas y fi nancieras de la empresa, asegurando una operación ordenada y efi ciente. Esto incluye el seguimiento a clientes, la facturación, el control de cuentas y gastos, la coordinación con proveedores, la elaboración de presupuestos en...

  • Analista de Pld

    hace 1 mes

    Hacienda del Parque, México GEELY TLALNEPANTLA A tiempo completo

    BYD SURMANSOLICITA ANALISTA DE PLDCON DISPONIBILIDAD DE VIAJAR(CUAUTITLAN IZCALLI, TORREO, SALTILLO)SUELDO $12,000 + VARIABLE 5 MIL A 8 MIL) + PRESTACIONES DE LEY+ VIATICOS PARA LA VISITA A LAS AGENCIASACTIVIDADES- Analizar y monitorear el perfil transaccional de los clientes a través del sistema automatizado.- Analizar las alertas generadas por el sistema...

  • coordinador de actividades de playa

    hace 4 semanas

    San José del Cabo, B.C.S., México Querencia Private Golf & Beach Club A tiempo completo

    Descripción:Trabaja en Los Cabos Postúlate en: Querencia Private Golf & Beach Club.En Querencia Private Golf & Beach Club, tendrás el poder de crear tu futuro.Únete a su gran equipo de profesionales y continua tu crecimiento profesional, nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo COORDINADOR DE ACTIVIDAES DE PLAYAPROPÓSITO DEL PUESTO:Planificar,...

  • coordinador de spa

    hace 4 semanas

    San José del Cabo, B.C.S., México Querencia Private Golf & Beach Club A tiempo completo

    Descripción:Trabaja en Los Cabos Postúlate en: Querencia Private Golf & Beach Club.En Querencia Private Golf & Beach Club, tendrás el poder de crear tu futuro.Únete a su gran equipo de profesionales y continua tu crecimiento profesional, nos encontramos en búsqueda de nuestro COORDINADOR DE SPAPROPÓSITO DEL PUESTO:Garantizar la operación óptima,...

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